2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年9月4日在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事7人 董事彭巍和张辉因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书郭临战出席 副总经理王哲列席会议 [4] - 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的提案》及《关于修订＜独立董事制度＞的提案》两项非累积投票议案 [5] - 黑龙江朗信银龙律师事务所律师汪晓雪和孟想见证会议 确认程序合法合规 [6] 2025年半年度业绩说明会安排 - 计划于2025年9月15日10:30-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [9][10][12] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱zqb@hac.com.cn预先提问 [9][13] - 出席人员包括董事长丁盛、总经理展学峰、董事会秘书郭临战、副总会计师邵晶及独立董事白云 [12] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者交流 [11][12] - 会后可通过上证路演中心查看说明会主要内容 [14]