青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 L 青海捷传律师事务所 法 律 意 见 书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2024)第 01 号 法 律 意 见 书 二〇二四年一月 海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址: 西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机: 13997196225 电话:0971-6133280 E-mail: renxuan125@163.com 382953961@qq.com 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公司") 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 1 月 11 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢办公楼 101 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所")委派 任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股东大会,并就本次股东大会 相关法律问题发表意见。 瓶 H 对本法律意见书 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-004 西宁特殊钢股份有限公司 关于子公司解除诉前财产保全的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、基本情况概述 事裁定书》，获悉西藏银行已向堆龙德庆法院申请诉前财产保全，请求 冻结担保人西钢置业账户中的存款 1.6 亿元，冻结期限为执行之日起一 年。同日，公司针对子公司诉前财产保全进行核实。经核实，西钢置业 仅有银行基本账户被冻结，其他银行账户均处于正常状态，没有被冻结。 诉前财产保全未涉及公司开展业务所必须的经营性资产，未对公司日常 经营造成重大影响。详见于公司在上海证券交易所网站披露的《西宁特 殊钢股份有限公司关于子公司收到诉前财产保全<民事裁定书>的公告》 （公告编号：临 2023-125）。 二、解除诉前财产保全情况 西藏银行股份有限公司（以下简称"西藏银行"）与西藏博利建筑 新材料科技有限公司（以下简称"西藏博利"）于 2022 年 6 月 24 日签 署了编号【2022062400000006】的承兑汇票承兑合同，青海西钢置业 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-002 西宁特殊钢股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨 继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 20 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西 宁特钢"或"公司"）收到西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）送达的（2023）青 01 破 3 号之四《民事裁定书》， 裁定确认《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》（以下简称"《西 宁特钢重整计划》"）已执行完毕，并终结公司重整程序。鉴于 公司因重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司已于2023 年 12 月 25 日按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定向上海 证券交易所（以下简称"交易所"）申请撤销相应的退市风险警 示。 2023 年 12 月 15 日，管理人向西宁中院提交了《关于西宁特殊 钢股份有限公司重整计划执行情况 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 11 日 会议议程 时间：2024 年 1 月 11 日（星期四） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于预计 2024 年度日常关联交易情 况的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | | | | 4 | 关于修订《公司章程》并办理工商变 更的议案 | | | | 5 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | | 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | | 6 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易情况的议案 各位股东： 根据公司目前实际情况及2024年生产计划 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-001 2024 年 1 月 2 日，西宁特殊钢股份有限公司收到（以下简称"西 宁特钢"或"公司"）原控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司 （以下简称"西钢集团"）转来的西宁市中级人民法院（以下简 称"西宁中院"）送达的（2023）青 01 破 2 号之四号《民事裁定 书》，裁定确认《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划》（以 下简称"《西钢集团重整计划》"）执行完毕，并终结西钢集团重 整程序。 截至本公告披露之日，西钢集团已不再持有公司股票，亦不再为 公司的控股股东。 2023 年 6 月 20 日，西宁中院裁定受理债权人对西钢集团的重整 申请，并指定西钢集团清算组担任管理人。 2023 年 11 月 6 日，西宁中院裁定批准《西钢集团重整计划》， 并终止西钢集团重整程序。 西宁特殊钢股份有限公司关于 原控股股东重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、重整情况概述 重整之前，西钢集团共持有公司 369,669 ...

西宁特殊钢股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （一） 对公司长期发展战略规划、重大投资决策以及技术和产品的发 展方向进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由【五】名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-130 西宁特殊钢股份有限公司 十届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2023 年 12 月 26 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出 席会议的监事 2 名,委托表决 1 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《关于董 事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-131）。 表决结果：3票同意、0票弃权、 ...

西宁特殊钢股份有限公司 董事会议事规则 1 西宁特殊钢股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策水平。 第四条 公司董事会对股东大会负责。 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事会换届时， 除因董事依法不能再担任董事的情形外，更换的董事人数不得超过董事会构成总人数（包 括独立董事）的三分之一。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 第一条 为维护西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司经青海省经济体制改革委员会"青体改[1997]第 039 号文件"批准，以社会募 集方式设立，在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为： 6300001200807。 2023 年【12】月 1 | | 1 | | --- | --- | | F | 27 | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号： 临 2023-137 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...