证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-080 新湖中宝股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2023 年 12 月 19 日公告了股东大会召开通知，直接持有 22.15%股 份的股东浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团")，在 2023 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600208 | 新湖中宝 | 2023/12/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团") 2. 提案程序说明 2. 股东大会召开日期：2024 年 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》（以下简称"《指引》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 上市公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联方如有享有股东大会表决权，除特殊情况外，应回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应回避表决； 新湖中宝股份有限公司 关联交易管理制度 （二）上市公司董事、监事和高级管理人员； （五） 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-077 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-076 新湖中宝股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简 称"新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 4.55 亿元，本次提供的担保 均为原担保到期续做，不会增加担保余额。截至目前，公司已实际发 生的对外担保余额合计 227.83 亿元（不包含对发行美元债券提供的 跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 165.95 亿元，对控股股东及其关联人提供的担保余额合计 28.24 亿 元。 本次担保需提交公司股东大会审议 公司第十一届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事林俊 波女士回避表决。 本次担保需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）根据控股股东的融资周转安排，公司拟于2024年1-3月与 中国建设银行股 ...

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 新湖中宝股份有限公司 公司第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日以书 面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日以通讯方 式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 详见公司公告临 2023-077 号。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 一、 以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控 股股东提供担保的议案》 关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审 议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 详见公司 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十一届董 事会第二十二次会议审议的为控股股东提供担保的事项发表独立意 见如下： 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 对相关议案的独立意见 综上，本次提供担保具有合理性，全体独立董事同意该项议案， 并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。 独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东 2023 年 12 月 18 日 1 该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害 非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影 响有限，也不会对公司的独立性产生影响。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关 规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。 ...

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公 司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期 内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生 重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-074 新湖中宝股份有限公司 关于公司债注册申请获得中国证监会同意批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意新湖中宝股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】2472号），批复主要内容如下： 新湖中宝股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 1 ...

被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下 简称"浙江允升"）、南通启阳建设开发有限公司（以下简称"南通 启阳"）、浙江万物链商业管理有限公司（以下简称万物链）、浙江 智新科技有限公司（以下简称"智新科技"）、平阳县利得海涂围垦 开发有限公司（以下简称"平阳利得"）、合营公司上海亚龙古城房 地产开发有限公司（以下简称"上海亚龙"） 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-073 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 担保金额：为浙江允升提供担保金额 7.9 亿元、为南通启阳提供反 担保金额 1 亿元、为万物链提供担保金额 0.19 亿元、为智新科技提 供担保金额 2.11 亿元、为平阳利得提供担保金额 3.4 亿元、为上海 亚龙提供担保金额 17.4 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担 保余额合计 206.89 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保）， 其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 161.26 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入885413210.94元较上年同期减45.31%[3] - 年初至报告期末营业收入3723188313.96元较上年同期减44.29%[3] - 2023年前三季度营业总收入为37.23亿元2022年前三季度为66.83亿元[14] - 2023年前三季度营业收入为947.870719万元2022年前三季度为11.7031341721亿元[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润342248953.97元较上年同期减31.00%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1954970890.01元较上年同期增22.32%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563372387.79元较上年同期增94.64%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1703018444.11元较上年同期增17.39%[3] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为19.55亿元2022年前三季度为15.98亿元[17] - 2023年前三季度净利润为6.0166559345亿元2022年前三季度为6.9104517991亿元[25] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1664407549.53元较上年同期减148.66%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4181012076.54元较上年同期减207.33%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-41.81亿元，2022年前三季度为38.95亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为42.97亿元，2022年前三季度为144.36亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为84.78亿元，2022年前三季度为105.40亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为16.3474079494亿元2022年前三季度为22.5281999808亿元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为26.9145020849亿元2022年前三季度为19.9425619335亿元[27] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产125163270639.60元较上年度末增0.54%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益43471833934.87元较上年度末增5.62%[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为110,626[8] - 浙江新湖集团股份有限公司持股数量1,872,245,870持股比例22.00%[8] - 黄伟持股数量1,449,967,233持股比例17.04%[8] 财务指标对比相关 - 2023年前三季度营业总成本为47.31亿元2022年前三季度为67.40亿元[16] - 2023年前三季度投资收益为31.69亿元2022年前三季度为20.76亿元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.23元/股2022年前三季度为0.19元/股[17] - 2023年前三季度综合收益总额为20.87亿元2022年前三季度为8.42亿元[17] - 2023年前三季度少数股东损益为-2653.01万元2022年前三季度为-2956.43万元[17] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.59亿元2022年前三季度为-7.27亿元[17] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1.59亿元2022年前三季度为-7.27亿元[17] - 2023年前三季度营业利润为20.63亿元2022年前三季度为19.12亿元[16] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.69亿元，2022年前三季度为129.07亿元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.07亿元，2022年前三季度为2.02亿元[18] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为30.50亿元，2022年前三季度为44.18亿元[18] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为11.05亿元，2022年前三季度为9.60亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为44.39亿元，2022年前三季度为65.29亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为3.90亿元，2022年前三季度为43.69亿元[19] - 2023年前三季度营业成本为645.929188万元2022年前三季度为11.589698751亿元[23] - 2023年前三季度财务费用为5.4483549153亿元2022年前三季度为6.3242731889亿元[23] - 2023年前三季度投资收益为12.4601403586亿元2022年前三季度为14.9218047363亿元[25] - 2023年前三季度营业利润为5.9841050692亿元2022年前三季度为6.9139689577亿元[25] - 2023年前三季度利润总额为6.0166559345亿元2022年前三季度为6.9104517991亿元[25] - 2023年前三季度综合收益总额为15.6739737123亿元2022年前三季度为9.0835329739亿元[26] 货币资金与金融资产相关 - 2023年9月30日货币资金6,848,794,480.66元2022年12月31日为9,510,469,394.48元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产1,625,856,229.49元2022年12月31日为1,688,945,572.44元[12] 应收账款与其他应收款相关 - 2023年9月30日应收账款5,755,432.54元2022年12月31日为21,700,304.68元[12] - 2023年9月30日其他应收款8,940,773,657.07元2022年12月31日为9,947,116,133.32元[12] 存货相关 - 2023年9月30日存货48,183,916,547.49元2022年12月31日为46,743,644,474.69元[12] 短期借款与合同负债相关 - 2023年9月30日短期借款6,210,394,951.66元2022年12月31日为4,389,738,459.72元[13] - 2023年9月30日合同负债29,400,112,081.89元2022年12月31日为30,720,554,838.23元[13] 筹资活动相关 - 取得借款收到的现金为5142122408元659700000元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为8335059886.04元6653867428.40元[28] - 筹资活动现金流入小计为13477182294.04元7313567428.40元[28] - 偿还债务支付的现金为2629245000元3952433722元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为601434437.89元591391797.59元[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8124143725.42元5916293268.34元[28] - 筹资活动现金流出小计为11354823163.31元10460118787.93元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2122359130.73元 -3146551359.53元[28] - 现金及现金等价物净增加额为40865048.41元 -120695349.65元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1016350551.96元2657630731.87元[28]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-072 二、截至 2023 年 9 月末，公司出租房地产总面积为 28.49 万平 方米，其中权益出租房地产总面积为 27.63 万平方米；2023 年 1-9 月，公司取得租金总收入 5,673.27 万元，其中权益租金总收入 5,639.52 万元。 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 新湖中宝股份有限公司 关于 2023 年三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等的要求，公司现将 2023 年三季度公司房地产业务主要经 营数据披露如下： 一、2023 年 1-9 月，公司新增土地储备 10.06 万平方米，新增 建筑面积 22.42 万平方米，其中公司权益新增土地储备 5.07 万平方 米，权益新增建筑面积 11.30 万平方米；无新开工面积，新竣工面积 44.50 万平方米,权益竣工面 ...