股份与资本变更 - 公司拟注销1129.16万股尚未使用的股份[1] - 注销后注册资本由17.46472532亿元变为17.35180932亿元[1] - 注销后总股本由17.46472532亿股变为17.35180932亿股[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数拟修订为17.35180932亿元和17.35180932亿股[1] 后续安排 - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[1] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜[1]

董监高股份转让限制 - 任职及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3] - 离职后半年内不得转让[2] - 公司立案调查未满6个月不得转让[2] - 行政处罚未足额缴罚款（特殊除外）不得转让[3] - 被交易所公开谴责未满3个月不得转让[3] - 公司可能触及退市情形特定期间不得转让[3] - 承诺期限内不得转让[3] 股份计算与调整 - 新增无限售股计入当年可转让基数，新增限售股计入次年[4] - 权益分派致持股增加，可同比例增加当年可转让数量[6] 大股东交易规定 - 持股5%以上股东买卖参照董监高短线交易规定[10]

股票期权注销 - 公司同意注销失效的15,864,840份股票期权[1] - 拟注销已到期未行权及已授予未行权股票期权合计15,864,840份[8][9][10] 影响说明 - 本次注销不会对公司财务和经营产生实质性影响[11][17] - 本次注销不会影响公司管理团队稳定性和股权激励计划实施[17] 程序合规 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会均同意注销[13][15] - 本次注销已取得必要批准与授权并履行相应程序[17]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-061 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 2024年7月 — 1 — 目 录 第二节 监事会 — 2 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 — 3 — 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

回购情况 - 2022年回购资金1 - 1.5亿元，价格上限10.94元/股[1][2] - 2022年9月30日完成回购11,291,600股，占比0.65%，金额约1亿[5] 股份注销 - 拟注销11,291,600股股份并减资，总股本减至1,735,180,932股[1][7] - 注销不影响财务、经营和上市地位，议案待股东大会审议[8][9] 方案调整 - 2023年将回购股份用途完成时间从12个月延至36个月[6]

业绩总结 - 2023年公司铜箔业务子公司净利润业绩考核目标51,201万元，未达标[9] 其他新策略 - 2024年7月8日会议通过注销部分股票期权议案[6] - 到期未行权7,807,420份股票期权将被注销[8] - 因业绩不达标，7,332,420份及725,000份股票期权将被注销[11] - 本次注销不影响财务、经营、团队和激励计划[12]

股票期权激励计划情况 - 2021年首次授予第二个行权期可行权股票期权7332420份，预留授予第一个行权期可行权475000份[3] - 2024年Q2首次和预留授予行权并完成过户登记均为0股，占比0%[3] - 截至2024年6月30日，首次和预留授予累计行权并完成过户登记均为0股，占比0%[3] - 首次授予第二个行权期可行权104人，预留授予第一个行权期可行权7人，截至6月30日0人行权登记[12] - 激励计划涉及行权股份合计7807420份，截至6月30日行权0份，占比0%[12] 公司会议决策 - 2021年2月1日，公司审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年2月24日，股东大会批准激励计划，董事会获授权办理[6] - 2022年2月14日，公司审议通过注销部分期权和授予预留股票期权议案[9] - 2022年4月15日，公司审议通过第一个行权期行权条件成就议案[9] - 2023年7月28日，公司审议通过注销部分期权、调整行权价格等议案[10] 股份相关数据 - 2024年Q2行权股票上市流通数量为0股[13] - 变动前后有限售条件股份均为0股[15] - 变动前后无限售条件股份均为1746472532股[15] - 变动前后总股本均为1746472532股[15] - 截至2024年6月30日，累计过户登记股份0股，募集资金0元[16] 其他要点 - 2021年股票期权激励计划行权所得股票T+2日上市交易[13] - 参与行权的董事、高管行权新增股份锁定6个月[13] - 本次行权后公司总股本未变，对财务和经营成果无重大影响[17]

业绩总结 - 2024年6月28日公司收到2000万元与收益相关政府补助[2][3] - 补助占2023年度归母净利润的73.22%[3][5] - 补助为2023年度贷款贴息政策补助资金[5] - 2000万元补助一次性计入当期损益，以审计结果为准[2][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 交易进展 - 2024年5月14日董事会通过交易相关议案[2] - 截至2024年6月14日，尽职调查等工作未完成[2] - 交易尚需内部决策和监管批准[3] - 2024年5月15日已说明交易风险及审批程序[3]