2024年投资情况 - 计划投资项目18项，取消或转检修项目5项，计划投资3940万元[4] - 完成预转固3项，计划投资224万元，实际投资215.47万元[4] - 持续推进10项，计划投资72135万元，实际已发生17451万元，后续约54684万元[4] 2024年部分项目计划投资额 - 轧钢厂大棒线新增联合探伤线项目955万元[5] - 轧钢厂小棒线新增两台磨圆机项目485万元[5] - 轧钢厂小棒增上一条国产探伤线项目553万元[5] - 高炉机前富氧节能改造项目600万元[7] - 安全生产风险预警平台建设工程99.80万元[7] - 轧钢厂（小棒线）5倍尺剪升级改造项目150万元[7] 2024年部分项目追加或技改投资额 - 炼钢厂连铸轻压下技改追加投资300.00[8] - 5台起重机增加安全监控系统等技改投资60.00[8] - 原料厂预配料相关技改投资51.00[8] - 解冻库煤气替代改造项目投资200.00[8] - 高炉煤气放散塔泄漏改造项目投资100.00[8] - 转炉煤气电除尘投运项目投资200.00[8] - 自动烧炉智能燃烧技改投资100.00[9] - 提高泵效率等项目投资202.00[9] - 电容补偿节能改造项目投资95.00[9] 2025年投资计划 - 计划总投资约5276.50万元，含固定资产投资2885万元和零星技术改造项目2391.50万元[2][3] - 投资预算合计2391.50[9]

政府补助金额 - 公司2024年度累计收到各类政府补助49,475,467.55元[2][3][5] - 2024年度计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元[2][3][5][12] 补助类型及占比 - 与收益相关的政府补助为2,309,562.31元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的0.27%[3] - 与资产有关的政府补助12,610,468.76元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.28%[3] 具体补助项目 - 科技项目政府补助1,000,000.00元[4] - 人才托举项目政府补助100,000.00元[5] - 省级工程技术研究中心奖励资金政府补助500,000.00元[5] - 2024年第二批超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新补助34,950,000.00元[5] - 2024年省级工业领域设备更新资金补助9,650,000.00元[5] - 60万吨立磨项目计入其他收益165,000.00元[6] 过往项目补助 - 2009年节电节能改造项目获拨款133,333.32元[8] - 2009年节水节能改造项目获拨款253,333.32元[8] - 2009年燃气综合利用项目获拨款400,000.56元[8] - 2008年第一批工业项目贴息资金为199,999.44元[8] - 2012年炼钢技术升级改造项目获扶持资金117,647.04元[8] - 2015年第二批小微企业项目补助资金为9,999.96元[8] - 2015年全省污染源自动监控设施建设及设备更新补助资金为9,999.96元[8] - 2020年工业转型升级专项（市州级）专项资金为459,999.96元[9] - 2017年第一批节能低碳专项资金为80,000.04元[9] - 2011年专用设备补助为1,472.04元[9] 研发及其他补助 - 2024年度高强高韧汽车前轴轻量化贝氏体非调质钢XGMnVS开发获补助100万美元与收益相关[10] - 2023年度公司获稳岗补贴818,727.55美元与收益相关[10] - 2022年度公司研发项目补助482,334.76美元与收益相关[10] - 2021年度公司获专利奖8,500美元与收益相关[10] - 2018年大、小棒轧钢技术升级改造项目获补助528,634.32美元与资产相关[11] - 2016年大棒联合探伤线技术升级改造项目获补助80,750.04美元与资产相关[11] - 2015年精品特钢大棒材生产线获补助650,000.04美元与资产相关[11] - 2020年高原特色小镇补助资金为500万美元与资产相关[11]

业绩总结 - 2023年度业务总收入7268.94万元，审计、咨询、证券业务收入分别为6340.74万元、797.30万元、3434.75万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户16家，收费2429.60万元，同行业上市公司审计客户13家[2] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[2] 未来展望 - 预计2024年度财务和内控审计费用合计160万元（税前），与上年度持平[7] 人员情况 - 项目合伙人王建华近三年签字上市公司审计报告7家，刘任武1家，杨红宁复核50家[5] 合规情况 - 近三年公司受刑事、行政、自律监管、纪律处分0次，监督管理措施1次；15名从业人员受刑事、纪律处分0次，行政处罚2次，监督管理措施11次，自律监管措施5次[4] 审计相关 - 2024年11月13日审计委员会同意变更审计机构议案并提交审议[8] - 2024年12月17日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[12] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[12] - 审计委员会审查政旦志远资质和执业能力并充分沟通、督促出报告、履行监督职责[13] - 政旦志远坚持公允客观，表现良好，按时完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[14] 其他 - 西宁特殊钢董事会时间为2025年4月24日[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司及各子公司内部控制体系总体运行有效[24] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年适时修订和调整内部控制制度形成规范化管理[24] 其他新策略 - 2024年调整内部控制缺陷认定标准[14] - 2024年修订《内部控制管理手册》[24] 市场扩张和并购 - 2024年以吸收合并方式注销2个子公司[12]

产能与股本 - 公司形成年产能钢210万吨、钢材200万吨[15] - 截至2024年底，公司总股本325,514.9万股，控股股东持股97,514.47万股，占比29.9573%[15][16] 生产与销售业绩 - 2024年铁产量127.68万吨，同比增加90.25%[18] - 2024年钢产量139.69万吨，同比增加89.17%[18] - 2024年钢材产量135.71万吨，同比增加94.63%[18] - 2024年销售钢材134.17万吨，同比增加93.70%[18] - 2024年实现营业收入57.17亿元[18] 公司治理 - 报告期内对外披露文件和公告159份，临编102份，非临编57份[20] - 报告期内召开股东大会6次，审议议案24项[21] - 报告期内召开董事会9次，审议议案46项[21] - 报告期内召开监事会7次，审议议案26项[21] 股票与业绩说明会 - 5月、7月撤销退市和其他风险警示，股票简称变更[21] - 2024年召开业绩说明会4场次[22] 培训与人才 - 全年开展公司级培训35项，单位内部培训1262项[25] - 确定后备人才34人[25] - 员工人均收入增幅17.36%[26] 科技研发 - 2024年完成省、市级科技项目申报4项[32] - 2024年取得科技成果2项[32] - 2024年授权发明专利4件[32] - 2024年签订合作项目4项[32] 安全管理 - 修订安全管理制度72项、环保27项、治安保卫4项[35] - 逐级签订《2024年安全生产目标指标责任状》412份[35] - 签订安全协议38份，交叉作业相关方协议7份[35] - 指定现场协调管理人员36人次[35] - 全年专项督查整治问题196项，考核18项[35] - 组织相关方人员26人开展危险作业及安全培训[35] - 对“八项”危险作业岗位人员安全专项培训13683人次[37] 安防与应急 - 全年恢复安防视频监控110处[37] - 公司取得省级危险化学品三级救援队伍评级[37] - 修订完善综合及专项应急预案和现场处置方案[37] - 各二级单位开展应急演练112次[37] 环保 - 2024年环保设施运行率和污染物排放达标率100%[40] 税费与人员 - 2024年完成缴纳各项税费1.82亿元[43] - 截至报告期末在岗人员4094人[43] 社会责任 - 组织186名管理人员慰问帮扶村民[43]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》处理[1][4][5] - 变更不影响财务、经营和现金流，符合规定[1][9][10][11]

业绩总结 - 公司发布2024年四季度经营数据公告[1] - 2024年四季度钢材产量394,109.78吨，较2023年四季度减少19.22%[3] - 2024年钢材销量407,660.72吨[3] - 2024年四季度钢材平均销售价格3,815.92元/吨，较2023年四季度减少24.39%[3] 对比数据 - 2023年四季度钢材产量3,532.44吨[3] - 2023年四季度钢材销量4,373.11吨[3] - 2023年四季度钢材平均销售价格5,046.60元/吨[3]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-024 西宁特殊钢股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告 为满足公司生产经营需要，公司拟向光大银行西宁分行申请期限 一年，人民币金额捌仟万元整（¥80,000,000.00）的综合授信。公司 拟用子公司以价值约 29,000 万元的机器设备提供抵押担保，本次抵押 的机器设备须作评估，抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资 产的 2.34%。北京建龙重工集团有限公司及实际控制人张志祥夫妇承担 连带责任保证担保。公司无偿接受关联方及实际控制人为本公司提供 的上述担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订 的相关合同、法律文书为准。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。公司与光大银行西宁分行不构成关联关系。根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述融资担 保事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。上述贷款 的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权 公司管理层及相关人员在权限范围内签署合同、协议，并办理与上述 融资业务相关 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）完成司 法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，结 合公司实际情况，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治 理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、公司经营情况 面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。公司管理层深 刻认识和把握"保生存、调结构、增规模、建生态"的工作方针，切实 从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强弱项，多措并举提高生产 效率，努力克服各种不利影响，生产经营持续改善向好。 2024年度公司累计生产铁127.68万吨，钢139.69万吨，钢材135.71 万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%、89.17%、94.63%、 93.70%，实 ...

一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综 合楼 510 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-020 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度履行社会责任 ...