西宁特殊钢股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范西宁特殊钢股份有限公司（"公司"）的对 外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度执行。以公司本部或控股子公司名义进 行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公司章程》的规定经由公司董事会 或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审 核所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-136 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司治理相关 制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合西宁特钢《西 宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特殊钢集团 有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际控制人由 青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。现对《西宁 特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）条款进行 修订。修订后《公司章程》从原来 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-133 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前，公司就本次预计2024年度日常关联交易事项与 独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计2024年度日常关联交 易情况的议案》提交公司十届一次董事会会议进行审议。 2.公司提交的《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》经独 立董事专门会议后认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生 产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表 决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公 正的原则。 3.审计委员会意见：经核查，2024年度发生的关联交易均是因公司 生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司 关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损 害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性， ...

西宁特殊钢股份有限公司 监事会议事规则 1 西宁特殊钢股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事和决 策程序，保证监事会依法行使职权，维护公司和公司全体股东的利益，提高监事会工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《西宁特殊 钢股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司章程就公司监事会、监事会主席、监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会主席的产生、任期、更换等作出了具体规定。本规则对相关事项作具体补充。 第三条 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总经理、副总经理、财 务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以 便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会的组成 第五条 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举，1名职工代 表监 ...

关联交易管理制度 西宁特殊钢股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、行政法规和规范性文件 及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避表决的原则。 第四条 关联方如在股东大会、董事会上享有表决权，除特殊情况外，均 应对关联交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的股东、董事，在就该关联交易事项进行表决时， 应当回避。 第六条 公司的关联人指具有下列情形之 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-135 西宁特殊钢股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特钢按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，股权结构 和治理结构发生重大变化，为适应公司司法重整后可持续发展的要求， 进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，全面提升 管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对现行组织机构进行 调整。西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于2023年12月26日在公司401会议室现场召开董事会十届一次会议， 会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。现对内部组织机构进 行调整,具体内容如下： 1.原原料分厂更名为原料厂；原铁钢轧分厂更名为铁钢轧厂；原 炼钢分厂更名为炼钢厂；原安全环保管理中心更名为安环部；原设备 能源管理部更名为设备部；原物资经营采购管理中心更名为供应部； 2.原生产指挥中心、生产部部分职责、生产部铁运作业区合并为 生产部；原营销部、生产部发运作业区合并为销售部；原运营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-132 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2023年度关联交易预计金额的公告 联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易预计金额事项是日常 业务开展需要，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公 平、公正的定价原则；同时，增加日常关联交易预计金额的决策程序符 合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。 表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关 联股东利益的情形，对本公司及全体股东是公平的。 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履 行审批程序。 此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全 部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 一、增加日常关联交易预计金额基本情况 （一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程 ...

本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后强化独立董事的勤 勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司 长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 独立董事对薪酬（津贴）标准调整表示同意，鉴于该事项与独立 董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。并同意将该事 项提交公司股东大会审议,审议通过后正式执行。 特此公告。 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-134 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董 事薪酬的议案》，三名独立董事回避表决。 为更好地实现公司司法重整后的战略发展目标，有效调动公司独 立董事的工作积极性，公司综合考虑独立董事为公司规范运作、治理 体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、同地区 经济发展状况，结合公司发展情况及独立 ...

证券代码：600117 证券简称： *ST 西钢 编号：临 2023-131 关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监 事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公 司章程》等相关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了公司第十届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事和第十届监 事会 2 名监事，与职工代表大会暨职工代表团组长会议民主选举的职工 董事和职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会。公司豁免期限分别 召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过相关 议案，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主 席，聘任 ...

西宁特殊钢股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议豁免期限于 2023 年 12 月 26 日在公司 401 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席 会议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事列席了本次会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-129 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 会议同意，根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司股东 结构、治理结构发生重大变化及公司换届选举等实际情况，豁免十届一 次董事会提前十日通知的义务。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会及选举十届董 事会下设专 ...