公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

公司治理 - 2024年6月12日选举产生第九届董事会及审计委员会成员[2] - 报告期内审计委员会召开7次会议[3] 市场扩张和并购 - 审计委员会审议收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权议案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进财务和内控规范[13]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[2] - 拟签字注册会计师张昆近三年签署和复核超10家上市公司[2] - 拟签字注册会计师孙佩佩近三年签署5家上市公司[3] - 质量控制复核人汤其美近三年签署和复核7家上市公司[3] 审计情况 - 2024年年度审计，信永中和就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[5] 风险保障 - 截至2024年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超20000万元[10]

公司概况 - 控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，占总股本74.77%[27] - 设8个职能部门及1个研究院，管辖分公司2家、全资子公司2家等[27] - 1997年6月成立，7月3日上市，2000年8月更名，主业为汽车零部件[27] 业绩数据 - 营业收入680,974.7099万元，资产总额1,009,851.7205万元，净利润9,127.6152万元[41] - 研发投入36,543.96万元，环保投入457.83万元，对外捐赠61.23万元[41] - 2024年ESG水平为A级，在250家汽车零部件行业中排14[46] 用户数据 - 2024年召开业绩说明会3次，回复投资者提问60余项[104][105] - 客户满意度得分5.48分，同比提升66.06%；投诉数量13件，同比降13.33%[191] 未来展望 - 东风外新市场和新业务突破数不低于22项[48][53] 新产品和新技术研发 - 新产品开发项目112个，研发人员607人，占比14.11%[158] - 下达年度发明专利受理指标134件，实际受理151件[174] - 推进26条自动化/数字化产线实践和8项先进制造技术试点应用[179] 市场扩张和并购 - 2024年实现3项新业务落地，3项业务纳入集团集采[157] 其他新策略 - 制定“2853”三项制度改革工作方案[67] - 2024年4月制定灰名单专项治理工作计划并完成宣贯[99] - 建立三道防线开展全面风险管理工作[101]

东风电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 2024 年度 XYZH/2025BJAA4B0057 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 东风科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 22 日 附件：张永学先生简历 公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、 监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议。 张永学先生简历详见附件。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 东风电子科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永学先生为公司副总经理，任职期限自 本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。 张永学，男，汉族，1984 年 4 月出生，大学本科学历。先后担任东风汽车 有限公司团委书记、党委工作总部团委工作部部长，东风汽车零部件（集团）有 限公司 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-013 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、委托理财情况概述 （四）委托理财产品的基本情况 公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的结构性 存款。为满足公司理财需要，公司 2025 年拟使用额度不超过人民币 9 亿元进行 理财产品投资，在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购 买一年以内结构性存款。 （五）公司对委托理财相关风险的内部控制 本次使用自有资金委托理财的事项由公司财务会计部根据公司流动资金情 况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测 算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司纪检监审部负责对理财资金 使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面 检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审 计委员会报告。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-021 东风电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-011 东风电子科技股份有限公司 关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授 信暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门 会议审议通过了《关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》。 独立董事认为：公司向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信事项系公 司正常生产经营所需，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略， 有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同 意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议已对《关于向东风 汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》进行了审议，相关关联董事 回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于向东风汽车财务有限公司 申 ...

财务表现 - 2024年营业收入68.1亿元 同比下降4.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9127.62万元 同比下降37.05% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税) [1] - 合计拟派发红利2765.13万元 占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29% [1]