关于西宁特殊钢股份有限公司重整计划 执行情况的监督报告 青海省西宁市中级人民法院: 2023年6月 20日,贵院依法裁定受理西宁特殊钢股份有 限公司(以下简称"西宁特钢")破产重整案,并于同日指定西 宁特钢清算组担任管理人,具体负责开展重整期间各项工作。 2023 年 11月 6日,经西宁特钢重整案第二次债权人会议及出 资人组会议分别表决通过,西宁中院依法裁定批准《西宁特殊 钢股份有限公司重整计划》(以下简称"重整计划"),并终止西 宁特钢重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简 称"《企业破产法》")及重整计划的规定,重整计划由西宁特钢 在管理人监督下负责执行。 2023年12月15日,西宁特钢向管理人提交了《西宁特殊 钢股份有限公司关于重整计划执行情况的报告》,报告公司已 经根据重整计划的规定完成重整计划执行工作。根据《企业破 产法》第九十一条之规定,管理人现将执行监督工作相关情况 向贵院报告如下: 一、监督工作的主要内容 根据《企业破产法》第八十九条、第九十条、第九十一条及 重整计划的规定,西宁特钢负责重整计划的执行,管理人负责 监督重整计划的执行。重整计划执行的监督期限与重整计划执 行期限相 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-126 西宁特殊钢股份有限公司关于 公司及子公司重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、重整情况概述 2023 年 11 月 6 日，矿冶科技收到西宁中院送达的（2023）青 01 破 5 号之二《民事裁定书》，裁定批准《矿冶科技重整计划》，并终 止矿冶科技重整程序。 2023 年 12 月 20 日，矿冶科技收到西宁中院送达的（2023）青 01 破 5 号之四《民事裁定书》，裁定确认《矿冶科技重整计划》执行 完毕，并终结矿冶科技重整程序。 2023 年 12 月 20 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西 宁特钢"或"公司"）收到西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）送达的（2023）青 01 破 3 号之四《民事裁定书》， 裁定确认《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》（以下简称"《西 宁特钢重整计划》"）执行完毕，并终结西宁特钢重整程序。 2023 年 12 月 20 日，公司子公司青海西钢矿 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 25 日 会议议程 时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 马玉成 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）按照《西宁 特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特殊钢集 团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际 控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先 生。公司股东结构发生重大变化。另根据《重整投资协议》的 约定，"重整完成后，西宁特钢董事会设置 9 名董事，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名；非独立董事中，天津建龙提名 3 名（其中 1 名担任董事长），转股债权人提名 2 名，由股东大会 选举产生；职工董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生；独立董事中，天津建龙提出 2 名，转股 债权人提出 1 名，由股东大会选举产生；监事会设置 3 名监事， 其中天津建龙提名 1 名，转股债权人提名 1 名，由股东大会选 举产生；职工监事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生；天津建龙提 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2023-125 西宁特殊钢股份有限公司 关于子公司收到诉前财产保全《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：截至披露日，该案件尚处于诉前财 产保全阶段，西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院（以下简称：堆龙 德庆法院）送达的（2023）藏 0103 财保 157 号《民事裁定书》，西藏银 行股份有限公司向堆龙德庆法院申请财产保全，暂无法判断对公司本期 或期后利润的具体影响情况。 案件所处的诉讼阶段：诉前财产保全 上市公司的控股子公司所处的当事人地位：被申请人 申请保全金额： 160,000,000.00 元 被申请人 2：西藏博利建筑新材料科技有限公司，住拉萨经济技术 开发区金珠西路 158 号世通阳光新城联排别墅 17 栋 2 号，统一社会信用 代码:91540091MAB024N808。 二、案件情况 西藏银行股份有限公司与西藏博利建筑新材料科技有限公司于2022 年6月24日签署了编号【2022 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于合并报表范围发生变化的公告 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-124 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》、《青海西钢矿冶科 技有限公司重整计划》及《青海西钢矿冶科技有限公司重整计划之出 资人权益调整方案》。出资人所持矿冶科技的股权调整为由西宁特钢 持有，重整后的矿冶科技 100%股权归属于西宁特钢。通过西宁特钢 提供的转增股票以及现金向债权人清偿，矿冶科技可以实现债务风险 的彻底化解，经营性资产的完整保全，大幅度降低资产负债率并彻底 恢复持续盈利能力。结合《企业会计准则》及公司《章程》相关规定， 经公司九届十三次董事会审议通过，公司决定将矿冶科技重新纳入合 并报表范围。 此次矿冶科技纳入上市公司财务报告合并范围是根据司法重整 相关重整计划执行，未来矿冶科技作为西宁特钢全资子公司，将融入 西宁特钢实现一体化运营管理，在西宁特钢整体发展规划的统 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-121 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 九届董事会第十三次会议、九届监事会第七次会议分别于 2023 年 12 月 7 日在公司 401 会议室现场召开，会议审议通过了《关于董事会提 前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》、 《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》。 详见公司 2023 年 12 月 8 日披露的《西宁特殊钢股份有限公司九届十 三次董事会决议公告》（公告编号：临 2023-119）、《西宁特殊钢股 份有限公司九届七次监事会决议公告》（公告编号：临 2023-120）。 现将具体内容公告如下： 西宁特钢按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股 股东由西宁特殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限 公司，公司实际控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-120 西宁特殊钢股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会九届七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 12 月 7 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特 殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-122）。 （一）审议通过了《关于监事会提前换届选举及提名第十 ...

青海省国有资产投资管理有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海省国有资产投资管理有限公司，现提名范增裕为西 宁特殊钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

西宁特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明 本人何鸣，已充分了解并同意由提名人天津建龙钢铁实业有限公 司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-118 峰先生出任公司新一届董事会职工董事，武永孝先生出任公司新一届 监事会职工监事。上述两位职工董事和职工监事将与公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的董事和监事共同组 成公司第十届董事会和监事会。 特此公告。 附件：职工董事和职工监事候选人简历 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 西宁特殊钢股份有限公司 关于选举职工董事和职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特 殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际 控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。详 见公司于 2023 年 11 月 8 日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于股 东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：临 2023-111）。公司股 ...