北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：大唐电信科技股份有限公司 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250353-01 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司""大唐电信"）委托，指派范朝霞律师、张舵律师（以下简称"本 所承办律师"）参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。本所及本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议文件 议案： | 1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案··············································· 1 | | --- | | 2.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案····················································· 2 | | 3.关于公司 2024 年年度利润分配的议案························································ 3 | | 4.关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案·····································5 | | 5.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案············································ 6 | | 6.关于《公司 年度监事会工作报告》的议案········· ...

重大资产购买及重大资产出售暨关联交易 之 2024年度持续督导报告 中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 独立财务顾问 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任本次重 大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年 年度报告，出具本持续督导报告。 1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由大唐电信及相 关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导报告不构成对上 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-020 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 7 日 1 附简历： 邓祥军，男，1980 年 9 月出生，中共党员，管理学学士。曾就职于仁宝电 子科技（昆山）有限公司，武汉多普达通信有限公司，上海大唐移动通信设备有 限公司，联芯科技有限公司；曾任大唐半导体设计有限公司特通产品线副总监， 大唐联诚信息系统技术有限公司总经理助理、产品二部部长，联芯科技有限公司 总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理，大唐微电子技术有限公司党 总支副书记、总经理，大唐电信通信科技 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-019 大唐电信科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 2025 年 4 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理崔志鹏先生的书面辞职报告。崔志鹏先生因工作安排申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，崔志鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，崔志鹏先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔志鹏先生未持有公司股票。 崔志鹏先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事 会对崔志鹏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 ...

公司基本情况 - 公司专注于"安全芯片+特种通信"双主业战略，持续优化产业结构并强化核心产业布局[5][6] - 安全芯片业务覆盖公安、社保、金融等多个行业，提供二代身份证芯片、社保卡芯片、金融支付芯片等产品[6] - 特种通信业务聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大方向，并布局低轨卫星产品新方向[6][7] - 2024年公司实现营业收入94,239.27万元，归属于母公司所有者的净利润为2,789.30万元[9] 行业发展趋势 - 集成电路领域整体保持稳健增长，安全芯片市场需求扩大，但面临产品单价下行和供应链风险增加的挑战[5] - 特种通信领域呈现"短期承压、长期向好"态势，受益于国防信息化建设和自主可控战略推进[5] - 数字经济蓬勃发展推动工业互联网、智能终端等新兴应用场景拓展，为安全芯片行业注入新增长动力[5] - 数据安全和隐私保护需求提升，安全芯片在智慧城市、金融科技等领域的渗透率持续提高[5] 财务数据 - 2024年度公司合并报表范围内共计提各项资产减值准备5,305.98万元，转回资产减值准备3,940.05万元[18] - 2024年度公司核销应收款项及开发支出合计16,903.78万元，已足额计提减值准备不影响当期损益[18] - 截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-760,450.94万元，超过实收股本总额三分之一[29] 公司治理 - 公司2024年年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积转增股本[4][26] - 公司会计政策变更根据财政部相关规定执行，对财务报表部分列报项目产生影响但不影响资产状况和盈利能力[96][97][102] - 公司董事会审议通过了2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等多项议案[14][23][36]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-014 大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,789.30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 中期末未分配利润为-760,450.94 万元，母公司报表中期末未分配利润为 -443,682.22 万元。 根据《公司章程》第一百九十一条，公司当年盈利但合并及母公司可供分配 利润均为负，不满足现金分红条件。 经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议决议，2024 年 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案为：不进行利润分 ...

大唐电信科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004049 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大唐电信科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004049号 大唐电信科技股份有限公司： 我们接受委托，对大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电 信 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 审 字 [2025]0011007203 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由大唐电信 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"） 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"公司"） 2021 年 度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对大唐电信及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技 集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资 金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价 格为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述 资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位 ...

大唐电信科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华审字[2025]0011007203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大唐电信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | ...