股东大会信息 - 2024年7月24日在深圳召开股东大会[3] - 出席会议股东及代理人599人[3] - 出席股东所持表决权股份539,217,756股，占比31.0756%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人[3][4] - 在任监事3人，出席3人[3][4] 议案表决情况 - 修订持股变动管理制度议案同意票数530,547,101，占比98.3919%[5] - 回购公司股份方案议案同意票数536,724,856，占比99.5376%[5] - 拟注销已回购股份议案同意票数536,424,556，占比99.4819%[6] - 购买责任保险议案同意票数534,413,395，占比99.1090%[6] - 变更注册资本议案同意票数535,214,896，占比99.2576%[7] - 回购方案中5%以下股东同意票数48,310,125，占比95.0930%[12]

会议安排 - 2024年7月8日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 7月9日发出召开股东大会通知[5] - 7月24日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人599人，持股539,217,756股，占比31.0756%[7] 议案表决 - 《关于修订管理制度的议案》赞成票占比98.3919%，中小投资者82.9327%[11] - 《关于回购股份方案的议案》赞成票占比99.5376%，中小投资者95.0930%[14] - 《关于拟注销已回购股份的议案》赞成票占比99.4819%，中小投资者94.5019%[16] - 《关于购买责任保险的议案》赞成票占比99.1090%，中小投资者90.5431%[18] - 《关于变更注册资本暨修改章程的议案》赞成票占比99.2576%，中小投资者92.1208%[21] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-064 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公 告披露之日 ...

2024年半年度业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润约为 -15000万元，上年同期为8573.21万元[4][11][13] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 -18300万元，上年同期为 -1842.14万元[9][11][13] - 2024年半年度每股收益为0.0491元[5] - 公司本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为3300万元[14] 业绩变动原因 - 受国内宏观经济、海外贸易战和关税壁垒影响，新能源汽车销量增速放缓，锂电铜箔市场供过于求[16] - 二季度铜箔加工费虽有回升，但仍处于较低位置[16] - 上半年铜箔主要原材料铜的价格持续攀升，导致公司铜箔实际生产成本增加[16] - 上半年公司整体毛利率下降，毛利减少[16] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年报为准[12][17][18] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10]

诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年七月 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 24 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于修订<诺 ...

诺德新材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 诺德新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管 理》等有关法律、法规的规定及《诺德新材料股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事长为主要责 任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办 事机构。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉 ...

保险购买 - 公司拟为自身及董监高买责任保险[2] - 投保人是诺德新材料股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高[3] 保险条款 - 责任限额和保费支出与保险公司协议约定[3] - 保险期限为1年[2] 审议流程 - 2024年7月8日董事会和监事会审议议案[2][4] - 全体董监高回避表决[2][4] - 议案提交2024年第三次临时股东大会审议[2][4] - 提请股东大会授权办理相关事宜[2]

第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-059 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 二十次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主 持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预留 授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就，此外公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期 已到期。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票 期权激励计划（草案）》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司本次注销部分股票期权的程序符合相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-060 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-055）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分 第二个行权期行权条件未成就 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于0.5亿元且不超过1亿元[12] - 最高回购金额1亿元预计回购股份约22,222,222股，占总股本1.27%[13] - 最低回购金额0.5亿元预计回购股份约11,111,111股，占总股本0.64%[13] - 回购价格不超过4.5元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[15] - 回购期限自股东大会通过之日起不超3个月[11] 财务数据 - 截至2024年7月4日，公司股票收盘价3.03元/股，低于2023年末每股净资产3.50元/股[6] - 截至2024年3月31日，公司总资产为150.19亿元，归属上市公司股东净资产为59.69亿元，资产负债率为50.1%，货币资金为28.77亿元[18] - 假设回购资金按上限1亿元全部使用，约占公司总资产、归属上市公司股东净资产比重分别为0.67%、1.68%[18] 其他要点 - 2024年7月8日董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过回购议案[6] - 公司董监高、控股股东及一致行动人在董事会作回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间无增减持计划[19] - 截至公告披露日，公司董监高、控股股东及一致行动人、持股5%以上股东未来3个月、6个月无明确减持计划[20] - 本次回购需股东大会审议，存在未通过、无法实施、需调整条款等风险[26][27] - 公司已开立股份回购专用账户，账户仅用于回购公司股份[28] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务[29] - 回购股份将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[17][21] - 若发生股份注销，公司将履行通知债权人等法定程序保障债权人权益[22] - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理回购相关事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕[24][25]