审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0004号[2] - 审计对象为全柴动力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是全柴动力董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 全柴动力于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额信息 - 涉及金额8811.5万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东会2次，审计委员会会议5次[2][3][4] 报告编制与审计 - 按时编制多份报告，继续聘请容诚会计师事务所[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续助力发展[8][9] 审查意见 - 认为关联交易、高管薪酬合理合规[5][7]

会议情况 - 2024年召开董事会4次、股东会2次，独立董事王宏星均出席并投赞成票[2] - 2024年召开5次审计委员会会议，王宏星亲自参加无缺席[4] 报告编制 - 2024年度编制多份报告，含《2023年年度报告》等[6] 审计机构 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[6]

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘国城，1978 年 10 月出生，九三学社社员，南京大学会计 学博士。2005 年 10 月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师， 江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事 业与资源环保审计处副处长，南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。现 任公司第九届董事会独立董事，南京审计大学教授，兼任凤凰光学股 份有限公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要 ...

业绩总结 - 2024年营业收入39.72亿元，较2023年的48.19亿元减少17.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8335.09万元，较2023年的9722.10万元减少14.27%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6783.62万元，较2023年的1.20亿元减少43.51%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.11亿元，较2023年末的31.61亿元增加1.60%[21] - 2024年末总资产60.89亿元，较2023年末的60.67亿元增加0.37%[21] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年的0.22元/股减少13.64%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.62%，较2023年的3.11%减少0.49个百分点[22] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数40,838户，年度报告披露日前上一月末为42,103户[159] 未来展望 - 2025年汽车、工程机械等终端市场有望向好，多缸发动机行业将迎发展机遇[66] - 2025年市场风险大，产品供求和价格波动不确定增加，清洁能源等冲击传统发动机行业[71] 新产品和新技术研发 - 紧跟“双碳”战略和排放法规，推进产品升级调整，开发新能源产品[30] - 加大新产品研发，推进混合动力等技术储备与开发[69] 市场扩张和并购 - 围绕销售目标，开拓新兴市场，巩固传统市场，布局海外市场[30] 其他新策略 - 完善治理机制，深化内控体系，推进精益生产和降本增效，加快数字化转型[31] - 围绕发动机主业，加快技术升级，创新发展自主品牌[68] - 强化客户管理、优化产品结构、推进品牌传播[70] - 严格执行质量管理体系，开展全生命周期质量管理[70] - 保障内控运行，推行降本增效，推进数字化转型[70]

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 1 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生和汪 国才先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如 下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 9 | 日 | 与会计师事务所协商确定公司 2023 年度财务报 | 会议一致同意公司 2023 ...

| 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 12,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司宁国路支行 | 20,000 | 一年 | | 16 | 徽商银行股份有限公司滁州分行 | 40,000 | 一年 | | 17 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 40,000 | 一年 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发 生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷 款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权 利义务关系以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签 ...

业绩总结 - 2024年末公司当期计提资产减值准备4212.23万元，使利润总额减少同额[1][8] - 2024年度信用减值损失1736.13万元，资产减值损失2476.10万元[1][3][5] 数据详情 - 2024年末原材料等各类存货跌价准备余额及本期计提金额[7] 未来安排 - 2025年3月27日会议通过计提议案，待2024年度股东会审议[1]

安徽全柴动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 容诚首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙 人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署 ...