股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-015 苏豪弘业股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司 依赖该类关联交易的情形。 一、日常关联交易基本情况 为规范苏豪弘业股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，公司对 2024 年度日常经营关联交易事项进行了合 理预计，本次关联交易预计金额合计不超过 5,000 万元。 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决， 其他非关联董事审议通过了该项议案。 本次董事会审议关联交易事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议通 过，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联方发生的关联交易为公司日常 经 ...

关于苏豪弘业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：苏豪弘业股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 专 审 (2024) 114 号 关于苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏蒙弘业)2023年12月 31 目的合并资产负债表及资产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏亚审(2024) 672 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （报告人：包文兵） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包文兵：1961 年 1 月生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授， 江苏舜天股份有限公司独立董事、中国管理学会高级会员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任苏豪弘业股份有限公司独立董事。 包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然 科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究及企业委托 课题的研究。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-009 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议 结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召 开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议， 与会监事一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2023 年 年度报告发表书面审核意见 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会根据《证券法》《公开发行证券 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

苏豪弘业股份有限公司 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。 3、公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和 股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑 独立董事、监事及中小股东的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、 现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债券融资环境等 为进一步健全和完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期， ...

人员与资质 - 截至2023年底，合伙人49人，注册会计师348人，签过证券业务审计报告的187人[3] - 项目合伙人和签字注会及质控复核人具专业胜任能力且无兼职[6] 业绩数据 - 2023年公司收入总额43648.59万元，审计业务收入34483.25万元，证券业务收入14298.63万元[3] - 2023年上市公司财报审计客户37家，收费7886.61万元，同行业审计客户4家[3] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3][17] - 近三年因执业行为受行政监管措施2次，从业人员受监管措施2次，涉及4人[5] 业务开展 - 2023年年报审计按时解决重点难点技术问题[8] - 制定审计工作计划，围绕收入确认等重点开展工作[13] - 配备专属审计团队，分工明确、配合紧密[15] - 制定信息安全控制制度并有效执行[16]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会等多类会议[3][6] - 唐震各会议出席情况良好[5][8][9] 审核情况 - 唐震认为2023年关联交易价格公允、程序合规[13] - 审核三季度报告，认为财务信息真实准确合规[16] - 审核经理层考核及薪酬方案，认为程序合规[20] 未来展望 - 2024年唐震将继续履职，为公司发展提建议[21]

苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-007 关于为控股子公司提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工 程"）、江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 2,000 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 8,261.08 万元。本次为化肥公司最 高担保金额为 4,140 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 5,774.4 万元。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）提供担保的 额度不超过 1.88 亿元；为江苏省化肥工业有限公司（以下简称"化肥公司"）提 供担保的额度不超过 1.5 亿元。 1 特别风险提示：技术工程资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： 苏豪弘业股份有限公司（以下简 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-006 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股及参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司南通弘业进出口有限公司（简称"南通弘业"）、 控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司（简称"弘业环保"）、参股公司江苏苏豪融资租 赁有限公司（简称"苏豪租赁"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通弘业最高担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 786.07 万元；本次为弘业 环保最高担保金额为 900 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 2,402.14 万元；本次为苏豪租赁最高担保金额为 746.56 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供 的担保余额为 10,898.84 万元。 本次担保是否有反担保：南通弘业无反担保；弘业环保、苏豪租赁有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 特别风险提 ...