公司治理结构变动 - 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，增补了董事会专门委员会委员 [1][2] - 原董事鲍纪聪因工作调整，不再担任董事、薪酬与考核委员会委员及ESG委员会委员职务 [1] - 原董事尹纪成因工作调整，不再担任董事及ESG委员会委员职务 [1] - 选举董事钱建林为第九届董事会薪酬与考核委员会委员 [2] - 选举董事陆春良、孙中林为第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员 [2] - 增补后，薪酬与考核委员会成员为杨钧辉、乔久华、蔡绍宽、崔巍、钱建林 [2] - 增补后，ESG委员会成员为谭会良、崔巍、陆春良、孙中林、蔡绍宽 [2] 高级管理人员调整 - 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [23][31] - 聘任屠建宾、钱志康、王新国、刘振华、姚福荣为公司副总裁 [23][32] - 聘任田国才为公司通信首席技术官 [23][32] - 聘任潘文林为公司能源首席技术官 [23][32] - 质量总监沈小红及副总经理轩传吴因工作调整辞职，不再担任相应职务 [23] - 上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [23][32] 关联交易：财务公司增资 - 公司与控股股东亨通集团共同对亨通财务有限公司进行增资，构成关联交易 [6][13] - 本次增资总额为1亿元，其中亨通集团增资0.52亿元，亨通光电增资0.48亿元 [6][11] - 增资方式为将财务公司的未分配利润转增注册资本，不涉及货币出资 [9][15][17] - 增资完成后，财务公司注册资本将由14亿元增至15亿元，各股东持股比例保持不变 [6][11][17] - 本次增资旨在提高财务公司资本充足率，增强其资本实力和风险抵御能力 [9][12] - 该关联交易议案已于2025年12月30日经第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良回避表决 [18][54][55] 公司治理制度更新 - 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更新制定公司部分治理制度的议案》 [40][57] - 此举旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平 [40][57] - 共计新增制定和更新制定了十八项公司治理制度 [40][52] - 更新的制度包括《独立董事专门会议工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《信息披露管理制度》等 [42][44][50] - 新增制定的制度包括《对外捐赠管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》 [48][52] - 上述制度自董事会审议通过之日起生效施行 [57] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中9名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计342,400股 [59] - 回购注销完成后，公司总股本将由2,466,734,657股减少至2,466,392,257股 [59] - 公司注册资本将由人民币2,466,734,657元减少至人民币2,466,392,257元 [59] - 公司已就此减少注册资本事宜通知债权人 [58][60] 历史关联交易披露 - 过去12个月内，公司及控股子公司与亨通集团及其控制的企业发生了一项非日常关联交易 [20] - 2025年12月，公司以41,970.73万元交易对价，向亨通集团转让持有的江苏亨通华海科技股份有限公司2,716万股股份 [20]