财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年9月27日10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[3][5][6][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6][7][8][9] - 2024年9月20日至26日16:00前可预征集提问[6][8] - 参加人员含董事长等，可能调整[7] - 联系人是战略投资部，有电话和邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行226,356,580股A股，每股5.16元，募资1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[1] - 截至2024年6月30日，累计利息收入扣除手续费净额674,435.20元[2] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，募投项目前期投入1,116,617,967.60元，本期投入44,444,306.40元[3] - 年产4800万平方米光伏轻质基板项目累计投入88,324.83万元，进度100.03%，效益1,145.47万元[11] - 补充流动资金累计投入27,781.40万元，进度100.13%[11] 资金置换与结余 - 2023年2月9日，公司以募集资金置换734,130,863.85元[6] - 募集资金结余6.82万元，用于日常生产经营[11]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议通知于2024年8月15日发出[2] - 会议于2024年8月29日采用通讯方式举行[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要，3票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告，3票同意[3]

财务数据 - 营业收入为25.08亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降68.51%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.89亿元，同比下降140.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.01亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为31.15亿元[16] - 总资产为70.98亿元[16] - 基本每股收益为0.0094元，同比下降68.67%[18] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比下降0.71个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.29%，同比下降0.99个百分点[18] 主营业务 - 公司主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃、药用玻璃和天然气业务[21] - 光伏玻璃业务主要从事光伏组件封装玻璃的研发、生产及销售[21] - 浮法玻璃业务主要从事超白浮法玻璃、光热玻璃的研发、制造与销售[21] - 药用玻璃业务主要从事低、中硼硅药用玻管、玻瓶的研发、制造与销售[22] - 管道天然气业务经营西气东输豫北支线管道天然气运输[21] 行业分析 - 2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%[22] - 2024年全球新增光伏装机量预计达到390-430GW，国内新增装机量预计达到190-220GW[22] - 报告期内我国光伏行业各环节存在短期供需失衡，产品价格持续下跌[22] - 光伏行业技术创新持续不断，推动BC电池、异质结以及钙钛矿电池等技术进步，大尺寸、双玻组件渗透率持续提升，驱动发电成本进一步降低[23] 公司优势 - 公司拥有20多年电子玻璃和10余年光伏玻璃制造经验和技术发展历程，申请专利450余件，拥有技术优势[25] - 公司掌握光伏玻璃的生产技术，开发并拥有关键生产设备、自控系统及镀膜液研发能力，具备全规格产品生产能力[25] - 公司是目前国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一[25] - 公司独立完成中硼硅药用玻璃核心关键技术研发，拥有国家专利8件[25] - 公司拥有经验丰富的技术团队和高素质的管理团队，形成了健全的体制机制和优良的企业文化[25] - 公司控股子公司经营天然气管道运输业务，形成多气源供给格局，保障燃料成本优势[25] 经营情况 - 通过优化生产工艺、降低原材料采购成本和天然气动力成本等措施提高生产经营效率[26] - 光伏玻璃板块优化产品结构，2.0mm产品占比不断提升，积极拓展1.6mm产品销售渠道[26] - 药用玻璃板块实现良品率新突破，完成中硼硅药用玻管全型号试制并实现批量供货[26] - 天然气板块管道天然气业务积极开拓市场增量，榆济线连接线实现通气即盈利[26] - 半导体项目建设完工并投产，为光伏行业提供关键基础材料[27] - 加大研发投入，申请专利22件，有25件专利获得授权[27] - 紧跟超白浮法玻璃和光热玻璃市场需求，提升高附加值产品比例[27] - 稳步推进中硼硅玻管二期项目和中硼硅玻瓶项目建设[27] - 完善科技创新双中心体系建设，推进信息化建设[27] 财务状况 - 报告期药玻、榆济线项目由在建工程转为固定资产，在建工程减少54.89%[31] - 报告期发生非同一控制下企业合并，新增商誉1,316.38万元[31] - 报告期新增国网强供电保供费项目，长期待摊费用增加333.86%[31] - 报告期预付工程及设备款增加，其他非流动资产增加72.84%[31] - 报告期应交税费减少41.21%[31] - 报告期新合并子公司对外部往来款增加，其他应付款增加188.81%[31] - 报告期长期应付款及长期借款一年内到期重分类，一年内到期的非流动负债增加32.03%[31] - 报告期已背书未到期票据减少，其他流动负债减少42.91%[31] - 报告期新增长期借款，长期借款增加33.03%[31] 子公司经营情况 - 河南安彩光伏新材料有限公司总资产103,007.09万元，净资产43,986.23万元，2024年上半年销售收入53,755.79万元，净利润2,433.42万元[1] - 河南安彩光热科技有限责任公司总资产73,111.16万元，净资产16,947.87万元，2024年上半年销售收入24,322.92万元，净利润-241.88万元[1] - 焦作安彩新材料有限公司总资产89,094.03万元，净资产29,393.81万元，2024年上半年销售收入36,723.72万元，净利润1,107.63万元[1] - 许昌安彩新能科技有限公司总资产131,567.87万元，净资产37,665.70万元，2024年上半年销售收入44,477.51万元，净利润1,175.22万元[1] - 河南安彩能源股份有限公司总资产69,517.05万元，净资产40,122.83万元，2024年上半年销售收入55,638.42万元，净利润2,156.75万元[1] - 河南省投智慧能源有限公司总资产40,356.73万元，净资产21,270.26万元，2

会议信息 - 公司2024年8月15日发第八届董事会第十七次会议通知，8月29日举行[2] - 会议应到董事7人实到7人，由董事长何毅敏主持[2] 审议事项 - 董事会审议通过2024年半年度报告及摘要，7票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告，7票同意[3]

募集资金 - 公司非公开发行226,356,580股A股，每股5.16元，募资1,167,999,952.80元[2] - 扣除费用后，募资净额1,160,456,033.89元[2] 账户变动 - 两个中信银行账户余额为0，变更为一般账户保留使用[4] - 光大、招商两账户分别有余额46,150.41元、21,967.60元，本次注销[4] 专户情况 - 募集资金专项账户余额合计68,118.01元[4] - 办理两专户注销，转入普通账户净额68,096.01元[5] 协议情况 - 2023年1月18日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 相关《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止[5]

业绩影响 - 公司及子公司补缴税费330.56万元、滞纳金57.93万元，合计388.49万元[1] - 已缴纳完毕税款及滞纳金，未受处罚[2] - 补缴事项不追溯调整前期财务数据，预计影响2024年净利润约309.94万元[3]

资产出售 - 2024年5、6月分别通过出售资产议案并完成工商变更和交付[2][3] - 出售安彩燃气100%股权及天然气资产，金额1599.07万元[2] 过渡期情况 - 过渡期为2024年1 - 5月，亏损 -819.58万元已转账[5] 出售影响 - 解决潜在同业竞争，资金用于高附加值业务聚焦主业[6]

资金往来 - 公司收到安阳市中级人民法院执行款8078.67万元[2] - 法院裁定3%银行股权作价400万元过户给公司抵债[2] - 法院拨付公司资产拍卖款1251.80万元[3] - 公司需转300万元至管理人账户[3] 利润影响 - 执行回转款项预计减少公司当期利润300万元[5]

非公开发行 - 2022年9月2日获核准非公开发行不超2.5888亿股A股，实际发行2.2635658亿股[2] - 2023年1月19日完成非公开发行股份登记托管及限售手续，发行对象19名[3] 股本变化 - 本次非公开发行后，总股本由8.62955974亿股增至10.89312554亿股[5] 限售情况 - 控股股东3875.9689万股18个月内不得转让，其他投资者1.87596891亿股6个月内不得转让[6] - 其他投资者限售股份2023年7月19日上市流通，本次限售股2024年7月19日可上市流通[6][9] 解除限售 - 本次解除限售股份3875.9689万股，占总股本3.56%，申请股东1位[9] - 有限售条件流通股变为0股，无限售条件流通股变为10.89312554亿股[10] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合法规要求，对解禁无异议[11][12]