中再资源环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 26 日公司 2025 年第三次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《中再资源环境股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董 事会的工作效率和科学决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任董事会办公室经理，负责保管董事会和董事会 办公室印章，协助董事会秘书工作。 第四条 董事会办公室负责董事会会议会前的准备工作、会中的 记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第六条 董事会是 ...