市值管理战略 - 中国信科集团将市值管理作为提升企业价值、维护股东权益的核心战略，成立专项工作组并制定"一企一策"方案，纳入上市公司负责人考核 [1] - 集团旗下6家上市公司（烽火通信、光迅科技等）召开集体业绩说明会，覆盖光通信、移动通信等六大领域，产品覆盖全球100多个国家和地区 [1] 光通信与技术创新 - 烽火通信在光传输、空芯光纤等下一代产品取得关键进展，海洋网络领域成为全球唯一自主掌握四大核心技术的企业 [2] - 烽火通信2024年研发投入35.78亿元（占营收12.5%），布局智算服务器、液冷技术，定位为光通信科技自立"国家队" [2] - 光迅科技2024年营收82.72亿元（同比+36.49%），归母净利润6.61亿元（同比+6.82%），连续18年位居中国光器件竞争力榜首 [5][6] 安全芯片与特种通信 - 大唐电信形成"天璇"等安全芯片产品序列，布局电子旅行证件市场，2024年研发投入3.12亿元（资本化比例28.18%） [2][3] - 特种通信领域聚焦5G+自组网、低轨卫星应用，受益于国防信息化建设和卫星互联网发展机遇 [3] 人工智能与公共安全 - 长江通信研发AI大模型、低轨卫星测控平台等技术，应用于智慧警务和海外应急指挥系统，是国内最大应急通信服务商之一 [3][4] - 理工光科累计装备4000座原油储罐、1万公里管线预警系统，推进光纤传感与AI融合的"产品倍增计划" [7] 6G技术与无线通信 - 信科移动开展15项6G关键技术预研，构建超维度天线体系，"分布式精准同步6G MIMO技术"入选未来产业重大成果 [6] - 信科移动由大唐移动和虹信通信重组而成，推动IPD流程和供应链管理改革，强化客户导向 [6][7] 财务表现与分红 - 光迅科技上市以来营收年复合增长率17.56%，净利润年复合增长率13.11%，累计分红14.32亿元（占净利润30.29%） [6] - 2025年Q1光迅科技营收22.22亿元（同比+72.14%），归母净利润1.50亿元（同比+95.02%） [5][6]

业绩情况 - 2024年扣非净利润亏损额从1.82亿收窄到1.08亿，改善40.61%[6] - 2025年一季度收入受行业制约，归母净利润同比略有减亏[6] 研发与人员 - 有研发人员501名，高学历人才占比52.7%[4] - 2025年一季度保持高强度研发投入[4] 业务调整 - 完成12户非优势非主业参股企业清理，数量降至7户[4][5] 业务布局 - 安全芯片形成产品序列，布局新兴市场[4] - 特种通信形成特色优势，布局低轨卫星应用[4] - 金融IC卡芯片业务依托四大优势快速增长[4]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 公司将与信科集团下属5家上市公司参加集体业绩说明会[3] - 说明会于2025年5月29日14:30 - 17:00在上海证券报·中国证券网路演中心召开[4][6] - 方式为视频和网络文字互动，投资者可提前通过邮箱提问[4][6] - 参加人员有董事长等，联系部门及电话、邮箱公布[6][7] - 会后投资者可通过该路演中心查看情况及内容[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 现场会议由公司董事长刘欣主持 表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1] - 主要议案表决情况如下： - 议案1：A股股东同意票656,939,600股 占比99.5376% 反对票2,534,000股 占比0.3839% [1] - 议案2：A股股东同意票656,878,600股 占比99.5283% 反对票2,565,500股 占比0.3887% [1] - 议案3：A股股东同意票656,502,300股 占比99.4713% 反对票2,774,000股 占比0.4203% [1] 关联交易情况 - 议案7涉及关联交易 关联股东中国信息通信科技集团有限公司等回避表决 [2] - 日常关联交易议案获得通过 A股股东同意票24,315,495股 占比86.3320% 反对票3,213,800股 占比11.4105% [2] 律师见证情况 - 律师范朝霞、张舵确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议召集人、出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [3]

股东大会召集程序 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 董事会于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站发布会议通知，公告会议基本情况、审议事项、投票注意事项等内容 [2] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日13:30在北京市海淀区公司201会议室召开，由董事长刘欣主持 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时段覆盖股东大会当日交易时间 [4] - 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员资格 - 召集人为公司董事会，具备合法资格 [4] - 现场会议出席股东及代理人共1,328人，代表股份未披露具体数量 [4] - 网络投票股东及代理人1,322人，代表股份24,623,995股（占表决权股份总数1.8889%） [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师均具备合法参会资格 [5] 表决程序与结果 - 会议对7项议案进行现场投票逐项表决，未出现股东提出新议案的情况 [5] - 表决过程由2名股东代表、1名监事及见证律师共同监票计票，现场公布结果 [5] - 议案3和7对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决 [6] - 全部议案均获通过，表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 法律意见仅限股东大会合法性见证用途，将作为必备公告文件披露 [6]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-021 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,328 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,991,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.6282 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大唐电信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：大唐电信科技股份有限公司 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250353-01 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司""大唐电信"）委托，指派范朝霞律师、张舵律师（以下简称"本 所承办律师"）参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。本所及本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议文件 议案： | 1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案··············································· 1 | | --- | | 2.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案····················································· 2 | | 3.关于公司 2024 年年度利润分配的议案························································ 3 | | 4.关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案·····································5 | | 5.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案············································ 6 | | 6.关于《公司 年度监事会工作报告》的议案········· ...

重大资产购买及重大资产出售暨关联交易 之 2024年度持续督导报告 中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 独立财务顾问 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任本次重 大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年 年度报告，出具本持续督导报告。 1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由大唐电信及相 关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导报告不构成对上 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-020 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 7 日 1 附简历： 邓祥军，男，1980 年 9 月出生，中共党员，管理学学士。曾就职于仁宝电 子科技（昆山）有限公司，武汉多普达通信有限公司，上海大唐移动通信设备有 限公司，联芯科技有限公司；曾任大唐半导体设计有限公司特通产品线副总监， 大唐联诚信息系统技术有限公司总经理助理、产品二部部长，联芯科技有限公司 总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理，大唐微电子技术有限公司党 总支副书记、总经理，大唐电信通信科技 ...