公司股份相关 - 公司设立时郑州众生实业集团有限公司认购股份为9995.524万股，出资时间为1998年8月26日[5] - 公司设立时发行股份总数为10114.524万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为57388.6283万股，全部为普通股[5] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急，股东可自己名义直接诉讼[8] 重大事项审议 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[11] - 公司及公司控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[12] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会/股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表出任的董事一人，独立董事三人[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] 交易审议标准 - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超100万元，应提交董事会审议[25] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上，或与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议[25] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[32] 利润分配 - 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[35] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议[36] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[36,37] 制度修订与废止 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，部分需提交股东大会审议[42][43] - 公司废止《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》两项制度[43]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈琪、刘玉敏、方亮为第十届董事会独立董事候选人[2][10][18] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履行职责工作经验[18] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5][20] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5][21] - 被提名人最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[22] - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[22] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[23] - 被提名人在公司连续任职不超6年[23] 提名人声明 - 提名人于2025年7月25日进行独立董事提名声明[25] 候选人声明 - 陈琪、刘玉敏、方亮声明具备5年以上履职工作经验[26][33][44] - 陈琪、刘玉敏、方亮声明不直接或间接持股1%以上[27][36][47][48] - 陈琪、刘玉敏、方亮声明不在持股5%以上股东或前五股东任职[27][36][47][48] - 陈琪、刘玉敏、方亮声明最近36个月未受行政处罚或刑事处罚[28][38][49] - 陈琪、刘玉敏、方亮声明最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[28][38][49] - 刘玉敏、方亮声明最近12个月无影响独立性情形[37][47][48] - 刘玉敏、方亮声明已通过第九届董事会提名委员会资格审查[40][51]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月15日14点30分在郑州高新区金梭路8号公司一楼会议室召开[4] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[9][10] - 议案7月31日已发布[12] 股权与登记 - 股权登记日8月11日，在册A股股东有权出席[15] - 登记时间8月14日，地点公司证券部[17] 投票表决权 - 某股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 某投资者100股，“选举董事议案”有500票表决权[24][25] - 某投资者100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[24][25] - 某投资者100股，“选举监事议案”有200票表决权[24][25]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十二次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议通知于2025年7月25日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张志贤召集并主持[2] 公司决策 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司将修订《公司章程》，监事会相关制度废止[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告日期 - 公告日期为2025年7月31日[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月30日召开，9名董事均出席[2] - 同意2025年8月15日召开第三次临时股东大会[26] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》9票同意待股东大会审议[5][6] - 《修订<董事和高管薪酬管理办法>》3票同意，关联董事回避[12] - 《召开2025年第三次临时股东大会》9票同意[27] 人员提名 - 提名王荣涛等5人为第十届非独立董事候选人[21][23] - 提名陈琪等3人为第十届独立董事候选人[23][25] 制度修订 - 同步修订22项公司治理制度，制定《董事离职管理制度》[7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，审议事项包括《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[2] - 会议通知通过上海证券交易所网站发布，公告日期距股东大会召开日期超过15日，内容涵盖会议类型、投票方式、时间地点等基本信息[3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于郑州高新区金梭路8号公司会议室召开，由董事长尹辉主持[3] 参会人员与资格 - 现场出席股东及代理人共3人，代表表决权股份143,474,602股，占公司有表决权股份总数的25.9483%[5] - 网络投票股东484人，代表股份15,866,371股，占比2.8695%，资格由上证所信息网络有限公司认证[6] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师，现场股东及代理人资格均符合规定[5][6] 审议事项与表决结果 - 唯一审议议案为《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，已通过董事会决议公告充分披露[7] - 议案表决结果为156,785,472股赞成（占比98.38%），2,017,101股反对（1.27%），538,400股弃权（0.34%）[9] - 5%以下股东表决中，该议案赞成票比例达98.38%，反对和弃权票分别占1.27%和0.34%[9] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格、审议事项及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程[10] - 会议决议合法有效，未出现议程修改或新议案表决等违规情形[8][9]

会议信息 - 股东大会2025年7月17日在郑州高新区召开[3] - 出席股东及代理人487人，持股159,340,973股，占比28.8178%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 拟申请注册发行超短期融资券议案获通过[4] - A股股东同意票156,785,472，比例98.3962%[4] - 5%以下股东同意票24,344,304，比例90.4999%[4]

会议信息 - 2025年7月1日董事会决定召开股东大会，7月2日发通知[5] - 7月17日下午14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场3人，持143,474,602股，占25.9483％[9] - 网络484人，代表15,866,371股，占2.8695%[11] 议案表决 - 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》赞成票占98.3962%[14] - 重大事项同意票数24,344,304，比例90.4999%[15]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，太龙药业报收于6.01元，较上周的5.84元上涨2.91% [1] - 本周盘中最高价报6.06元（7月10日），最低价报5.81元（7月7日） [1] - 当前最新总市值34.49亿元，在中药板块市值排名51/67，两市A股市值排名4016/5149 [1] 融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过8亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过270天 [1] - 发行方式为在批准的注册额度及有效期内可一次或分期发行 [1] - 资金用途为置换金融机构借款、补充营运资金等 [1] - 发行利率将根据公司信用评级和市场利率水平等因素确定 [1] - 发行对象为中国银行间债券市场的合格机构投资者 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于7月17日召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式 [1] - 会议主要审议《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》 [1] - 提请授权经营管理层办理超短期融资券注册、发行及存续、兑付兑息等工作 [1] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [1]

股东大会安排 - 股东大会设秘书处负责会议组织和相关事宜 [1] - 参会人员包括股东、董事、监事、高管及律师等，其他人士可能被拒绝入场 [1] - 股东需提前十分钟办理签到登记手续 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记且不超过5分钟 [1] 会议召开方式及议程 - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议时间为2025年7月17日14:30 [2] - 会议地点为郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室 [2] - 会议议程包括推选计票人、审议议案、股东提问、投票表决及宣读决议等 [2] 超短期融资券发行方案 - 拟注册发行规模不超过人民币8亿元，具体以交易商协会注册金额为准 [2][3] - 单期发行期限不超过270天，可一次或分期发行 [3] - 资金用途包括置换借款、补充营运资金及交易商协会认可的其他用途 [4] - 发行利率根据信用评级、市场利率及承销商协商确定 [4] - 发行对象为中国银行间债券市场的合格机构投资者 [4] 发行授权事项 - 授权管理层确定发行金额、期限、利率等具体方案 [4][5] - 授权聘请承销商及中介机构，签署相关协议并办理注册手续 [4][5] - 授权根据政策或市场变化调整发行方案 [5] - 授权有效期自股东大会通过至相关事项办理完毕 [5] 议案审议情况 - 议案已通过公司第九届董事会第三十二次会议审议 [5]