财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-9500万元到-7500万元[4][7] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-10000万元到-8000万元[4][7] - 上年同期利润总额为-3399.86万元[6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-6181.74万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-8579.50万元[6] - 上年同期每股收益为-0.0472元[8] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年业绩亏损因主营收入不足、参股公司投资亏损、非经常性收益减少[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预计未经注册会计师审计，无重大不确定因素[5][10] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年报为准[11]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事7人，实际参会董事7人 [1] 高级管理人员聘任 - 聘任冉会娟为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至2028年6月15日 [1] - 聘任佟奎、陈中林、邓祥军为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2028年6月15日 [2] - 聘任马红霞为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至2028年6月15日 [2] 表决结果 - 总经理聘任议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事冉会娟回避表决 [1] - 副总经理聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 财务总监聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 相关公告披露 - 高级管理人员聘任公告详见上海证券交易所网站同日披露内容 [1][2] - 财务总监聘任议案已通过独立董事专门会议及董事会审计委员会审议 [2]

人事变动 - 2025年6月16日第九届董事会第六次会议通过高级管理人员聘任议案[1] - 聘任冉会娟为总经理，任期至2028年6月15日[1] - 聘任佟奎、陈中林、邓祥军为副总经理，任期至2028年6月15日[1] - 聘任马红霞为财务总监，任期至2028年6月15日[1] 审议情况 - 高级管理人员聘任通过独立董事专门会议审议[2] - 财务总监聘任通过董事会审计委员会审议[2] 人员履历 - 冉会娟出生于1975年9月，曾任多个职务[5] - 佟奎出生于1975年11月，曾任多个职务[5] - 陈中林出生于1971年10月，曾任多个职务[6] - 邓祥军出生于1980年9月，曾任多个职务[7]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月10日发出[2] - 会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开[3] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[4] 人事任命 - 同意聘任冉会娟为总经理，任期至2028年6月15日[5] - 同意聘任佟奎、陈中林、邓祥军为副总经理，任期至2028年6月15日[7] - 同意聘任马红霞为财务总监，任期至2028年6月15日[11] 表决结果 - 聘任总经理议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 聘任副总经理议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[10] - 聘任财务总监议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月17日[15]

市值管理战略 - 中国信科集团将市值管理作为提升企业价值、维护股东权益的核心战略，成立专项工作组并制定"一企一策"方案，纳入上市公司负责人考核 [1] - 集团旗下6家上市公司（烽火通信、光迅科技等）召开集体业绩说明会，覆盖光通信、移动通信等六大领域，产品覆盖全球100多个国家和地区 [1] 光通信与技术创新 - 烽火通信在光传输、空芯光纤等下一代产品取得关键进展，海洋网络领域成为全球唯一自主掌握四大核心技术的企业 [2] - 烽火通信2024年研发投入35.78亿元（占营收12.5%），布局智算服务器、液冷技术，定位为光通信科技自立"国家队" [2] - 光迅科技2024年营收82.72亿元（同比+36.49%），归母净利润6.61亿元（同比+6.82%），连续18年位居中国光器件竞争力榜首 [5][6] 安全芯片与特种通信 - 大唐电信形成"天璇"等安全芯片产品序列，布局电子旅行证件市场，2024年研发投入3.12亿元（资本化比例28.18%） [2][3] - 特种通信领域聚焦5G+自组网、低轨卫星应用，受益于国防信息化建设和卫星互联网发展机遇 [3] 人工智能与公共安全 - 长江通信研发AI大模型、低轨卫星测控平台等技术，应用于智慧警务和海外应急指挥系统，是国内最大应急通信服务商之一 [3][4] - 理工光科累计装备4000座原油储罐、1万公里管线预警系统，推进光纤传感与AI融合的"产品倍增计划" [7] 6G技术与无线通信 - 信科移动开展15项6G关键技术预研，构建超维度天线体系，"分布式精准同步6G MIMO技术"入选未来产业重大成果 [6] - 信科移动由大唐移动和虹信通信重组而成，推动IPD流程和供应链管理改革，强化客户导向 [6][7] 财务表现与分红 - 光迅科技上市以来营收年复合增长率17.56%，净利润年复合增长率13.11%，累计分红14.32亿元（占净利润30.29%） [6] - 2025年Q1光迅科技营收22.22亿元（同比+72.14%），归母净利润1.50亿元（同比+95.02%） [5][6]

业绩情况 - 2024年扣非净利润亏损额从1.82亿收窄到1.08亿，改善40.61%[6] - 2025年一季度收入受行业制约，归母净利润同比略有减亏[6] 研发与人员 - 有研发人员501名，高学历人才占比52.7%[4] - 2025年一季度保持高强度研发投入[4] 业务调整 - 完成12户非优势非主业参股企业清理，数量降至7户[4][5] 业务布局 - 安全芯片形成产品序列，布局新兴市场[4] - 特种通信形成特色优势，布局低轨卫星应用[4] - 金融IC卡芯片业务依托四大优势快速增长[4]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 公司将与信科集团下属5家上市公司参加集体业绩说明会[3] - 说明会于2025年5月29日14:30 - 17:00在上海证券报·中国证券网路演中心召开[4][6] - 方式为视频和网络文字互动，投资者可提前通过邮箱提问[4][6] - 参加人员有董事长等，联系部门及电话、邮箱公布[6][7] - 会后投资者可通过该路演中心查看情况及内容[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 现场会议由公司董事长刘欣主持 表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1] - 主要议案表决情况如下： - 议案1：A股股东同意票656,939,600股 占比99.5376% 反对票2,534,000股 占比0.3839% [1] - 议案2：A股股东同意票656,878,600股 占比99.5283% 反对票2,565,500股 占比0.3887% [1] - 议案3：A股股东同意票656,502,300股 占比99.4713% 反对票2,774,000股 占比0.4203% [1] 关联交易情况 - 议案7涉及关联交易 关联股东中国信息通信科技集团有限公司等回避表决 [2] - 日常关联交易议案获得通过 A股股东同意票24,315,495股 占比86.3320% 反对票3,213,800股 占比11.4105% [2] 律师见证情况 - 律师范朝霞、张舵确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议召集人、出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [3]

股东大会召集程序 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 董事会于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站发布会议通知，公告会议基本情况、审议事项、投票注意事项等内容 [2] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日13:30在北京市海淀区公司201会议室召开，由董事长刘欣主持 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时段覆盖股东大会当日交易时间 [4] - 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员资格 - 召集人为公司董事会，具备合法资格 [4] - 现场会议出席股东及代理人共1,328人，代表股份未披露具体数量 [4] - 网络投票股东及代理人1,322人，代表股份24,623,995股（占表决权股份总数1.8889%） [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师均具备合法参会资格 [5] 表决程序与结果 - 会议对7项议案进行现场投票逐项表决，未出现股东提出新议案的情况 [5] - 表决过程由2名股东代表、1名监事及见证律师共同监票计票，现场公布结果 [5] - 议案3和7对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决 [6] - 全部议案均获通过，表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 法律意见仅限股东大会合法性见证用途，将作为必备公告文件披露 [6]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-021 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,328 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,991,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.6282 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大唐电信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...