上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有限 公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关 数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理 总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 按照全面、制衡、审慎、适应的原则，航天财务公司已 2 经建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责 分配、业务 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 内控情况 - 2023年共发现9项内控缺陷，1项设计缺陷，8项运行缺陷[21] - 9项内控缺陷分布于资产管理6项、合同管理3项，已完成整改[21] 未来展望 - 下一年度公司将加强对境外公司监管，践行“大监督”机制[23]

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司 （以下简称"公司"）及分子公司获得的政府补助如下： 单位：元 | 序号 | 补助项目名称 | | 收到时间 | | 收到补助金额 | 类别 | 文件号（或政府批文） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 规模以上工业企业奖励 | 2023 | 年 1 | 月 | 100,000.00 | 与收益相关 | 莎政办规【2023】2 号 | | 2 | 赣榆经济开发区纳税十强 | 2023 | 年 2 | 月 | 200,000.00 | 与收益相关 | 赣经开工发【2023】5 | | | 奖励 | | | | | | 号 | | 3 | 商务发展专项资金 | 2023 | 年 3 | 月 | 2,274,800.00 | 与收益相关 | 连财工贸【2022】 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司 股权所涉及的公司股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 080043 号 立信 上海立信资产评估有限公司 2023 年 11月 01 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301385 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1421 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第080043号 | | 报告名称: | 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权 | | | 所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 128,687,903.55元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:31170026 姚凌 | | | 戎卓姗 (资产评估师) 会员编号:3 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-001 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 公司参股公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司，其股东上海交大太阳 能发电和制冷工程研究中心有限公司拟采取公开挂牌方式转让其所持有的上海 太阳能工程技术研究中心有限公司 5.5544%股权。公司放弃行使相关股权的优 先购买权。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称"太阳能工程中心"）为 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"或"公司"）参股公司， 航天机电持有其 21.83%的股权。太阳能工程中心成立于 2006 年 10 月 11 日， 注册资本为 8101.62 万元，位于上海市闵行区紫月路 880 号，目前主营业务是 新能源检验检测。 太阳能工程中心股东上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司（以 下简称"交大太阳能"）拟采取公开挂牌方式转让其所持 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自 出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议 案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》精神，提高上市公司质量，董事会同意公司重点从职责定位、任职 履职、机制保障、监督管理等方面，完善独立董事的任职管理及行为规范相关规 定，确保独立董事制度改革切实落地。 详见同时披露的《独立董事工作制度 ...

第一章 总则 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以 及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 人员组成 第八条 董事会秘书负责委员会的日常联络和会议组织工 作。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责委员会的支撑 保障和具体会务工作。 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 长担任。董事总经理是委员会委员。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，其中独立董事 委员公司应当自提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会人员任期 - 主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致[4] - 独立董事连续任职不超六年[4] 提名委员会会议 - 每年至少召开两次，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 提名流程 - 董事、高管提名提前一至两个月提建议和材料[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年[16] - 细则自董事会决议通过执行，原细则废止[19] - 细则解释权归公司董事会[19]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 委员每次只能委托一人，每人最多接受一次委托[15] 决策与资料 - 就薪酬等向董事会提建议，未采纳需说明理由[7][8] - 决策前期人力资源部提供财务等资料[10] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 细则执行 - 实施细则自董事会决议通过起执行，原细则废止[17]

委员会构成 - 审计和风险管理委员会由三名董事组成，独立董事应占成员总数二分之一以上[5] - 独立董事连续任职不得超过六年，辞职应在六十日内完成补选[6] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[8] - 每年至少召开四次定期会议[18] - 会议召开前五天通知全体委员[18] - 须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[19] 审议流程 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会提建议，董事会方可审议[10] - 部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[18] 工作职责 - 职责包括监督评估外部审计、内部审计、内部控制、风险管理等工作，审核财务报告及披露等[8] - 主任职权包括召集主持会议、督促检查决议执行、签署文件等[9] 信息披露 - 须披露委员会人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[23] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[23] - 履职中重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[24] - 提审议意见未被采纳，须披露并说明理由[24] 其他 - 会议记录和决议作为公司档案至少保存十年[21] - 实施细则自董事会决议通过之日执行，原细则同时废止[26]