会议信息 - 董事会会议于2025年7月30日召开，9名董事均出席[2] - 同意2025年8月15日召开第三次临时股东大会[26] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》9票同意待股东大会审议[5][6] - 《修订<董事和高管薪酬管理办法>》3票同意，关联董事回避[12] - 《召开2025年第三次临时股东大会》9票同意[27] 人员提名 - 提名王荣涛等5人为第十届非独立董事候选人[21][23] - 提名陈琪等3人为第十届独立董事候选人[23][25] 制度修订 - 同步修订22项公司治理制度，制定《董事离职管理制度》[7]