重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议 关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业 （有限合伙）5.95%份额暨共同投资关联交易的审核意见 本次竞买基金份额可充分发挥公司资本优势，获取一定的财务投资收益。拟 竞买的标的基金符合公司战略发展方向，具有较好的投资价值，整体风险可控， 不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议，董事会审 议该议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会独立 董事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开，全 体独立董事出席了会议。会议对《关于参与竞买绿色能源混改股权投资基金（广 州）合伙企业 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-079 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司成功竞买基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海股权托管交易中心（以下简称"交易中心"）《竞价结果通知书》， 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆 三峡水利电力投资有限公司（以下简称"电力投资公司"）已通过交易中心成功 竞买公司股东三峡电能有限公司（以下简称"三峡电能"）公开挂牌转让的绿色 能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色能源基 金"）5.95%份额，成交金额 14,015 万元。由于公司关联法人三峡资本控股有限 责任公司（以下简称"三峡资本"）与三峡电能均持有绿色能源基金份额，因此 本次成功竞买基金份额事宜构成共同投资的关联交易。 公司第十届董事会第十八次会议同意电力投资公司参与竞买三峡电能公 开挂牌转让的绿色能源基金 5.95%份额，并授权公司总经理办公会择机处置上述 基金份 ...

担保情况 - 2023年度担保计划新增担保总额不超48.50亿元[2] - 2023年11月为子公司提供担保534.11万元[1] - 2023年11月子公司还款解除等额担保责任[4] - 截至2023年11月30日累计担保余额121,684.47万元[1] - 截至2023年11月30日担保总额占净资产51.97%[1] - 2023年度担保计划各类型子公司担保金额明确[2] - 开展票据池业务，子公司互保累计不超10亿元[2] 子公司数据 - 截至2023年9月30日，供应链公司资产负债率77.52%[4] - 2022年底供应链公司资产、负债总额[5] - 2023年1 - 9月供应链公司营收和净利润情况[5]

投资者活动概况 - 活动时间：2023年12月5日，地点包括公司本部、永川区热电联产项目和松溉独立储能电站项目 [2] - 参与机构：申万宏源、华泰证券等12家金融机构及5家媒体 [2] - 公司出席人员：总经理、财务总监、董事会秘书等 [2] 股权变动与增持计划 - 重庆发展资产公司首次增持95,607,200股（占总股本5%），并计划未来12个月内继续增持不超过14,392,800股（0.75%） [3] 供电保障与能源转型 - 协调外购电单位保障电网运行，推进涪陵、万州燃机及黔江新能源项目 [4] - 推动涪陵中机龙桥热电重整和焦炭一体化项目，增强自有发电能力 [4] 储能与综合能源业务 - 独立储能：永川松溉和两江龙盛项目投资11.82亿元，装机300MW/600MWh，已全容量并网 [5] - 用户侧储能：上半年投运28个项目（总容量50MWh），布局广东、浙江等地 [5] - 综合能源：上半年利润3,737万元，中标本钢板材2×135MW余气发电BOT项目 [5] 电动重卡业务 - 聚焦矿山、港口等场景，上半年决策27个项目，投资额超6亿元 [6] 新能源业务进展 - 涪陵7.1MW屋顶分布式光伏并网（区域最大），巫溪36MW农光互补项目启动EPC招采 [7] - 协同三峡集团发展分布式能源等互补性项目 [7] 资金与产业链情况 - 资产负债率健康，融资渠道多样且成本合理 [8] - 电解锰总产能8万吨（重庆锰业3万吨产能已关停） [9] 风险提示 - 活动内容不涉及重大信息披露，信息源为交易所公告及指定媒体 [10]

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：三峡水利 股票代码：600116 信息披露义务人：重庆发展资产经营有限公司 住所：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 39 幢 通讯地址：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 39 幢 权益变动性质：股份增加（5%以下升为 5%以上） 签署日期：2023 年 12 月 4 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司中拥有 的权益。 四、本 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-076 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动导致重庆发展资产经营有限公司（以下简称"重发资产公 司"）持股比例升至 5%以上。 一、本次权益变动基本情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 二、信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | 重庆发展资产经营有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | | | | 企业住所 | 重庆市渝北区黄山大道中段 68 | | 号 | 39 幢 | | 法定代表人 | 向君 | | | | | 注册资本 | 500,000 万元 | | | | | 成立时间 | 2023 年 11 月 06 日 | | | | | 经营期限 | 2023 11 月 06 日至永久 | 年 | | | 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购。 本次权益变动 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,449,300 股，占公 司总股本的比例为 0.70%，购买的最高价为 8.04 元/股、最低价为 7.55 元/股， 已支付的总金额为 105,611,166.11 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关 ...

一、本次临时股东大会召集、召开的程序 重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆 源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司")的委托，指派陈赓、岳迪律师出席公司于 2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议 室召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本 次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方 式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 23 日发出。2023 年 11 月 30 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事连泽俭因工作原因委 托副董事长周维伟代为行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊 主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-074 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 1.《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》； 会议同意推选周维伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事 会一致。简历详见附件。 表决结果：同意 13 票，回避 0 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-073 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 845,389,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.21 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开 ...