舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力 建立快速反应和应急处置机制 正确引导网络舆论导向 保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义为媒体负面报道 社会不良传言 影响投资者取向的信息 以及可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信息 [1] - 舆情分类包括重大舆情（传播范围广 严重影响公司形象或经营活动 导致股价变动）和一般舆情 [1] 组织体系与职责 - 成立舆情处理工作领导小组 由董事长任组长 副董事长和董事会秘书任副组长 成员包括其他高管及职能部门负责人 [2] - 舆情工作组职责包括决定启动/终止舆情处理 评估影响并拟定方案 协调对外宣传 负责与监管部门沟通 [2] - 董事会办公室负责舆情信息采集 包括跟踪股价变动 研判风险 并向董事会秘书上报 [2] - 其他职能部门需配合信息采集 及时通报经营中发现的舆情 确保信息报告及时客观真实 [2] 信息采集与处理原则 - 信息采集范围覆盖公司及子公司官网 微信公众号 网络媒体 微博 互动平台 论坛等互联网载体 [3] - 处理原则强调快速反应 协调宣传与真诚沟通 勇敢面对与主动承担 系统运作化险为夷 [3] - 报告流程要求相关部门知悉舆情后立即报告董事会办公室或秘书 董事会秘书需初步判断并向上级或监管部门报告重大舆情 [3] 舆情处置措施 - 一般舆情由董事会秘书和办公室甄别后灵活处置 [4] - 重大舆情需舆情工作组召集会议决策 同步开展实时监控 采取控制传播范围措施 [4] - 具体措施包括调查事件真相拟定方案 与媒体沟通防止事态发酵 加强投资者沟通保证渠道畅通 通过官网澄清或发布公告 上报地方证监局 加强危机恢复管理 [4] 责任追究 - 内部人员及知情者需对未公开信息保密 不得私自泄露或进行内幕交易 否则追究法律责任 [6] - 聘请的外部顾问或中介机构擅自披露信息导致公司损失或信誉受损 公司保留追究法律责任权利 [6] - 媒体编造传播虚假信息造成恶劣影响或损失 公司保留追究法律责任权利以维护权益 [6] 附则与制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 若与后续法规或章程冲突需立即修订 [8] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [8]

董事会结构调整 - 公司拟将董事会人数从8名调整为9名并相应修订《公司章程》[1] - 该议案获董事会全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 调整事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] 制度建设与治理 - 公司制定《舆情管理制度》以完善内部管理体系[2] - 该制度获董事会全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 制度具体内容已同步在上海证券交易所官网及《上海证券报》披露[2] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议通知已通过指定信息披露渠道同步公开[2] - 该议案获董事会全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月10日14点30分在北京丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [5] - 股权登记日为2025年4月2日 A股股东持600107代码股票可参与投票 [7][8] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案 具体议案内容详见2025年3月26日《上海证券报》及上交所网站公告 [3][5] - 无关联股东需回避表决 所有股东均可对议案行使表决权 [5] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [6] - 持多个账户的股东 表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [7] - 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为有效表决结果 [7] 会议登记 - 登记时间为2025年4月3日10:00-11:30及14:00-16:30 地点为北京丰台区新华创新产业园435室 [8] - 登记需提供身份证件、持股凭证及授权委托书等材料 不接受电话登记 联系人杨磊(010-61600107) [8] 其他会务安排 - 出席会议股东或代理人需自行承担交通食宿费用 并提前半小时到场办理签到手续 [8][9] - 授权委托书需明确记载持股数量、股东账户及表决意向选择 未作指示的由受托人自主表决 [9][10][11]

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025006 湖北美尔雅股份有限公司 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及公司实际情况，对公司董事会人数进行调整，同时 对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一○七条 董事会由 8 名董事组成，其中独 | 第一○七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 立董事占比不低于三分之一，且至少包括一 | 董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计 | | 名会计专业独立董事。 | 专业独立董事。 | | 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语 | 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语种 | | 种或不同版本的 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025-007 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025005 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会 议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 公司拟将董事会人数调整为9名并对应修改《公司章程》，同时提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同 ...

湖北美尔雅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司 "） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司 进行的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息，可能或已经影响投资者投资取向的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工 ...

湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 湖北美尔雅股份有限公司 章 程 （本章程尚需股东大会批准） 二○二五年三月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系根据《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年3月20日经 湖北省体制改革委员会[1993]122号文批准，以定向募集方式设立。于1993年12月31日在湖 北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为： 91420000178428346D。 第三条 公司于1997年10月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 公开发行人民币普通股5000万股。于1997年11月6日在上海证券交易所上市。 | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025004 湖北美尔雅股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张静雅女士的辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数。张静雅女士的辞职报告自送达公司监事会之日起 生效，其辞职不会影响公司监事会的依法合规运作。 张静雅女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和 良好发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对其在担任上述职务期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 张静雅女士的书面辞职报告。张静雅女士因个人原因，申请辞去公司监事职务， 辞职生效后，张静雅女士将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025003 湖北美尔雅股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书杨磊先生持有公司股份 54,500 股，占公司总股本的 0.0151%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：杨磊先生计划以集中竞价方式减持 其所持公司股份不超过 13,000 股，不超过其所持有的无限售条件流通股的 25%， 具体详见《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024047）。 截至本公告披露日，本次股份减持计划时间届满，杨磊先生未减持公司股份。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 杨磊 | | 董事、监事、 | 54,500 | 0. ...