2023年工作情况 - 审计委员会召开8次会议[2] - 审核2022年年度、2023年多季度报告[5] - 监督评价2022年审计机构工作[7] - 提议续聘大华会计师事务所，有效期5年[8] - 审查多项重大关联交易事项[11] 2024年展望 - 强化内部审计与内控建设监督指导[12] - 加强对外部审计机构监督并评估工作[12]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开1次提名委员会、1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 公司治理 - 2023年关联交易符合程序，无不利影响[7] - 高质量编制披露多份报告，程序合规[7] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标结果有效期5年[8] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，无重大影响[9] 人事变动 - 副董事长和董事辞职，选举周维伟、连泽俭为董事[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书相关议案[10] - 评价2022年度业绩及履职情况，确认考核结果和薪酬方案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司治理水平[12]

担保情况 - 截至2023年底，公司及子公司担保余额为11.35亿元，含为全资子公司担保6.86亿元、控股子公司担保4.49亿元[1] - 2024年度担保计划新增额度为36.335亿元，包括为6家全资子公司担保20.68亿元等[1][3][5] - 截止2024年4月23日，公司及子公司累计担保余额为132666.19万元，担保总额为581612.31万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产52.10%[23] 子公司业绩 - 重庆长电联合能源有限责任公司2023年底资产总额146.6628亿元，负债总额74.7235亿元，资产负债率50.95%，营业收入91.9379亿元，净利润4.6058亿元[10] - 重庆长电联合供应链管理有限公司2023年底资产总额2.9019亿元，负债总额2.1269亿元，资产负债率73.29%，营业收入3.2463亿元，净利润 - 0.2421亿元[11] - 重庆两江综合能源服务有限公司2023年底资产总额15.1742亿元，负债总额10.5104亿元，资产负债率69.26%，营业收入0.881亿元，净利润 - 0.0574亿元[13] 其他子公司数据 - 截止2023年12月31日，重庆三峡绿动能源有限公司资产总额30191万元，负债总额10119万元，净资产20072万元，资产负债率33.52%，营业收入6092万元，净利润123万元[15] - 截止2023年12月31日，重庆两江长兴电力有限公司资产总额272919万元，负债总额136519万元，净资产132385万元，资产负债率50.02%，营业收入75984万元，净利润7144万元[16] - 截止2023年12月31日，长电能源（上海）有限公司资产总额22852万元，负债总额1955万元，净资产20897万元，资产负债率8.56%，营业收入384万元，净利润446万元[18] - 截止2023年12月31日，本溪渝能热电有限公司资产总额13548万元，负债总额48万元，净资产13500万元，资产负债率0.36%，营业收入0万元，净利润 - 0.2万元[19] - 截止2023年底，重庆市科尔科克新材料有限公司资产总额110429万元，负债总额40429万元，净资产70000万元，资产负债率36.61%[21] 子公司注册资本 - 重庆三峡绿动能源有限公司注册资本20000万元人民币[14] - 重庆两江长兴电力有限公司注册资本65100万元人民币[16] - 长电能源（上海）有限公司注册资本20500万元人民币[17] - 重庆市科尔科克新材料有限公司注册资本70000万元人民币[20] 担保相关策略 - 2024年度担保计划被担保方为全资、控股子公司及合营公司，期限为2024年年度股东大会批准至下一次股东大会重新核定担保额度前[3] - 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议[2][5] - 董事会认为2024年度担保计划整体风险可控，不会对公司经营和财务带来不利影响[5] - 对全资子公司担保额度可在资产负债率70%以下的全资子公司担保总额内调剂使用[6] - 公司拟开展票据池业务，涉及票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司间互相担保累计不超10亿元[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润425,369,311.66元，可供分配利润382,832,380.49元[1] - 年末累计可供股东分配利润1,488,499,207.63元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派1.5元（含税），不送股不转增[1] - 预计派现284,079,751.95元（含税），占净利润55.09%[1][2] - 方案需股东大会审议通过方可实施[2][5]

报告发布 - 公司拟于2024年4月25日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会2024年5月8日13:00 - 14:30召开[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][3][4] - 参会人员有董事长等5人[4] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心参与[5] - 可在4月26日至5月7日16:00前预提问[2][5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 63801161[6] - 联系邮箱为sxsl600116@163.com[2][5][6]

独立董事情况 - 2023年公司独立董事孙佳等5人进行独立性自查[2] - 公司董事会对2023年在任独立董事独立性评估并出具意见[2] - 经核查独立董事符合独立性要求且无影响情形[3]

| 股票简称：三峡水利 | 编号：临 | 2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600116 | | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年一季度发电量及上网电量完成情况 2024 年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.9800 亿千瓦 时，同比上升 189.52%；其中：重庆地区 2.9422 亿千瓦时，同比上升 189.39%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0378 亿千瓦时，同比上升 200%。公司下属及控股公 司水电站累计完成上网电量 2.9344 亿千瓦时，同比上升 191.23%；其中：重庆地 区 2.8967 亿千瓦时，同比上升 191.13%；云南地区 0.0377 亿千瓦时，同比上升 199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上 ...

担保金额 - 2024年3月为全资子公司供应链公司提供2266万元担保[1][5] - 2024年3月聚龙电力为参股公司科尔科克公司提供担保7812万元[12] 担保余额与总额 - 截至2024年3月31日，公司及子公司累计担保余额132084.89万元，担保总额583024.02万元，占2022年度净资产52.80%[1][12] 担保计划 - 2023年度担保计划新增担保总额不超48.50亿元[3][11] - 2023年度担保计划中各类型子公司担保金额分布[3] 担保解除 - 2024年3月供应链公司、控股子公司解除部分担保责任[5] 担保额度使用 - 2023年度担保计划未使用额度433551.12万元，聚龙电力为科尔科克公司担保未使用额度17388万元[12]

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。 为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度 工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平 线工程 6,358 万元，白涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638 万元，110 千伏 哨楼变电站#3 主变扩建工程 852 万元，35 千伏龙泉输变电改造工程 1，946 万元， 万州向家嘴 35 千伏主变增容改造工程 368 万元，2024 年农村电网巩固提升工程 10 千伏及以下项目 7,338 万元，新田变电站至新田港 10 千伏供电工程 1,042 万 元，青杠 110 千伏输变电工程 6,2 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-017 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 17,947,391 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 138,971,037.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 回购资金总额为不低于人民币 ...