董事会会议 - 第十一届董事会第二十八次会议于2024年7月1日通讯召开[1] - 审议通过董事会换届选举及召开2024年度第四次临时股东大会议案[1][4] 董事提名 - 衢州智宝、衢州市新安财通智造、黄伟等提名董事候选人[2] - 第十一届董事会提名独立董事候选人[3] 人员任职 - 付亚民自2024年5月任衢州工业控股集团相关职务[5] - 林俊波自2009年10月至今任公司董事长[5]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-050 新湖中宝股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 附：监事候选人简历 陈夏林，男，1971 年生，本科。曾任杭州市余杭区委常委、常 务副区长。现任新湖控股有限公司董事长。 蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软 件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。 现任本公司独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事 会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式发 出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字监事 3 名， 实到签字监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议审议并通过了以下议题： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月17日10点在杭州西溪路128号新湖商务大厦11楼召开[2] - 网络投票7月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 审议选举董事4人、独立董事3人、监事2人议案[6] 股权与登记 - 股权登记日7月11日，A股代码600208，简称新湖中宝[12] - 登记时间7月12日9:30—11:30、13:30—17:00[19] - 登记地点杭州西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 可集中或分散投票给董事候选人[24]

股份增持计划 - 衢州智宝2024年7月1日起6个月内增持，金额1000 - 2000万元[3][6] - 增持价格不高于2.00元/股[3][6] - 增持方式为上交所集中竞价，用自有资金[6] 股权结构 - 增持前衢州智宝及其关联人持股2428132090股，占比28.54%[3] - 衢州智宝直接持股1568197790股，占比18.43%[3] - 新安财通直接持股859934300股，占比10.11%[3] 股份受让情况 - 衢州智宝2024年1月8日签协议，6月5日完成受让1568197790股[4] - 新安财通2023年2月21日签协议，8月21日完成受让859934300股[5] 承诺 - 衢州智宝承诺增持及法定期限内不减持[6]

信托情况 - “华鑫信托·新湖集团单一资金信托”非公司设立，不影响公司经营和财报[4] - 该信托自2012年成立，现协商原状返还[4] 股权变动 - 2024年6月6日新湖集团及其一致行动人向衢州智宝转让股份完成[4] - 衢州国资相关方合计持有公司28.54%股份成第一大股东[4]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-046 新湖中宝股份有限公司 为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司将通过持续加强 自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信 任，积极推行"提质增效重回报"行动。相关举措公告如下： 一、坚持发展新质生产力，着力推进战略转型 经过二十多年的沉淀，公司形成了地产开发、投资两大板块协同 发展的良好局面。同时，继衢州国资与公司三年的深入合作，特别是 引入衢州国资股东后（国资背景的衢州智宝企业管理合伙企业（有限 合伙）已成为公司第一大股东），公司将深入利用公司在区块链、大 数据、人工智能、新材料等新质生产力领域的投资和布局，与衢州市 展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次 全面合作，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，努力构 筑高质量发展模式。 1、科技投资 公司要把握时代趋势，培育和发展新质生产力，加快数字化布局 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-045 新湖中宝股份有限公司实际控制人之一致行动人 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新湖集团直接持有本公司股份 568,769,620 股，占本公司总股本 的比例为 6.68%，本次质押后累计质押的股份数为 566,513,200 股，占其所持股份比例的 99.60%，占本公司总股本比例的 6.66%。 公司于 2024 年 6 月 17 日接到股东函告，获悉其所持有本公司股 份质押事宜，具体事项如下。 一、上市公司股份质押 2. 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 5、公司实际控制人为黄伟，其控制的核心企业为浙江新湖集团 股份有限公司及其附属企业，新湖集团的主要情况如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如 下： 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占 ...

股份转让 - 2024年1月8日，新湖集团和恒兴力拟向衢州智宝转让15.6819779亿股，占总股本18.43%[2] 股份过户 - 2024年4月12日，第一批次6亿股过户，占总股本7.05%[4] - 2024年4月26日，第二批次5.3亿股过户，占总股本6.23%[4] - 2024年6月5日，第三批次4.3819779亿股过户，占总股本5.15%[5] 持股变化 - 本批次过户前后，新湖集团持股从9.37%降至6.68%[5] - 本批次过户前后，恒兴力持股从2.47%降至0%[5] - 本批次过户前后，衢州智宝持股从13.28%升至18.43%[5]

股份解质 - 2024年6月5日浙江新湖集团解质228,206,250股，占所持28.63%，总股本2.68%[4] - 2024年6月5日浙江恒兴力控股集团解质209,991,540股，占所持100%，总股本2.47%[4] 持股情况 - 浙江新湖集团股转后持股568,769,620股，比例6.68%[4] - 浙江恒兴力控股集团股转后持股为0，比例为0[4] - 浙江新湖集团含一致行动人股转后持股2,426,341,766股，比例28.52%[4] 质押情况 - 浙江新湖集团剩余质押456,513,200股，占所持80.26%，总股本5.37%[4] - 浙江恒兴力控股集团剩余质押为0[4] - 浙江新湖集团含一致行动人剩余质押2,311,225,998股，占所持95.26%[4]

股权质押 - 浙江恒兴力持有公司股份209,991,540股，占总股本2.47%，本次质押后累计质押100%[3] - 2024年5月31日，浙江恒兴力解质股份209,800,000股，占其所持99.91%[4] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人累计质押股份占持股95.98%、总股本32.31%[6] - 浙江恒兴力未来半年内到期质押股份20999万股，占其所持100%、总股本2.47%，融资余额3亿[7] 财务数据 - 新湖集团资产负债率57.03%，流动比率108.81%，速动比率106.57%，现金/流动负债 -3.46%，授信6.9亿[10] - 过去12个月，新湖集团及其控股子公司为关联方担保余额289880万元[12] - 2022 - 2023年6月30日，公司资产从3263028.09万降至3165327.09万，负债从1662325.16万升至1805155.22万[13] - 2022年度 - 2023年半年度，公司营收从989750.19万降至401368.32万，净利润从18234.66万升至71356.70万[13] 关联交易 - 新湖控股关联交易偿债暨股份转让金额322538.86万元[14] - 新湖绿城物业接受关联人提供劳务金额4875万元[14] 风险应对 - 截至2024年6月4日，质押股份无强制平仓情形[15] - 若股价下跌，新湖集团将采取提前还款等措施[15] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[15]