2024年会议情况 - 独立董事参加2次股东大会、6次董事会等会议[6] - 薪酬与考核委员会召集人组织召开4次会议，审议6项议案[6] - 4月25日参加第九届董事会相关会议，审议关联交易等议案[7] 公司决策事项 - 审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计议案[11] - 审议通过2023年年度报告等多份报告[12] - 完成更换独立董事和董事提名，选举新独立董事[14] 人事与财务变动 - 聘任一名副总裁，变更财务总监[16] - 审议通过变更年度审计机构议案[17] - 审议通过计提资产减值准备及利润分配议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将深化协作，履行职责[22] - 发挥监督与决策职能，维护公司利益[22] - 助力公司实现长期价值提升[22]

公司治理 - 2024年独立董事参加1次股东大会、6次董事会等多场会议[5] - 2024年提名委员会召集人组织召开4次会议，审议通过4项议案[6] - 2024年4月25日审议通过3项关联交易议案[7] 人事变动 - 2024年公司完成更换独立董事和董事提名，选举新独立董事[14] - 2024年公司聘任一名副总裁及变更财务总监[16] 报告审议 - 2024年审议通过2023年度日常关联交易等议案[11] - 2024年审议通过2023年年度报告等多份报告[12] 规划与研发 - 2024年审议通过《"十四五"发展规划（中期修订版）》[18] - 2024年科技创新委员会审议通过《公司产业研发布局方案》[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[22]

会议情况 - 2024年独立董事参加1次股东大会、5次董事会等会议[5] - 2024年审计与风控委员会召集人组织召开6次会议，审议23项议案[6][7] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、定期报告等多项议案[8][12][13] 人事变动 - 2024年公司聘任副总裁并变更财务总监，程序合规[14] 治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，下设五个专业委员会[18] 独董职责 - 2024年独立董事严格履职，维护股东权益[19]

中期票据计划 - 2025年拟申请注册不超30亿元中期票据[3] - 发行期限不超5年，对象为银行间债券市场机构投资者[3][4] - 主承销商为平安证券、中信建投证券等[5] 资金用途与授权 - 资金用于支持核心产业、保障投入、置换负债等[6] - 董事会提请股东会授权相关人士负责注册发行[7] 审批情况 - 申请已通过董事会审议，尚需股东会批准和协会注册[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2283元增至2024年的0.0420元，同比增长118.4% [1] - 每股净资产从4.26元增至5.01元，同比增长17.61% [1] - 每股未分配利润从-0.11元改善至-0.04元，同比增长63.64% [1] - 营业收入从288.33亿元下降至168.02亿元，同比减少41.73% [1] - 净利润从-7.65亿元扭亏为盈至1.41亿元，同比增长118.43% [1] - 净资产收益率从-5.24%提升至0.91%，同比增长117.37% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有131670.37万股，占流通股39.31%，较上期减少3793.92万股 [2] - 中国宝原投资有限公司为第一大股东，持有100881.75万股，占比30.11%，持股数量未变 [3] - 天府清源控股有限公司减持655.48万股至13433.74万股，占比4.01% [3] - 香港中央结算有限公司减持2138.48万股至2045.41万股，占比0.61% [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

目 录 CONTENTS | 致利益相关方的一封信 | 02 | | --- | --- | | 关于同方股份 | 04 | | ESG 管理 | 05 | | 专题 | | | --- | --- | | 做科技创新的引领者 | | | 突破前沿科技，守护平安中国 | 12 | | 推动数实深融，建设数字中国 | 15 | | 锚定双碳目标，服务美丽中国 | 18 | | 坚持人民至上，助力健康中国 | 20 | | 2024 年科技创新荣誉 | 22 | | 稳健同方，完善治理体系 | 26 | | --- | --- | | 低碳同方，守护绿水青山 | 32 | | 创新同方，成就行业领先 | 34 | | 品质同方，匠心锻造标杆 | 40 | | 幸福同方，共创美好未来 | 45 | | 责任同方，用心回馈社会 | 52 | | 展望未来 | 60 | | --- | --- | | 报告说明 | 62 | | 意见反馈 | 64 | 同方股份 2024 环境、社会及治理（ESG）报告 致利益相关方的一封信 久久为功，驰而不息。同方股份践行产业报国理想，仰望星空推动科技创新，脚踏 实地服务民生福祉，不 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月9日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][7][8] - 召开地点为上证路演中心[3][10] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5][8][10] 投资者相关 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可进行提问征集[3][8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 报告与人员 - 2025年4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[4] - 参加人员包括董事长韩泳江等，特殊情况可能调整[7] 联系方式 - 联系人高先生，电话010 - 82399888，邮箱600100@thtf.com.cn[9]

委员会构成与人事变动 - 审计与风控委员会由3名委员构成，2名为独立董事[1] - 2024年10月28日王化成辞任独立董事[2] - 2024年11月14日刘俊勇当选独立董事[2] - 2024年12月23日刘俊勇任审计与风控委员会召集人[3] - 2025年1月9日付永杰当选董事并任审计与风控委员会委员[3] 会议情况 - 2024年1 - 12月召开多次审计与风控委员会会议，审议多项报告、议案[4][5][6][7][8][9][10] 履职建议与作用 - 建议加强境外企业内控并整改缺陷[11][12] - 委员履职保障董事会决策，发挥重要作用[14] 报告时间 - 《2024年度履职情况报告》签字页时间为2025年4月27日[15]

公司基本信息 - 中核财务公司注册资本438,582万元，中核集团直接持股49.02%[1] - 股东会由25家股东单位组成，董事会11名董事，监事会6名监事[5] 内控情况 - 内控制度涉及3类19个事项，有190余项体系，2024年新增、废止或修订70余项[7] - 《内部控制手册（2019年版）》涵盖26项业务与管理事项等内容[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项36.35亿元，存放同业162.84亿元[15] - 截至2024年12月31日，利息净收入11.40亿元，利润总额11.25亿元，税后净利润8.61亿元[15] 用户数据 - 截至2024年12月31日，同方公司及子公司存款余额34.79亿元[16] - 截至2024年12月31日，同方公司自营贷款余额2.8666亿元[16]

担保情况 - 2025年新增担保额度为5.43亿元[5][7] - 截至2024年底，对外担保余额4.83亿元，占2024年底归母权益2.88%[5] - 2024年底担保余额较2023年底减少约21.42亿元[6] - 2025年公司为下属子公司预计提供担保额度3.65亿元[10] - 2025年控股子公司之间预计提供担保额度1.7795亿元[11] 子公司业绩 - 同方人工环境2024年净利润下降892.57%[14][15] - 同方工业2024年营收增长118.70%[15] - 同方节能装备2024年净利润8667813.33元[17] - 同方泰德（重庆）2024年净利润1908448.84元[17][18] 子公司财务 - 同方人工环境2024年资产负债率58.35%[14][15] - 同方工业2024年资产负债率48.27%[15] - 同方节能装备2024年资产负债率72.74%[17] - 同方泰德（重庆）2024年资产负债率35.06%[17][18] 子公司股权 - 公司持有同方人工环境100%股权[14] - 公司持有同方工业100%股权[15] - 同方智慧能源持有同方节能装备90%股权[16][17] - 同方泰德国际科技（北京）持有同方泰德（重庆）52%股权[17] 未来展望 - 本次担保利于提高融资决策效率，保障生产经营，风险可控[23] - 董事会认为为控股子公司担保是正常经营安排，风险可控[24]