员工持股计划预留份额分配 - 公司于2025年9月16日通过董事会决议分配2024年员工持股计划预留份额及离职员工收回份额合计621万股[1][3] - 预留份额原为600万股 离职员工收回份额为21万股 分配对象为不超过3名符合条件的非董事及高级管理人员员工[3][5][6] - 认购价格与首次认购一致为1.34元/股 资金来源包括合法薪酬及自筹资金[6] - 员工持股计划总持股数未超公司股本总额10% 单个员工持股未超1%[6] - 锁定期及解锁比例将根据公司业绩考核、业务单元考核及个人绩效考核结果确定[6] 公司治理结构变更 - 公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引》修订章程 自2025年9月16日起取消监事会及监事职位[8] - 职工代表监事王波被免职 其原任期至2026年7月2日 免职后仍在公司担任其他职务[8][9] 董事会决议事项 - 选举崔巍为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第九届董事会届满[10] - 审计委员会成员确认为郦仲贤、吴燕、汪明朴 其中郦仲贤（会计专业人士）担任召集人[12] - 所有议案表决结果均为9票同意 无反对或弃权票[11][13][15] 员工持股计划历史执行情况 - 2024年4月25日股东大会批准员工持股计划草案并授权董事会办理相关事项[2] - 2024年5月9日完成3000万股股票非交易过户至员工持股计划账户 过户价格1.34元/股[2] - 2024年5月16日设立员工持股计划管理委员会负责日常监督及股东权利行使[3]

公司治理结构变更 - 公司根据修订后《公司章程》不再设置监事会及监事职位 [2] - 董事会于2025年9月16日收到职工代表大会决议 同意免去王波职工代表监事职务 [2] - 上述公司治理结构调整自2025年9月16日起正式生效 [2]

公司员工持股计划 - 公司于2025年9月16日召开第九届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过2024年员工持股计划预留份额分配议案 同意分配621万股预留及离职回收份额 [1] - 股份将由不超过3名符合条件参与对象认购 [1]

公司产品与技术布局 - 亨通铜箔专注于高端铜箔产品的研发、生产与布局 [1] - 电子电路铜箔已实现反转铜箔（RTF）、低轮廓铜箔（LP）、高温延伸铜箔（HTE）等高附加值产品量产 [1] - 正在加速开发超低轮廓铜箔HVLPⅢ、RTF-Ⅲ、载体铜箔等产品 [1] 锂电铜箔产能与技术能力 - 具备4.5μm至8μm铜箔全批量供货能力 [1] - 已掌握3.5μm铜箔生产技术 [1] 产能建设与战略方向 - 亨通铜箔在建产能预计年底前达产（未明确具体产能数字） [1] - 高端产品线是公司未来主导方向 [1]

会议相关 - 2025年8月22日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十二次会议[2] - 2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[2] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，不再设置监事会、监事[2] 人事变动 - 2025年9月16日起免去王波职工代表监事职务，后续仍担任其他职务[2]

公司治理 - 公司第九届第二十三次董事会会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为工业制造占比97.37%[1] - 其他业务收入占比2.63%[1] - 公司市值为122亿元[1]

员工持股计划实施进度 - 2024年4月8日审议通过实施2024年员工持股计划相关议案[2] - 2024年4月25日股东大会同意实施并授权董事会办理[3] - 2024年5月9日3000万股非交易过户至员工持股计划账户[3] 员工持股计划份额情况 - 2024年预留份额总数为600万股[5] - 截至2025年9月16日收回离职员工份额21万股[5] - 2025年9月16日同意621万股由不超3名对象认购[4] 员工持股计划价格及资金 - 过户价格1.34元/股[3] - 预留份额认购价格1.34元/股[6] - 认购资金含员工合法薪酬、自筹资金等[6] 员工持股计划限制 - 全部有效计划所持股票未超公司股本总额10%[7] - 单个员工所获股份未超公司股本总额1%[7]

人事选举 - 选举崔巍为执行事务董事及法定代表人，任期至九届董事会届满[2] - 第九届审计委员会由郦仲贤等组成，郦仲贤任召集人，任期至届满[2] 议案表决 - 通过2024年员工持股计划预留份额分配议案[3]

股东会安排 - 2025年8月22日九届二十二董事会通过召开2025年二临股东大会议案[4] - 8月26日刊登召开2025年二临股东大会通知[4] - 9月16日在浙江湖州德清现场与网络结合召开股东会[5] 参会情况 - 现场2人代表757,944股占比0.0255%[7] - 网络523人代表998,930,408股占比33.6524%[7] - 中小投资者522人代表17,436,967股占比0.5874%[7] - 共525人代表999,688,352股占比33.6779%[7] 议案表决 - 《公司章程》等议案同意率超99.8%[12][14][15] - 《重大决策程序和规则》等议案有反对弃权票[18][19] 合法性 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2025年9月16日在浙江省湖州市德清县召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人525人[3] - 出席股东所持表决权股份999,688,352股，占比33.6779%[3] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案同意票数998,756,583，占比99.9068%[4] - 《董事会议事规则》修订议案同意票数998,436,083，占比99.8747%[6] - 《募集资金使用管理办法》修订议案同意票数998,436,783，占比99.8748%[6] - 《关联交易决策权限与程序规则》修订议案同意票数998,405,583，占比99.8717%[7] - 《重大决策程序和规则》修订议案同意票数998,390,783，占比99.8702%[7] - 《独立董事工作制度》修订议案同意票数998,365,283，占比99.8677%[7] 律师见证结论 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会程序合法有效[9]