股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月26日上午10:00召开，由副董事长林俊波主持[9] - 出席股东大会股东及代理人共1268名，代表股份5176043969股，占比60.8306%[10] 议案表决情况 - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》，同意占比98.9128%等[16] - 《关于发行境外债券的议案》，同意占比99.4809%等[17] 会议相关流程 - 董事会2月10日审议通过召开股东大会议案[8] - 2月11日刊登召开股东大会通知[8] 法律意见书 - 2025年2月26日出具公司2025年第一次临时股东大会法律意见书[21]

担保相关 - 衢州工业集团及其子公司提供不超15亿担保，有效期12个月可循环[5] - 公司付不超融资本金1%担保费并提供等额反担保[5] 实际控制人情况 - 衢州工业集团表决权比例29.06%，为公司实控人[6][7] - 其注册资本8亿，下设56家子公司[8] - 2024年9月底资产863.36亿，净资产340.42亿，营收43.67亿[9] 境外债券发行 - 公司或子公司拟发不超等值1.6亿美元境外债券，期限不超10年[17] - 资金用于偿还或置换到期境外债券[17] - 董事会申请授权总裁办理发行及上市事宜[17] - 发行需经相关部门备案通过[18]

担保情况 - 衢州工业集团拟为公司及子公司融资提供不超15亿担保，公司等额反担保[2][3] - 公司已发生担保金额219.83亿，占净资产比例51.44%[2] - 公司经审批对外担保总额327.46亿，占净资产比例76.63%[12] 其他 - 公司需支付不超融资本金1%的担保费[4] - 衢州工业集团享有公司表决权比例29.06%[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日10点召开[4] - 会议地点在浙江杭州余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼[4] - 股权登记日为2025年2月20日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[4][5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》等[7] - 议案于2025年2月10日经董事会会议审议通过[7] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 应回避表决的关联股东为衢州智宝等[8]

会议相关 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年2月10日召开，7名董事全部参会[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票同意通过[4] 议案决议 - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》以5票同意通过[1] - 《关于发行境外债券的议案》以7票同意通过，需股东大会审议及相关部门备案[3][4] 业务计划 - 公司或子公司拟发行境外债券，募集资金不超等值1.6亿美元，期限不超10年[3]

增持计划 - 增持时间为2024年7月16日起6个月内[2][4] - 增持金额不低于5000万元，不超过10000万元[2][4] - 增持价格不高于3.80元/股[2][4] 增持结果 - 2025年1月15日实施完毕[2][5] - 累计增持3244.6510万股，占总股本0.38%[2][5] - 增持金额为7531.9113万元[2][5] 持股情况 - 增持前，衢州智宝及其关联人合计持股2440291390股，占比28.68%[3] - 增持后，合计持股2472737900股，占比29.06%[5]

增持计划 - 原增持计划金额5000 - 10000万元，价格不高于2元/股[2][4] - 增持价格调整为不高于3.8元/股，资金为自有和贷款[2][5] 持股情况 - 衢州智宝及其关联人持股2440291390股，占比28.68%[3] - 衢州智宝直接持股1580357090股，占比18.57%[3] - 衢州新安直接持股859934300股，占比10.11%[3] 增持进展 - 衢州智宝累计增持1500万股，占比0.176%，金额2505万元[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1746人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2700843352股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比31.7412%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[10] 议案表决情况 - 《关于为关联方提供担保的议案》A股同意票2504066133，比例92.7142%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》A股反对票194606213，比例7.2053%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》A股弃权票2171006，比例0.0805%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东同意票48774，比例19.8633%[8] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东反对票194606，比例79.2525%[8] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东弃权票2171006，比例0.8842%[8]

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见书 FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024 年第九次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见书 致:衢州信安发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024年 12月 12日在杭州 ...

担保情况 - 公司前期为新湖集团担保8.4亿元、为恒兴力担保1.82亿元[5] - 拟对原担保项下延期债务继续担保，涉及新湖集团8.4亿元、恒兴力1.82亿元[5][7] - 新湖集团向建行杭州宝石支行担保期限至2028年1月、农行杭州城西支行至2028年4月[13] 关联方数据 - 2023年新湖集团营收710,614.82万元，净利润 - 291,001.27万元[9] - 2023年恒兴力营收88,680.66万元，净利润310.74万元[10] - 截至2023年12月31日，新湖集团总资产2,737,882.11万元，负债1,744,853.61万元[9] - 截至2023年12月31日，恒兴力总资产139,368.83万元，负债80,575.04万元[10] 反担保与其他担保 - 公司与新湖集团实控人黄伟签50亿元《反担保协议》[13] - 新湖集团将杭州兴和投资64.29%股权质押给公司反担保[13] - 新湖集团及其子公司为公司担保余额28.22亿元[15] - 黄伟为公司担保余额71.19亿元[15] 决策情况 - 董事会审议通过为关联方担保议案，关联董事回避表决[16] - 议案经独立董事专门会议审议通过[17] - 本次担保为原担保延期，不增加担保净额[17]