信息披露制度 - 规范公司和信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审核与登记 - 拟暂缓、豁免披露信息需经相关人员审核[7] - 审核考虑信息公开等因素[8] - 登记相关事项并保存材料不少于十年[14] 披露要求 - 特定情形消除及时披露商业秘密[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[10]

投资动态 - 2025年4月21日乾照光电出资10000万元参与设立深圳铸原，占18.182%财产份额[2] - 2025年6月4日乾照光电终止与关联方共同投资[3] - 深圳铸原终止对厦门联智投资，启动解散清算程序[4] 影响说明 - 终止投资因厦门联智融资需求变化，未造成损失，无纠纷[5] - 终止投资对公司无重大不利影响，不损害股东利益[5]

公司基本信息 - 公司1997年4月17日成立，现名海信视像科技股份有限公司[1] - 注册地址为青岛市经济技术开发区前湾港路218号，注册资本1304972254元[17] - 发行后总股本27000万股，已发行股份1304972254股，均为普通股[17][20] 章程修订 - 2026年1月1日前需在章程设审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事[1] - 2025年6月4日会议通过修订章程并取消监事会议案[2] - 修订后董事会8名董事，含5名非独立董事、3名独立董事[4] 经营范围 - 修订章程规范经营范围表述，新增“以自有资金从事投资活动”等条目[5] - 分一般项目和许可项目，以市场监督管理部门核准为准[6] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年合并报表年均净利润30%[8][63] - 满足条件时，每年现金分红不少于当年净利润10%[8][63] - 资产负债率高于70%等可不进行利润分配[8][63] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可在特定情况起诉[25] - 股东对决议违法违规可请求法院认定无效或撤销[24] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] 董事与高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[45] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[60] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[51] 审计与财务 - 审计委员会成员4名，其中独立董事3名[57] - 公司聘用会计师事务所期限为1年，可续聘[68] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[62] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[70] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[70][71] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[72]

离职适用情形 - 制度适用于董事及高管主动辞职、任期届满卸任等离职情形[2] 离职生效时间 - 董事辞任报告收到日生效，高管辞任董事会收到报告时生效[4] - 任期届满前被罢免，自决议作出日生效[4] 离职手续与义务 - 离职5日内或按通知办妥移交手续[8] - 董事辞任后六个月内承担忠实义务，保密至秘密公开[8] 股份转让限制 - 离职六个月内不得转让股份，任期内每年不超25%[10] - 持股不超1000股可一次全转[10] 追责与复核 - 未履行承诺董事会审议追责，追偿含直接损失[12] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[12]

会议情况 - 海信视像第十届监事会第十次会议于2025年6月4日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][10][14][18][22] - 《关联方资金往来》《控股子公司终止与关联方共同投资》议案无需提交[25][30] 投资变动 - 乾照光电终止与关联方共同投资，深圳铸原终止对厦门联智投资并清算[27][28] - 未造成投资损失，对公司无重大不利影响[29]

制度议案表决 - 多项制度议案表决同意8票反对0票弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][11][15][21][25][29][34] - 董事和高级管理人员薪酬管理制度议案全体董事回避，直接提交股东大会审议[37] - 董事和高级管理人员离职管理制度议案无需提交股东大会审议[39] 信息披露制度 - 多项信息披露相关制度表决同意8票反对0票弃权0票[56][58][61][63][66][69][72] 投资事项 - 控股子公司乾照光电终止与关联方共同投资，表决同意3票反对0票弃权0票[76] - 独立董事对该投资终止议案出具同意独立意见[77] - 该投资终止事项对公司无重大不利影响[76]

公司活动安排 - 公司将于2025年6月10日14:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开智能家居专题集体业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年6月4日至6月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@hisense.com提前提交问题 [1][3] - 说明会出席人员包括总裁李炜、独立董事王爱国、财务负责人郑丽非及董事会秘书范潇 [2] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年3月31日和2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况进行交流 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会方式 - 投资者可通过互联网登录https://roadshow.sseinfo.com或扫描二维码在线参与直播 [2] - 联系部门为公司证券部 联系电话(0532)83889556 邮箱zqb@hisense.com [3]

业绩说明会信息 - 公司2025年6月10日14:00 - 17:00参加业绩说明会[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年6月4日至6月9日16:00前可预征集提问[2][6] - 会议时间可登录上证路演中心或扫码参与[5] 其他信息 - 已披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》[2] - 联系部门为证券部，电话（0532）83889556[7] - 咨询邮箱为zqb@hisense.com[6][8]

核心观点 - 公司宣布面向全行业开放66项三筒洗衣机专利技术，共建"技术共享生态"，成为家电行业首个将三筒核心技术开源的企业[1][3] 技术发展历程 - 2016年公司率先在行业内定义三筒洗衣机，早于大多数品牌将"分区洗护"作为未来概念的阶段[3] - 2017年推出全球首台三筒洗衣机"大师"系列，采用"一机多筒"设计覆盖多场景洗护需求，并申获多项核心专利[3] - 2019年首创三筒洗衣机上方两个小滚筒的一体式外筒相连方案，优化空间布局并提升洗涤容量，同时大幅降低振动噪音[3] 新产品亮点 - 棉花糖Ultra全家筒套系新品突破三筒洗衣机安装空间限制、洗烘一体机烘干效率局限，优化多筒组合稳定性及静音表现，并刷新行业洗净标准[3] - 旗舰版为全球首台4合1热泵洗烘一体机，搭载自研宙斯系统集成式热泵烘干系统，支持3筒独立烘干[4] - 采用模块化分体式结构设计，支持叠放、分体、嵌入式安装，适配全屋场景，结合全纯平全嵌技术实现家居融合[4] - 轻享版配备专利活水洗4.0技术，毛屑去除率达90%以上[4] - 青春版为年轻群体提供轻量化高性价比解决方案，满足基础健康分区洗护需求[4] 行业影响 - 公司通过三筒核心专利技术开源，打破行业参数比拼僵局，以专利共享推动行业高质量发展[4]

体育营销战略 - 公司成为2025世俱杯官方合作伙伴，首次与国际足联合作世俱杯赛事[1][3] - 公司体育营销历史包括3届欧洲杯、2届世界杯赞助，是中国企业前所未有的力度[3] - 体育营销推动公司全球化，自主品牌海外收入从2008年60亿元增至2023年996亿元，增长近18倍[5] - 自主品牌在海外收入占比从21%提升至86%，海外品牌知名度从2017年28%提升至2023年56%[5] 技术赋能与创新 - 公司通过"AI+体育"战略提供智能解决方案，而不仅是流量获取[1] - 与国际足联8年合作中持续投入研发，提升球员、裁判和球迷的观赛体验[6] - 成为2024欧洲杯和2025世俱杯VAR显示官方合作伙伴，显示技术获顶级赛事认可[8] - 发布世俱杯AI球迷家庭焕新计划，应用多项新技术如RGB三维控色液晶显示技术等[9] 市场表现与行业地位 - 电视全球出货量连续3年世界第二，大屏电视市场份额领先[5] - 冰箱国内线下占有率第二，中央空调多联机市场份额超20%[5] - 位列智能家电行业全球信任指数首位，唯一进入总榜前十的家电品牌[5] - AI+体育市场规模预计从2024年60亿美元增长至2029年210亿美元，复合增长率29%[8] 全球化战略 - 从OEM代工转向自主品牌建设，2006年确立"未来发展大头在海外"战略[11] - 全球布局包括31个研发中心、36个制造基地、64个分公司和办事处[11] - 坚持"Think Global Act Local"策略，针对不同市场开发本土化产品[12] - 将营收近5%投入研发，基于用户需求进行产品创新[11]