天津建龙钢铁实业有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津建龙钢铁实业有限公司，现提名司永涛为西宁特殊 钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，已承诺参加最近独立董事培训且取得认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-122 西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 此日常关联交易事项，为新增日常关联交易，公司继续履行审批 程序。 此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全 部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 1.本公司九届十三次董事会会议已审议通过《关于日常关联交易的 议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事马玉成、张 伯影、钟新宇、苗红生、周泳、王磊英不存在回避表决的情形。公司六 名董事及三名独立董事表决同意该项日常关联交易。 2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》已获得公司三名独立董 事认可并在审议过程中同意公司开展此次日常关联交易事项，认为此次 日常关联交易事项是日常业务开展需要，且按照市场公允价格协 ...

西宁特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明 本人司永涛，已充分了解并同意由提名人天津建龙钢铁实业有 限公司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 已承诺参加最近独立董事培训且取得认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知 ...

独立董事候选人声明 西宁特殊钢股份有限公司 本人范增裕，已充分了解并同意由提名人青海省国有资产投资管 理有限公司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-123 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

天津建龙钢铁实业有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津建龙钢铁实业有限公司，现提名何鸣为西宁特殊钢 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST西钢 股票代码：600117 信息披露义务人1：西部矿业集团有限公司 住所：青海省西宁市五四大街56号 通讯地址：青海省西宁市城西区五四大街56号 信息披露义务人2：青海西矿资产管理有限公司 住所：青海省西宁市城北区祁连路327号8楼812室 通讯地址：青海省西宁市城北区祁连路327号8楼812室 信息披露义务人3：西部矿业股份有限公司 住所：青海省西宁市五四大街52号 通讯地址：青海省西宁市五四大街52号 信息披露义务人4：西藏玉龙铜业股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：西藏自治区昌都市卡若区达瓦北街2号/卡若区达瓦北街4号 通讯地址：西藏昌都市卡若区达瓦北街2号 信息披露义务人5：青海鸿丰伟业矿产投资有限公司 住所：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区团结湖路6-501 通讯地址：青海省海西州格尔木市红柳南巷西矿资产公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或 ...

西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST西钢 股票代码：600117 信息披露义务人1：青海省国有资产投资管理有限公司 住所：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室 通讯地址：青海省西宁市城西区文景街国投广场32号 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在西宁特钢拥有权益的股份变动情况。 信息披露义务人2：芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙） 住所：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F- 319-75号 通讯地址：青海省西宁市城西区文景街国投广场3 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-117 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）以 现有 A 股总股本为基数，按每 10 股转增 21.1459 股的比例实施资本 公积金转增股本，共计转增约 2,209,996,605 股 A 股股票，转增后西 宁特钢总股本将由 1,045,118,252 股增至 3,255,114,857 股。 本次资本公积金转增股本股权登记日为 2023 年 11 月 30 日， 转增股本上市日为 2023 年 12 月 1 日；本次转增股本均为无限售条件 流通股。 公司结合《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"）实际情况拟对除权参考价格的计算公式进行调整。 公司 2023 年 11 月 29 日股票收盘价为 3.11 元/股，因风险警示股票价 格的涨跌幅限制为 5%，公司本次资本公积金转增股本股权登记日 （2023 年 11 月 30 日）股票收盘价预计不超过 3.27 元/股，低于本次 重整资本公积金转增股本的平均价 4.52 元/股，本次资本公积金转增 股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考 ...

中国国际金融股份有限公司 （2）1,085,086,605股股票通过以股抵债的方式清偿西宁特钢及青海西钢 矿冶科技有限公司（以下简称"矿冶科技"）的债务，其中约1,027,265,275股 转增股票分配给西宁特钢的债权人、不超过57,821,330股转增股票将用于向矿 1 冶科技的债权人清偿债务并用于取得矿冶科技股权，股票抵债价格均为7.99元 /股。 关于西宁特殊钢股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格的计算结果的专项意见 上海证券交易所： 2023年6月20日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公 司"）收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中院"）送达的（2023） 青01破申8号《民事裁定书》及（2023）青01破3号《决定书》，裁定受理债权 人对公司的重整申请，并指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人（以下简称 "管理人"）。 2023年11月6日，西宁中院作出（2023）青01破3号之二《民事裁定书》， 裁定批准《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 并终止西宁特钢重整程序。 根据《重整计划》，以西宁特钢现有A股总股本为基数，按每10股转增 2 ...