证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-067 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投 资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 10 月 25 日，公司十届十八次董事会审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之 日起一年内，继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额 度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.895 亿元未到期，上述投资额度包含尚未 到期现金管理产品。公司监事会、保 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次监事会会议 于 2024 年 10 月 18 日发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企 业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果。监事会出具本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报 告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事认真阅读 2024 年 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-069 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限 公司拟吸收合并其全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 被合并方为公司控股孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会 对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 （一）基本情况 为优化公司资源配置，降低管理成本，形成协同效应，提高运营效率，改善 财务状况，根据经营管理需要，深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称"深 圳恒宝通"）拟对全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称"恒朴光电"） 进行吸收合并。吸 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-064 福建省青山纸业股份有限公司 持股 5%以上非控股股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资 产管理计划持有公司股份 115,290,900 股，占公司总股本的比例为 5.00%，均通 过非公开发行取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 06 月 19 日，公司披露了《持股 5%以上的股东减持股份计划公告》 （公告编号：临 2024-047）：中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号 资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交 易方式减持公司股份合计不超过 23,050,000 股，拟减持比例合计不超过公司总 股本的 1%。 截至 2024 年 10 月 10 日，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划通过集中竞价方式累 ...

项目进展 - 碱回收技改项目上半年投入运行[2] - 林业公司股权投资项目完成工商登记，成立子公司[2] 未来规划 - 2024 - 2026年有股东分红回报规划，满足条件加大分红力度[2] - 结合内外环境变化提前谋划新年度经营计划[3]

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会于9月27日13:00 - 14:00举行[2][4][6] - 投资者可在9月20日至26日16:00前预征集提问[2][6] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[2][3][5][6] 参与及联系信息 - 董事长等4人参加业绩说明会[6] - 联系部门为董事会秘书处，有电话和邮箱[7] 报告发布与查看 - 2024年半年度报告于8月20日发布[2] - 可通过上证路演中心参与和查看业绩说明会情况[6][8]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-061 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 427 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,937,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6138 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十七次会议于2024年8月16日决议召开本次会议，8月20日刊登通知[6] - 现场会议于2024年9月11日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）427人，代表股份779,937,375股，占公司股份总数34.6138%[9] - 出席现场会议股东12人，代表股份430,863,325股，占比19.1218%[9] - 参加网络投票股东415人，代表股份349,074,050股，占比15.4920%[9] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意670,985,838股，占出席会议股东表决权股份86.0307%[12] - 《关于修订<董事会工作规则>的议案》同意660,007,935股，占比84.6232%[12] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意659,796,535股，占比84.5961%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意659,849,535股，占比84.6029%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意659,534,355股，占比84.5625%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月11日14:30召开，网络投票9月11日9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议5项普通决议议案，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5][11] - 议案1采用中小投资者单独计票[11] 会计师事务所相关 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构，费用121万元[14] - 2024年度审计费用报价比2023年度减少3万元[18] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[15] 公司规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会工作规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》[21][79][110][154] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，董事任期三年[46] - 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[82] 审批权限 - 对外投资等不同交易指标达到一定比例分别报董事会或股东大会审批[33][34][35] - 单笔财务资助等特定事项满足条件需提交股东大会审议[36][37] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，特定情形开临时会议[53][54] - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况开临时会议[90] 担保相关 - 公司对外担保方式包括保证、抵押及质押[157] - 多种担保情形需经董事会审议后报股东大会批准[169]

涉案金额 - （2024）闽06民初34号涉案含技术开发费4348万、违约金20万等[2] - （2024）闽06民初31号涉案含违约金100万等[2] 合同金额 - 2022年水仙药业克立硼罗软膏技术开发合同金额500万[3] - 2022年水仙药业五口服固体制剂研发项目合同总额7156万[3] - 2018年无极药业复方硝酸咪康唑软膏技术开发合同金额550万[6] 费用退还 - 鑫开元退还水仙药业克立硼罗软膏项目技术开发费180万及资金占用费[8] - 鑫开元退还水仙药业盐酸贝尼地平片项目技术开发费910万及资金占用费[8] - 北京鑫开元退还漳州水仙药业多项目技术开发费共3258万及资金占用费[9] 违约金 - 鑫开元支付漳州水仙药业克立硼罗软膏项目违约金20万[9] - 北京鑫开元支付漳州无极药业违约金100万及资金占用费[10] 其他 - 2024年3月12日水仙药业变更诉讼请求[5] - 多个项目技术开发合同及补充协议于2024年2月26日解除[8] - 海南华氏对北京鑫开元偿还债务承担连带清偿责任[9][11] - 诉讼一审判决结果和执行及对公司利润影响不确定[12]