人事变动 - 苏豪弘业监事会主席曹金其因工作调整辞职[1] - 辞职未使监事会成员低于法定人数[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月19日[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2024年12月18日召开[1] - 应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》5票同意[1] - 董事会更名议案6票同意[1][2] - 《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》6票同意[3] - 《关于修订公司<薪酬及考核管理办法>的议案》6票同意[5] 人员聘任 - 聘任沈旭为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[4] - 沈旭现任公司总经理助理、财务部总经理[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由六名公司董事组成[4] - 委员提名和选举有规定，任期与董事会一致可连选连任[4] - 设召集人一名，由董事会在成员内选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议可通讯表决[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 主要职责 - 研究公司长期发展战略、重大投资等事项并提建议[7] - 制定和更新公司 ESG 相关政策并研究相关事宜[7] - 组织领导和统筹协调合规管理工作并监督评价[7] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[13]

人员变动 - 姜琳因工作变动辞去董事会秘书职务[1] - 公司聘任沈旭为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[1] 新董事会秘书信息 - 沈旭1975年7月出生，本科学历，有相关经验[6] - 沈旭电话025 - 52262530，传真025 - 52278488[3] - 沈旭地址为南京中华路50号弘业大厦11楼[3] - 沈旭邮箱为hyzqb@artall.com[4] 公告信息 - 公告发布于2024年12月19日[5]

担保情况 - 为弘业永恒最高担保1000万元，截至2024年11月底余额1000万元[2] - 为7家控股子公司银行综合授信担保不超5.48亿元，为弘业永恒担保不超4000万元[3] - 经2023年年度股东大会批准，对外担保总额7.3467亿元[7] 弘业永恒数据 - 注册资本3000万元[6] - 公司持有60%股权，员工持股平台持有40%股权[7] - 2023年底资产22318.78万元，负债17200.62万元，净资产5118.16万元[6] - 2023年营收64900.84万元，净利润2373.64万元[6] - 2024年9月底资产19244.26万元，负债13261.52万元，净资产5982.74万元[6] - 2024年1 - 9月营收42489.84万元，净利润1764.58万元[6] 其他 - 为控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产25.96%[7] - 为参股公司担保总额占最近一期经审计净资产8.84%[7] - 公司及控股子公司无逾期担保[7]

业绩总结 - 公司及控股子公司获政府补助约729.62万元[2] - 2024年12月两次获与收益相关补助，占近一期经审计净利润比例为22.36%[4] - 政府补助与收益相关，对当期损益有积极影响[5]

担保情况 - 为苏豪租赁最高担保1166.5万元，截至2024年10月底担保余额10371.35万元[2] - 为苏豪租赁提供不超1.8667亿元担保总额度[3] - 经2023年股东大会批准对外担保总额7.3467亿元[8] 苏豪租赁业绩 - 2023年末资产139636.41万元，营收7274.40万元，归母净利润2515.81万元[6] - 2024年1 - 10月资产178936.99万元，营收8782.83万元，归母净利润2835.10万元[6] 股权结构 - 公司持有苏豪租赁23.33%股权[6] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保[4][8]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会定于2024年11月22日10:00 - 11:00召开[3][4][5][6] - 会议地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 会议方式为网络互动[3][5] 提问信息 - 投资者可于2024年11月22日前会前提问[2][6] - 会前提问网址为https://eseb.cn/1jbsG6shQ9a或用微信扫描小程序码[2][6] 参会人员 - 董事长马宏伟等参加[5] 联系信息 - 联系人是郑艳、曹橙[7] - 联系电话025 - 52262530[7] - 联系邮箱hyzqb@artall.com[7] 查看信息 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8]

委托理财额度 - 未来12个月内闲置自有资金委托理财单日最高余额上限2.53亿元[3] - 拟增加委托理财额度，将不超2亿元闲置资金买银行理财产品[3] 理财资金投向 - 投向安全性高、流动性好、低风险，期限不超90天，风险等级R1和R2的银行理财产品[5] 风险控制措施 - 对受托方尽职调查，选资信及财务状况良好金融机构合作[7] - 严格执行内控制度，强化专业团队，跟踪进展，动态调整[8] - 独立董事等有权检查，可提议停止投资[8] 审议情况 - 购买银行理财产品不超2亿经董事会第三十三次会议通过[6] - 本次额度及12个月内累计最高额在董事会权限内，无需股东大会审议[10]

营业收入与净利润 - 营业收入为18.69亿元，同比增长8.73%，年初至报告期末为54.09亿元，同比增长26.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1692.63万元，同比增长128.72%，年初至报告期末为3644.54万元，同比增长72.54%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1597.27万元，同比下降409.24%，年初至报告期末为864.81万元，同比增长16.25%[3] - 基本每股收益为0.0686元，同比增长128.72%，年初至报告期末为0.1477元，同比增长72.54%[3] - 稀释每股收益为0.0686元，同比增长128.72%，年初至报告期末为0.1477元，同比增长72.54%[3] - 2024年前三季度营业总收入为54.09亿元，同比增长26.1%[15] - 2024年前三季度营业总成本为54.11亿元，同比增长26.5%[15] - 2024年前三季度净利润为6130.55万元，同比增长44.0%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3644.54万元，同比增长72.5%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1477元，同比增长72.5%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比下降410.73%，年初至报告期末为-6.40亿元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,287,642,743.50元，同比增长17.67%[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为135,016,574.36元，同比增长0.65%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为150,200,571.74元，同比增长3.29%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为53,933,293.76元，同比增长21.32%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-639,782,743.13元，同比减少2,573.84%[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为119,207,401.60元，同比减少36.96%[21] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为20,093,481.43元，同比增长21,629.89%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为158,439,370.59元，同比增长23.44%[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为183,487,805.94元，同比增长218.73%[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-299,016,571.65元，同比减少549.10%[22] 资产与负债 - 总资产为57.90亿元，同比下降2.31%，年初至报告期末为59.26亿元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.23亿元，同比增长0.56%，年初至报告期末为21.11亿元[3] - 货币资金为723,550,705.62元，较上期减少379,567,279.53元[11] - 交易性金融资产为148,765,606.39元，较上期减少130,156,203.62元[11] - 应收票据为211,229,990.73元，较上期减少76,335,332.84元[11] - 预付款项为577,409,414.82元，较上期增加388,976,164.80元[11] - 长期股权投资为427,444,554.40元，较上期增加5,797,360.58元[12] - 其他权益工具投资为1,256,569,790.40元，较上期减少5,360,000.00元[12] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,217[9] - 江苏省苏豪控股集团有限公司持股55,420,061股，占比22.46%[9] - 苏豪文化集团有限公司持股9,928,410股，占比4.02%[9] - 周宇光持股9,724,640股，占比3.94%[9] 费用与研发 - 2024年前三季度销售费用为1.55亿元，同比增长29.9%[15] - 2024年前三季度管理费用为9178.46万元，同比增长7.3%[15] - 2024年前三季度研发费用为231.96万元，同比增长83.3%[15] - 2024年前三季度财务费用为868.61万元，去年同期为-268.14万元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2718.31万元，年初至报告期末为2732.90万元[4] - 2024年前三季度资产处置收益为2739.07万元，去年同期为5.79万元[16] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.7181%，同比增加0.7056个百分点[3]