第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力（集团）股份 有限公司（以下简称：公司）的法人治理结构，改善董事 会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称：《独立董事管理办法》）《中国上市公司治理准 则（修订稿）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《章程》等有关规定，特制 定独立董事工作制度。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及公司全体股东负有忠 实与勤勉义务。公司独立董事应当按照相关法律、行政法 规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定与规则，以 及《公司章程》的要求，认真履行职责 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月三十日 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目录 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………..3 2 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案……………………14 3 关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案………………15 4 关于选举周维伟先生为公司第十届董事会董事的议案………….16 5 关于选举连泽俭先生为公司第十届董事会董事的议案………….17 6 关于选举魏歆仪女士为公司第十届监事会监事的议案………….18 2 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年第一次临时股东大会 材料之一 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东、各位代表： 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国 证监会新制定的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所新修订的《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，结合上述制度规章的修订情况和公司独立董事工作实际，公司拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2023-072 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-069号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

活动基本信息 - 活动名称："投资者走进上市公司"活动 [1] - 活动时间：2023年12月5日全天 [1] - 活动地点：重庆市 [1] - 活动内容：现场参观、投资者交流 [1] 参与资格与报名 - 邀请对象：2023年11月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 [1] - 报名截止时间：2023年11月30日17:00前 [2] - 报名方式：通过电话（023）63801161或邮箱sxsl600116@163.com联系董事会办公室 [1] - 未报名登记的投资者不得参加本次活动 [2] 注意事项 - 个人投资者需携带身份证原件，机构投资者需携带相关持股证明文件 [1] - 参与活动的投资者需自理交通及食宿费用 [2] - 活动详情可咨询公司董事会办公室 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 16 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 12,709,300 股， 占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价格为 8.04 元/股、最低价格为 7.55 元/股，已支付的总金额为 99,990,566.11 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议通知及材料于2023年11月7日发出[1] - 会议于2023年11月14日以通讯方式召开，4位监事均出席[1] 人事变动 - 监事陈涛因工作原因辞去监事职务[2] - 推选魏歆仪为监事候选人，议案待股东大会审议[2] 候选人信息 - 魏歆仪34岁，硕士、会计师，现任新华水利企业管理部副经理[4] - 截至2023年11月14日，无关联关系、未持股，无违规记录[4]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-069 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月30日 本 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-067 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召 开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会 董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因， 已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（ ...

刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责， 为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会、 监事会对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会与监 事会于近日收到副董事长刘赟东先生、董事徐梓曜先生以及监事陈涛先生提交的 书面辞职报告。刘赟东先生因退休原因申请辞去公司第十届董事会董事、副董事 长及战略发展委员会委员等职务；徐梓曜先生因工作原因申请辞去公司第十届董 事会董事及审计委员会委员等职务；陈涛先生因工作原因申请辞去公司第十届监 事会监事职务。辞职后，刘赟东先生、徐梓曜先生以及陈涛先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人的书面审核意见 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，重 庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会提名委 员会对公司相关股东推荐的公司第十届董事会董事候选人周维伟、连泽俭进行了 审查，并出具书面审核意见如下： 本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，提名的董事候选人具备 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的任职资格。我们一致同意 将本次第十届董事会董事候选人提交公司第十届董事会第十七次会议审议。 第十届董事会提名委员会委员签字：何永红、谢俊、袁渊 2023 年 11 月 14 日 ...