董事会会议 - 2025年1月9日发第八届董事会二十一次会议通知，16日举行，7位董事实到[2] 选举结果 - 选举董事长议案7票同意通过，徐东伟任董事长[3] - 选举专门委员会委员议案7票同意通过[4] 委员会成员 - 战略决策等多委员会委员及主任委员确定[4][5]

会议安排 - 2024年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月1日公告召开股东大会通知，股权登记日为1月9日[7] - 2025年1月16日11:00召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表627,502,113股，占比57.6053%[9] - 现场及网络出席股东合计205名，代表652,267,981股，占比59.8788%[10][11] 议案审议 - 股东大会审议选举徐东伟、杨建新为董事议案[12] - 选举徐东伟为董事，同意649,994,593股，占比99.6514%[15] - 选举徐东伟为董事，中小投资者同意56,386,677股，占比96.1244%[15] - 选举杨建新为董事，同意649,876,758股，占比99.6333%[16] - 选举杨建新为董事，中小投资者同意56,268,842股，占比95.9235%[16]

董事会会议 - 2024年12月30日发会议通知，31日会议举行，应到7人实到6人[2] 人事变动 - 何毅敏退休辞董事长等职，张震因工作辞董事及总经理职[3][5] - 选举徐东伟、杨建新为董事候选人获全票通过[3] - 聘任杨建新为总经理获全票通过[5] 股东大会 - 提议2025年1月16日召开第一次临时股东大会审议选举董事议案[6]

财务表现 - 前三季度累计实现营业收入 34.61 亿元，净利润 -8,992 万元，未能达成预期 [9] - 光伏玻璃售价同比下降超过 20% [7][9] - 公司累计未分配利润为负，不具备分红条件 [11][13] 业务发展 - 公司确定以高端玻璃制造为核心，做大光伏产业、做强光热产业、做精燃气产业、培育新型显示产业的"一核四极"发展战略 [11] - 公司将继续积极以市场需求为导向，加大产品销售力度，力争完成年度营收既定目标 [7] - 公司通过料方优化、精细化生产经营管理、生产线技术改造等多项措施提高生产经营效率 [12] 资产与投资 - 公司中硼硅药用玻璃项目使用部分铑粉，剩余铑粉公司妥善保管在银行保险柜 [5] - 公司报告期内完成了 LNG、CNG 贸易及加气站业务相关资产出售 [9] - 公司将继续努力与政府沟通推进退城进园补偿工作 [7] 市场与政策 - 出口退税减少，对公司经营利润产生一定的影响 [12] - 政策的调整有助于倒逼行业升级，加速落后产能出清，促进行业高质量发展 [12] 投资者关系 - 公司通过信息披露、业绩说明会、上证 e 互动等多渠道、多方位与投资者保持良性互动 [13] - 公司将继续苦练内功降低生产成本，同时加大新品开发力度，提升产品盈利能力 [12]

财报与会议信息 - 公司2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年11月19日10:00 - 11:00召开第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2024年11月12日至18日16:00前可预征集提问[6] - 2024年11月19日10:00 - 11:00可在线参与说明会[8] 其他信息 - 联系人是战略投资部，有电话和邮箱[9] - 公告发布时间为2024年11月6日[11]

业绩总结 - 公司获得退城进园补偿款500万元[2][4] - 搬迁损失补偿金额为7.00097003亿元[3] - 退城进园奖励金额为5410.0877万元[3]

财务状况 - 2024年前三季度实现营业收入34.61亿元[1] - 归属上市公司股东的净利润 -8,992万元归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 -1.12亿元受天然气资产的出售及光伏玻璃产品售价下降影响营业收入、净利润出现下降[2] 项目布局 - 石英玻璃项目处于试运营阶段布局石英管符合公司"一核四极"发展战略可促进产业升级推动高质量发展[2] - 焦作安彩硅基新材料项目年产15万吨石英砂安阳和许昌项目均为年产30万吨石英砂项目运行正常有助于降低石英砂采购成本[2] 业务运营 - 光伏玻璃业务基本处于满产满销状态得益于产品质量和销售体系与下游客户建立稳定合作关系[3] - 光热玻璃和普通超白玻璃生产工艺都属于浮法工艺生产差异主要体现在料方配比透光率光热玻璃要求90.8%以上还有硬度等方面公司光热玻璃生产良品率和质量均有提升将发挥先发优势获取订单提升效益[3]

营收情况 - [本报告期营业收入9.52亿元，同比下降33.60%；年初至报告期末营业收入34.61亿元，同比下降14.48%][1] - [营业收入本报告期下降的主要原因是2024年上半年出售燃气资产致本报告期燃气业务收入同比减少较多，且本报告期光伏玻璃售价同比下降超20%][5] - [2024年前三季度营业总收入34.61亿元，较2023年同期的40.46亿元下降14.48%][11] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.00亿元，同比下降3297.64%；年初至报告期末亏损0.90亿元，同比下降351.16%][1] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.03亿元，同比下降37949.99%；年初至报告期末亏损1.12亿元，同比下降607.22%][1] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是报告期光伏玻璃产品平均售价降低，产品毛利下降][5] - [2024年前三季度营业总成本35.69亿元，较2023年同期的39.50亿元下降9.64%][11] - [2024年前三季度营业利润为亏损8707.70万元，2023年同期盈利1.07亿元][13] - [2024年前三季度净利润为亏损1.07亿元，2023年同期盈利6991.20万元][13] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损8991.51万元，2023年同期盈利3579.97万元][13] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益 -0.0920元/股，同比下降32.72%；年初至报告期末 -0.0825元/股，同比下降350.89%][1] - [基本每股收益和稀释每股收益下降是因为报告期归属于上市公司股东净利润减少][5] - [2024年前三季度基本每股收益为 -0.0825元/股，2023年同期为0.0329元/股][14] - [2024年前三季度稀释每股收益为 -0.0825元/股，2023年同期为0.0329元/股][14] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产69.80亿元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益30.15亿元，较上年度末下降3.04%][2] - [2024年第三季度末负债合计37.85亿元，较上一报告期的36.58亿元增长3.46%][11] - [2024年第三季度末所有者权益合计31.96亿元，较上一报告期的33.19亿元下降3.70%][11] 非经常性损益情况 - [非经常性损益项目中，本报告期非流动性资产处置损益63.61万元，年初至报告期末1363.10万元；本报告期计入当期损益的政府补助690.49万元，年初至报告期末1513.72万元][3] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为56,611名，前10大股东中河南投资集团有限公司持股446,595,338股，占比41.00%][6] 财务科目变动情况 - [2024年9月30日货币资金为706,975,115.52元，较2023年12月31日的612,764,281.63元有所增加][7] - [2024年9月30日应收票据为138,782,865.01元，较2023年12月31日的87,125,302.26元有所增加][7] - [2024年9月30日应收账款为956,093,142.42元，较2023年12月31日的1,127,893,251.45元有所减少][7] - [2024年9月30日固定资产为3,317,856,955.86元，较2023年12月31日的2,790,258,673.85元有所增加][9] - [2024年9月30日在建工程为337,234,521.67元，较2023年12月31日的817,186,761.10元有所减少][9] - [2024年9月30日短期借款为309,658,781.16元，较2023年12月31日的912,401,941.79元有所减少][9] - [2024年9月30日应付票据为407,746,973.19元，较2023年12月31日的347,553,442.50元有所增加][9] - [2024年9月30日合同负债为46,931,316.67元，较2023年12月31日的70,282,745.45元有所减少][9] - [2024年9月30日长期借款为1,225,264,094.08元，较2023年12月31日的850,098,636.61元有所增加][9] 研发费用情况 - [2024年前三季度研发费用9652.89万元，较2023年同期的7564.98万元增长27.60%][13] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.70亿元][1] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计31.09亿元，2023年同期为34.82亿元，同比有所下降][15] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计34.79亿元，2023年同期为39.66亿元，同比减少][15][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.70亿元，2023年同期为 -4.84亿元，亏损有所收窄][16] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计515.08万元，2023年同期为286.33万元，同比增加][16] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计2.36亿元，2023年同期为3.24亿元，同比减少][16] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.31亿元，2023年同期为 -3.21亿元，亏损减少][16] - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计22.59亿元，2023年同期为21.76亿元，同比增加][16] - [2024年前三季度筹资活动现金流出小计17.15亿元，2023年同期为24.20亿元，同比减少][16] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.43亿元，2023年同期为 -2.43亿元，由负转正][16] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5387.77万元，2023年同期为 -10.38亿元，亏损大幅减少][16]

会议信息 - 安彩高科2024年10月22日发第八届董事会第十八次会议通知，25日举行[2] - 会议应到董事7人实到7人，由董事长何毅敏主持[2] 薪酬情况 - 公司高级管理人员2023年度薪酬总额为484.84万元人民币[3] - 2023年度高级管理人员绩效薪酬议案经薪酬与考核委员会全票通过[3] - 该议案董事张震回避表决，6票同意通过[3]

公司业绩与财务 - 公司2023年净利润为5,154.97万元 [3] - 河南安彩燃气有限公司2023年净利润为-1,686.19万元 [4] - 濮阳市新和实业发展有限公司2024年1-6月净利润为-1,294.17万元 [4] 资产转让与收购 - 公司将持有的河南安彩燃气有限责任公司100%股权和LNG/CNG等天然气资产以1,599.07万元（不含增值税）出售给河南燃气集团有限公司 [3] - 公司以892.50万元收购濮阳市新和实业发展有限公司51%股份 [5] 业务发展规划 - 公司确立了以高端玻璃制造为核心，做大光伏产业、做强光热产业、做精燃气产业、培育新型显示产业的"一核四极"发展战略 [4] - 公司将依托玻璃制造核心技术，开展中硼硅药用玻璃、柔性电子玻璃、盖板玻璃、OLED用玻璃、半导体石英制品等高端玻璃的技术研发 [4] 投资者关系活动 - 公司于2024年9月27日上午10:00-11:00以网络互动形式召开2024年半年度业绩说明会 [3] - 公司生产经营一切正常，将持续做好生产经营，扎实推进各项工作 [6]