股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月27日14点30分在上海闵行召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月27日[5] - 审议4项议案于8月28日披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月22日[15] - 会议登记时间为10月24日[17] - 公司通讯地址及联系电话公布[18]

公司治理结构变更 - 东风科技于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》 [2] - 公司将不再设置监事会及监事 [2] 职权调整 - 撤销监事会后 由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [2] - 此项调整是根据有关法律、法规、规范性文件的规定 并结合公司实际情况而进行 [2]

公司高级管理人员变动 - 叶征吾因工作调整不再担任公司总经理职务，但仍继续担任公司董事 [2] - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案 [2] - 董事会同意聘任高守武为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [2]

公司财务行动 - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 [2] - 公司以截至2025年9月末的资产净值为基础完成减值测算 [2] 资产减值细节 - 根据《企业会计准则》要求以资产组可回收金额为核心测算依据 [2] - 资产可回收金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额结合未来现金流量现值综合确定 [2] - 确认专用类资产可回收金额显著低于账面价值 [2] - 预计需计提相关专用资产减值共计8739万元 [2]

人事变动 - 叶征吾2025年9月29日不再担任公司总经理，原定任期至2027年6月11日[2] - 公司2025年9月29日会议审议通过调整高级管理人员议案[3] - 公司聘任高守武为总经理，任期至第九届董事会届满[3] 新总经理信息 - 高守武1978年2月出生，本科，高级工程师[7] - 截至公告披露日，高守武未持股，与大股东无关联[7]

法律纠纷 - 东风科技子公司苏州精冲因买卖合同纠纷被施耐德申请仲裁[3] - 涉案金额13853004.50元[3] - 施耐德请求赔偿损失13053004.50元、支付律师费800000元并承担仲裁费用[4] 合同情况 - 苏州精冲与施耐德2015、2021年签采购合同与框架协议[4] - 2016年9月完成PPEP认证后施耐德开始采购[4] 仲裁进展 - 仲裁处于受理阶段，未开庭，暂无法判断对公司利润影响[3][5]

公司治理 - 2025年9月29日董事会审议通过撤销监事会议案[1] - 不再设监事会及监事，由审计委员会行使职权[1] - 事项需股东大会审议，通过前监事会继续履职[1] - 将尽快开会审议修订《公司章程》及制度[1]

投资情况 - 武汉电驱动累计投资1.91亿元，有色铸件累计投资0.61亿元，合计2.52亿元[1] 资产净值 - 截至2025年9月，对应资产净值合计1.52亿元[3] - 通用设备净值6321万元，不涉及本次减值[3] 减值情况 - 专用设备及工位器具等预计计提减值8739万元[4] - 本次预计计提减值全部计入2025年度当期损益[6]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-045 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三 次临时会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ( ...

法律纠纷 - 东风电子科技子公司全资子公司武汉电驱动涉买卖合同纠纷被起诉[3] - 涉案金额为9,928,908.66元[3] - 原告请求支付逾期已开票应付货款9,654,893.33元[5] - 截至2025年8月5日，请求承担延期支付损失274,015.33元[5] - 原告要求按1年期LPR上浮50%计算承担延期支付损失[5] - 案件未开庭，暂无法判断对公司利润影响[3][7] - 最终影响以法院判决为准，公司将及时披露进展[7]