河南安彩高科股份有限公司 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—021 关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议，具体情况公告如下： 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证河南安彩高科 股份有限公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公 司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元银行综 合授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资 期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公 ...

业绩总结 - 2024年度公司经审计的营业收入为43.39亿元[25] - 截至2024年9月30日，河南投资集团总资产3534.15亿元，归母所有者权益1077.24亿元，2024年前三季度营业总收入399.25亿元，归母净利润14.62亿元[12] - 2024年河南省人才集团营业总收入49.39亿元，净利润0.20亿元[12][13] - 2024年河南省投智慧能源销售收入0.53亿元，净利润0.01亿元[13][14] - 2024年大河智运营业总收入7.57亿元，净利润0.04亿元[15][16] - 2024年河南汇融数字科技营业总收入17187.45万元，净利润 - 891.27万元[18] - 2024年河南安彩燃气营业总收入40039.53万元，净利润 - 1662.59万元[18] - 2024年中原招采营业总收入3236.36万元，净利润397.11万元[21] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方的关联交易金额不超过18000万元[4][23] - 2024年关联交易预计金额为27950万元，实际发生金额为25743万元[7] - 2024年接受黄河能源能源动力供应预计金额16000万元，实际发生12354万元[7] - 2024年接受省人才集团及子公司业务外包等综合服务预计金额5800万元，实际发生7033万元[7] - 2025年接受省投智慧能源能源动力供应预计金额1800万元，上年实际发生1555万元[9] - 2025年接受省人才集团及子公司业务外包等综合服务预计金额8200万元，上年实际发生7033万元[9] - 2025年接受大河智运运输服务预计金额3000万元，上年实际发生2492万元[10] - 2025年接受高纯矿物高纯石英砂原材料采购预计金额1500万元，上年无实际发生[10] - 2025年接受汇融数科数据及监控系统建设等服务预计金额1000万元，上年实际发生280万元[10] - 公司及子公司2025年与关联方日常关联交易合计金额上限18000万元，占2024年度营业收入的4.15%[25] 公司结构 - 河南投资集团持有公司41.00%的股份，为公司控股股东[21] 公司优势 - 省人才集团在业务外包相关专业方面有丰富经验和优势[24] - 公司及子公司与省投智慧能源签署屋顶租赁协议可降低生产动力成本[24] - 子公司与安彩燃气签订购销协议有助于降低动力成本[24]

业绩总结 - 2024年公司预计净利润 - 42,000万元到 - 32,000万元，较2023年大幅下滑[11] 合规情况 - 2025年3月18 - 20日对公司开展2024年度持续督导现场检查[2] - 公司治理制度完备合规，信息披露符合规定[4][6] - 无关联方占用资金，资产完整独立，募集资金使用合规[7][8] - 关联交易和对外担保无违法违规[10] 检查结论 - 未发现需向证监会和上交所报告的事项[13] - 治理结构完善，无违反相关法律法规事项[17] 建议 - 做好业绩披露工作，及时履行信息披露义务[15]

人事变动 - 公司2025年2月20日董事会通过聘任吕建光为副总经理议案[1] - 吕建光任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 吕建光1967年生，本科，高级工程师[4] - 曾任安彩高科纪委书记等职[4] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[1]

会议信息 - 公司2025年2月18日发第八届董事会第二十二次会议通知，20日举行[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 聘任公司副总经理议案7票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员情况 - 吕建光未持公司股票，无禁入未解除情况[3]

公司治理 - 2025年1月16日选举徐东伟为董事长[1] - 公司法定代表人变更为徐东伟并完成工商登记[1] 公司信息 - 注册资本壹拾亿捌仟玖佰叁拾壹万贰仟伍佰伍拾肆圆整[1] - 成立于1998年09月21日，住所为河南安阳[1] 业务范围 - 许可项目含燃气经营等，一般项目含玻璃制造销售[1]

业绩相关 - 2025年1月控股子公司获政府补助999.99万元，占2023年净利润51.85%[3] - 补助与收益相关，对2025年业绩有积极影响，以审计结果为准[3][4]

公司数据 - 光伏新材料注册资本25000万人民币[1] - 截止2024年9月30日，总资产104894.40万元[1] - 截止2024年9月30日，净资产43029.72万元[1] - 截止2024年9月30日，营业收入76450.73万元[1] - 截止2024年9月30日，净利润1476.91万元[1] 未来展望 - 2025年1月25日对900t/d光伏玻璃窑炉冷修并升级改造[1] - 升级后有助于降低成本，提升运营效率[3] 市场情况 - 2024年下半年光伏玻璃产能错配，价格下降[2] 改造原因 - 窑炉运营到中后期，能源和经济效率降低[2] 信息披露 - 公司将披露窑炉冷修后续进展[4]

业绩数据 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润为-4.2亿元到-3.2亿元，较上年同期减少3.00713亿元到4.00713亿元[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-4.824亿元到-3.824亿元，较上年同期减少3.207231亿元到4.207231亿元[3][4] - 2023年年度归属上市公司股东净利润为-1928.7万元，扣非净利润为-6167.69万元[6] - 2023年每股收益为-0.0177元[6] 业绩变动原因 - 2024年下半年光伏玻璃产能阶段性供需错配致产品价格下降，光伏玻璃业务毛利率下滑[7] - 中硼硅药用玻璃行业产能增长快，市场竞争加剧，产品价格大幅下降，该产品毛利率下滑[7] - 公司结合行业形势及价格波动对存货及部分生产设施计提减值准备[7] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 本次业绩预告未经年审注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人205人[4] - 出席股东持表决权股份652,267,981股，占比59.8788%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 董事选举情况 - 选举徐东伟为董事得票649,994,593，占比99.6514%[7] - 选举杨建新为董事得票649,876,758，占比99.6333%[7] - 5%以下股东对徐东伟议案同意票数56,386,677，比例96.1244%[7] - 5%以下股东对杨建新议案同意票数56,268,842，比例95.9235%[7] 会议信息 - 股东大会于2025年1月16日在河南安阳公司会议室召开[4]