担保情况 - 截至2023年底，公司及子公司担保余额为11.35亿元，含为全资子公司担保6.86亿元、控股子公司担保4.49亿元[1] - 2024年度担保计划新增额度为36.335亿元，包括为6家全资子公司担保20.68亿元等[1][3][5] - 截止2024年4月23日，公司及子公司累计担保余额为132666.19万元，担保总额为581612.31万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产52.10%[23] 子公司业绩 - 重庆长电联合能源有限责任公司2023年底资产总额146.6628亿元，负债总额74.7235亿元，资产负债率50.95%，营业收入91.9379亿元，净利润4.6058亿元[10] - 重庆长电联合供应链管理有限公司2023年底资产总额2.9019亿元，负债总额2.1269亿元，资产负债率73.29%，营业收入3.2463亿元，净利润 - 0.2421亿元[11] - 重庆两江综合能源服务有限公司2023年底资产总额15.1742亿元，负债总额10.5104亿元，资产负债率69.26%，营业收入0.881亿元，净利润 - 0.0574亿元[13] 其他子公司数据 - 截止2023年12月31日，重庆三峡绿动能源有限公司资产总额30191万元，负债总额10119万元，净资产20072万元，资产负债率33.52%，营业收入6092万元，净利润123万元[15] - 截止2023年12月31日，重庆两江长兴电力有限公司资产总额272919万元，负债总额136519万元，净资产132385万元，资产负债率50.02%，营业收入75984万元，净利润7144万元[16] - 截止2023年12月31日，长电能源（上海）有限公司资产总额22852万元，负债总额1955万元，净资产20897万元，资产负债率8.56%，营业收入384万元，净利润446万元[18] - 截止2023年12月31日，本溪渝能热电有限公司资产总额13548万元，负债总额48万元，净资产13500万元，资产负债率0.36%，营业收入0万元，净利润 - 0.2万元[19] - 截止2023年底，重庆市科尔科克新材料有限公司资产总额110429万元，负债总额40429万元，净资产70000万元，资产负债率36.61%[21] 子公司注册资本 - 重庆三峡绿动能源有限公司注册资本20000万元人民币[14] - 重庆两江长兴电力有限公司注册资本65100万元人民币[16] - 长电能源（上海）有限公司注册资本20500万元人民币[17] - 重庆市科尔科克新材料有限公司注册资本70000万元人民币[20] 担保相关策略 - 2024年度担保计划被担保方为全资、控股子公司及合营公司，期限为2024年年度股东大会批准至下一次股东大会重新核定担保额度前[3] - 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议[2][5] - 董事会认为2024年度担保计划整体风险可控，不会对公司经营和财务带来不利影响[5] - 对全资子公司担保额度可在资产负债率70%以下的全资子公司担保总额内调剂使用[6] - 公司拟开展票据池业务，涉及票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司间互相担保累计不超10亿元[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润425,369,311.66元，可供分配利润382,832,380.49元[1] - 年末累计可供股东分配利润1,488,499,207.63元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派1.5元（含税），不送股不转增[1] - 预计派现284,079,751.95元（含税），占净利润55.09%[1][2] - 方案需股东大会审议通过方可实施[2][5]

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况的 评估专项意见 t we active to the one of the station and the station and the states and the security of the states of the subscription of the status and the subscription of the states of 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 | | --- | | ――规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司独立 | | 董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红和袁渊对自身独立性情况进行自查,并据此 | | 向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性情况自查表。在此基础上,公司 | | 董事会就公司 2023 年在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 | | 址: | ...

报告发布 - 公司拟于2024年4月25日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会2024年5月8日13:00 - 14:30召开[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][3][4] - 参会人员有董事长等5人[4] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心参与[5] - 可在4月26日至5月7日16:00前预提问[2][5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 63801161[6] - 联系邮箱为sxsl600116@163.com[2][5][6]

| 股票简称：三峡水利 | 编号：临 | 2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600116 | | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年一季度发电量及上网电量完成情况 2024 年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.9800 亿千瓦 时，同比上升 189.52%；其中：重庆地区 2.9422 亿千瓦时，同比上升 189.39%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0378 亿千瓦时，同比上升 200%。公司下属及控股公 司水电站累计完成上网电量 2.9344 亿千瓦时，同比上升 191.23%；其中：重庆地 区 2.8967 亿千瓦时，同比上升 191.13%；云南地区 0.0377 亿千瓦时，同比上升 199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度担保计划，公司于 2024 年 3 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 2,266 万元，本次担保不属于关联担保。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-019 号 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 132,084.89 万 元，公司及子公司担保总额为 583,024.02 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净资产的 52.80%。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本次担保不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2024 年 3 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子 公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。 为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度 工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平 线工程 6,358 万元，白涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638 万元，110 千伏 哨楼变电站#3 主变扩建工程 852 万元，35 千伏龙泉输变电改造工程 1，946 万元， 万州向家嘴 35 千伏主变增容改造工程 368 万元，2024 年农村电网巩固提升工程 10 千伏及以下项目 7,338 万元，新田变电站至新田港 10 千伏供电工程 1,042 万 元，青杠 110 千伏输变电工程 6,2 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-017 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 17,947,391 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 138,971,037.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 回购资金总额为不低于人民币 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-016 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 464.49 万元；公司下属全资子公司重 庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 49%的参股公司重 庆陕渝临港热电有限公司（以下简称"陕渝临港公司"）在相关金融机构的贷款 按持股比例提供担保 15,190 万元。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司累计担保余额为 124,221.86 万 元，公司及子公司担保总额为 560,038.98 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 435,817.12 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 50.72%。2024 年 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-015 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 891,388,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.06 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相 ...