业绩相关 - 上海富驰公司搬迁补偿总金额82250394元[2] - 已收到补偿款47050048.80元，尚有35200345.20元未收回[2][5] - 已对未收回补偿款计提坏账准备10560103.56元[5] 未来展望 - 收回剩余补偿款及时间不确定，将依进展计提坏账影响损益[5] - 密切关注补偿款收回进展并及时披露信息[6] 其他新策略 - 2024年3月29日发律师函追讨，保留法律追讨权利[5]

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。公 司第八届董事会第十次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-043 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决 ...

制度修订 - 新《公司法》2024年7月1日实施，公司8月19日开会审议修订公司章程及相关制度[2] - 修订的《东睦新材料集团股份有限公司章程》等4项制度需提交股东会审议批准[3] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[26] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[10] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人时应提交股东会审议[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议[14] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[11] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[12] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[15] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[15] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前买卖限制时间从30日改为15日[26] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前买卖限制时间从10日改为5日[26]

董监高股份转让限制 - 申报个人身份信息需在特定时间2个交易日内完成[5][6] - 任职期间每年转让股份数量不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[7] - 离职后半年内所持股份不得转让[10] 交易时间限制 - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入本公司股份[11] - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[11] 减持与披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 股份变动应于2个交易日内填写申报表并申报披露[15] 信息披露内容 - 董监高持股变动需披露变动前后持股数量等[16] - 董监高违规买卖股票，董事会应披露违规情况等[16] - 董监高持股及其变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[17] 其他规定 - 董监高从事融资融券交易，应遵守规定并向上海证券交易所申报[18] - 持有公司5%以上股份的股东等违规买卖股份，所得收益归公司，董事会负责收回[18] - 违反制度买卖股份，公司可给予处分、要求赔偿、移送司法[18] - 管理制度由董事会负责解释和修改，自批准之日起实施[20] - 管理制度未尽事宜或抵触时，按国家法律和《公司章程》执行[20] - 董监高买卖本公司证券需提交问询函[22] - 董事会对董监高买卖证券问询函进行确认，可同意或禁止交易[26]

公司基本信息 - 公司代码：600114，公司简称：东睦股份[1] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称：东睦股份，股票代码：600114[22] - 公司注册地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号[20] - 公司办公地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，邮政编码：315191[20] - 公司网址：www.pm-china.com，电子信箱：ir@pm-china.com[20] - 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，登载半年度报告的网站地址：www.sse.com.cn[21] - 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、上海证券交易所网站[21] 公司管理层 - 公司负责人：朱志荣，主管会计工作负责人：肖亚军[5] 财务报告状态 - 本半年度报告未经审计[4] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为23.53亿元，同比增长33.50%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.896亿元，同比增长431.53%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.778亿元，上年同期为负值[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.401亿元，同比增长21.78%[26] - 基本每股收益为0.31元，同比增长416.67%[27] - 加权平均净资产收益率为7.22%，同比增加5.81个百分点[27] - 公司2024年上半年营业收入为235.31亿元，同比增长33.50%[57] - 公司2024年上半年营业利润为221.43亿元，同比增长1068.08%[57] - 公司2024年上半年归属于上市公司的净利润为189.60亿元，同比增长431.53%[57] - 公司2024年上半年境外销售收入为35.60亿元，占主营业务收入的15.27%，同比增长34.10%[57] - 公司2024年上半年研发费用为162.19亿元，同比增长25.60%[63] 技术平台销售数据 - 公司P&S技术平台汽车零件销售收入为8.41亿元，同比增长28.42%[36] - 公司P&S技术平台家电零件销售收入为2.25亿元，同比增长23.97%[36] - 公司SMC技术平台在第二季度单季实现收入2.76亿元，创历史新高[40] - 公司SMC技术平台芯片电感和服务器电源软磁材料销售收入为5229万元[40] - 公司MIM技术平台主营业务收入同比增长101.11%[44] - 公司2024年上半年P&S主营业务收入同比增长26.69%，第二季度单季实现57.90亿元，创历史新高[59] - 公司2024年上半年SMC主营业务收入同比下降6.52%，但第二季度单季实现27.60亿元，创历史新高[59] - 公司2024年上半年MIM主营业务收入同比增长101.11%[59] - 公司2024年上半年SMC实现芯片电感和服务器电源软磁材料销售收入为5229万元[59] 市场和行业数据 - 2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW[41] - 预计2024年光伏新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW[41] - 根据IRENA的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到11,000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%[41] - 2023年全球折叠屏手机市场销量约1,800万部，同比增长27%[46] - Counterpoint预计，2025年全球折叠屏手机市场出货量将达到5,500万部，到2027年，折叠屏手机出货量将达到1亿部[46] 公司投资和股权变动 - 公司通过宁波东睦广泰增持深圳小象电动科技有限公司股权，截至报告期末，宁波东睦广泰持有深圳小象电动科技有限公司22%股权[43] - 公司签订《增资协议》，通过增资入股形式持有某公司5%股权，旨在为公司未来发展3D打印和金属注射成形技术，获取稳定且高性价比的钛合金粉末原料赋能[48] 公司知识产权和人才 - 公司获得授权专利数量共计880项，其中发明专利授权218项，实用新型专利授权622项，软件著作权40项，另有集成电路布图设计专有权2项[51] - 公司拥有教授级高级职称人员2名，高级职称人员30名；拥有博士4名，硕士研究生学历人员62名，浙江省省级"培养工程"专家1名[51] 公司资产和负债 - 公司主要资产受限情况总计为327,687,996.55元，其中货币资金为22,081,000.00元，固定资产为178,937,787.41元，在建工程为8,273,341.03元，无形资产为118,395,868.11元[73] - 主要控股参股公司中，上海富驰公司资产负债率为64.56%，期末资产总计225,991.49万元，负债总计145,897.58万元[80] - 主要控股参股公司中，山西磁电公司资产负债率为81.55%，期末资产总计46,068.50万元，负债总计37,570.20万元[80] 公司运营和环境管理 - 公司排放的污染物主要为废气、废水、噪声和固废[102] - 废气主要包括上下料及压制粉尘、烧结废气、烧结炉天然气燃烧废气等[102] - 废水主要包括循环冷却排污水、地面冲洗水、周转筐清洗废水等[102] - 公司废气处理设施包括集尘器、天然气明火燃烧处理、热处理废气净化装置等，均通过15m高排气筒排放[110] - 公司废水处理站采用除油、絮凝沉淀等处理后纳管，废水总排口设在线监控系统并与生态环境部门联网[115] - 公司噪声控制措施包括设备基座安装减振垫等隔声、减震措施，厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》[117] - 公司固废处理措施包括废金属边角料等外售综合利用，危险废物委托有资质单位安全处置[118] - 东睦科达废气处理设施包括RTO装置处理含浸废气和包覆废气，尾气通过15m高排气筒高空排放[119] - 上海富驰废气处理设施包括布袋除尘装置处理碎料粉尘等，尾气通过15m高排气筒高空排放[124] - 上海富驰真空烧结废气处理设施包括静电除油装置和活性炭吸附处理，尾气通过15m高排气筒高空排放[125] 公司社会责任和扶贫 - 公司采用就业扶贫形式，共聘请国家乡村振兴重点帮扶县人员227人，报告期内为上述人员共计发放工资528.74万元[144] 公司关联交易 - 公司2024年度预计与睦特殊金属工业株式会社及其子公司的日常关联交易金额不超过5,770万元[153] - 公司2024年度预计与宁波新金广投资公司的日常关联交易金额

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-042 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司股东解除股票质押担保业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股东睦金属持有公司6,546.72万股无限售 条件流通股，占公司总股本的10.62%，为公司单一第一大股东；本次解除 质押的股份数量为其持有的公司3,500.00万股无限售条件流通股，解除质 押后，睦金属累计质押公司股份数量为0股 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日收到公司股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称"睦金属"）《关于 解除股票质押担保业务的通知》，获悉其原质押给兴业银行股份有限公司 宁波北仑支行的公司3,500.00万股无限售条件流通股已办理解除质押的手 续，并于2024年8月16日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的解除 证券质押登记通知。此次解除质押的具体情况如下： | 股东名称 ...

担保与贷款 - 2023年度公司为控股子公司等综合授信业务提供担保总额31亿元[2] - 连云港富驰智造申请抵押贷款不超3亿元[2] - 2023年6月9日连云港富驰智造担保债权额2.3亿元[2] 资产抵押 - 2024年8月15日连云港富驰智造完成资产抵押解除手续[4]

市场扩张和并购 - 2022年3月28日公司与兴业银行签合同，质押股权申请2.13亿元并购借款[2] - 2022年5月18日公司完成股权质押[2] - 2024年8月15日质押股权全部解除质押[3]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-038 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年8月20日(星期二) 9:00～10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月 20日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月20日9:00～ 10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问 ...

担保与抵押 - 2023年度公司为控股子公司等综合授信业务担保31亿元[2] - 山西磁电公司以自有资产申请不超3亿元抵押贷款[2] - 2023年7月25日山西磁电与招行签1.2亿和8000万抵押合同[2] - 2024年8月12日山西磁电完成资产抵押解除手续[4]