股东大会时间 - 召开日期为2025年6月27日14点[2] - 股权登记日为2025年6月19日[16] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[4] 议案披露 - 议案1 - 7于2025年3月31日披露[9] - 议案8 - 15于2025年6月5日披露[10] 会议地点 - 现场会议地点为山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室[2] 特殊议案 - 需对中小投资者单独计票的议案为2、5、6、7、8、15[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7、15[11] 登记安排 - 预约登记需在股权登记日后两个交易日内进行[19] - 现场登记时间为13:30 - 14:00[20]

指数表现 - 中证全指家用电器指数6月5日上涨0.3%报11215.49点成交额196.74亿元 [1] - 该指数近一个月上涨1.25%近三个月下跌3.37%年至今下跌0.80% [1] 指数构成 - 中证全指家用电器指数以2004年12月31日为基日基点1000点覆盖中证行业分类11个一级行业至200余个四级行业 [1] - 指数十大权重股为格力电器(16.07%)美的集团(15.58%)海尔智家(12.57%)三花智控(8.23%)四川长虹(5.1%)石头科技(4.44%)麦格米特(2.8%)海信视像(2.46%)公牛集团(1.92%)海信家电(1.74%) [1] - 指数持仓100%属于可选消费板块 [2] 市场分布 - 指数持仓中深交所占比65.47%上交所占比34.53% [1] 调整机制 - 样本每半年调整一次分别在6月和12月第二个星期五的下个交易日实施权重因子同步调整 [2] - 特殊事件如行业变更、退市、并购等将触发临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪该指数的公募基金包括嘉实富国国泰广发等旗下10只产品涵盖ETF及联接基金 [2]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[7][8] - 公司关系密切的家庭成员包括配偶、父母等是关联人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相关程序并披露[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[13] 交易标的披露要求 - 交易标的为公司股权需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不得超过6个月[13] - 交易标的为公司股权以外的其他资产需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超过一年[14] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，出席非关联董事不足3人交易应提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[17] 特殊交易审议要求 - 公司向非由控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助需经相关董事审议通过并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保需经相关董事审议通过并提交股东会审议[18] 关联交易计算与期限规定 - 公司与关联人连续12个月内发生关联交易按累计计算原则处理[19] - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[21] 财务公司关联交易规定 - 公司与关联财务公司发生金融业务以特定金额孰高为标准适用关联交易规定[25] - 公司与关联财务公司涉及关联交易应签金融服务协议，超3年每3年重新履行审议和披露义务[26][27] - 公司与关联财务公司签协议前需取得并审阅其经审计年度财报，出具风险评估报告[27] - 公司与关联财务公司关联交易需制定风险处置预案并动态评估监督[27] - 公司与关联财务公司关联交易应作为单独议案提交审议并披露[26] - 公司与关联财务公司开展存贷等关联交易，应披露存贷款利率确定方式并与基准指标对比[28] - 公司与关联人签金融服务协议需约定年度业务规模，及时披露预计业务情况[28] - 公司应在定期报告中持续披露财务公司关联交易，半年取得并审阅其财报，出具风险评估报告[30] 共同投资等规定 - 公司与关联人共同投资、增资、减资，按相关规定处理，部分情况可免审计或评估[33] 日常关联交易预计 - 公司对日常关联交易预计，区分交易对方和类型，按规定比较实际与预计金额[35] 买卖资产披露要求 - 公司向关联人买卖资产达披露标准且标的为股权，应披露标的公司情况[38] - 公司购买资产成交价比账面值溢价超100%，交易对方未提供承诺需说明原因[38] 关联交易协议及定价 - 公司关联交易应签书面协议，明确定价政策，价格应公允[40] - 公司关联交易定价参照多种原则执行，可采用不同定价方法[42] - 公司关联交易无法按常规定价，需说明价格确定原则、方法及公允性[43]

交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议批准[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议批准[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议批准[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[11] - 连续12个月内购买资产涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 制度相关 - 公司制度由董事会负责解释[24] - 公司制度自股东会审议通过之日起实施[25] 日期 - 日期为2025年6月4日[26]

会议召集与通知 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] - 会议召开前三日发通知并提供材料，紧急情况可口头通知[6] - 通知含时间、地点、审议事项等，口头通知至少含部分内容[8][9] 会议议案与召开方式 - 会议议案随通知送达，变更事项提前三日书面通知[10] - 会议可现场、通讯或结合方式召开，过半数独立董事出席方可举行[11] 参会与表决 - 不能出席应书面委托，委托书载明相关内容[12] - 表决一人一票，记名投票等方式[13] - 会议决议需全体独立董事过半数同意[14] 会议档案 - 会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[15]

人员信息申报 - 新任董事、高级管理人员需在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[6] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股份[8] - 董事、高级管理人员在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股份[8] - 董事、高级管理人员自实际离任之日起6个月内不得转让持有的本公司股份[9] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [10] - 董事、高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[10] - 董事、高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25% [10] 减持计划规定 - 董事、高级管理人员计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[15] 股份变动披露 - 董事、高级管理人员所持股份变动应在2个交易日内披露[18] 违规处理 - 董事、高管超规定比例转让股份属违规[18] - 董事、高管未预先披露减持计划或披露不符规定转让股份属违规[18] - 董事、高管买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入股票，收益归公司[18] - 股东有权要求董事会在三十日内收回董事、高管违规交易所得收益[18] - 董事会不执行收回收益规定，股东可向法院起诉[18] - 董事会不执行规定，负有责任的董事承担连带责任[19] - 董事、高管违规交易致公司受处罚，除收缴收益外，公司按比例经济处罚[19] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触规定，依国家相关规定执行[21] - 制度解释权归公司董事会[22] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[24]

信息披露时间与方式 - 公司及相关义务人应在两个交易日内及时披露信息[4][5] - 无法披露重大事项详细情况可先披露提示性公告，2个交易日内披露符合要求公告[14] - 年度经营业绩和财务状况特定情形应在会计年度结束后1个月内预告[21] - 半年度特定情形应在半年度结束后15日内预告[21] - 预计业绩与已披露快报差异幅度达20%以上或发生方向性变化应及时更正[23] - 公司应按规定时间披露年度、半年度、季度报告[25] - 变更定期报告披露时间应至少提前5个交易日申请[27] 重大事项披露标准 - 重大交易多种类型，部分交易满足一定比例应披露[35][36] - 日常交易合同金额满足条件应披露[41] - 与关联方交易金额满足条件应披露[44] - 可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元应披露[52] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日披露[46] - 分拆上市需经股东会特定表决通过[54] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁应披露[55] - 资产减值准备或核销资产对损益影响满足条件应披露[61] - 营业用主要资产变动超总资产30%需披露[64] - 部分人员履职异常需及时披露[64] - 股东股份质押等情况及持股变化需披露[66] 会计政策与估计变更 - 会计政策变更公告最迟不晚于变更生效当期定期报告披露日期[60] - 变更会计估计应在变更生效当期定期报告披露前提交董事会审议[60] - 自主变更会计政策需披露相关意见[60] 信息披露管理与流程 - 信息披露事务由董事会统一领导，证券部负责具体事务[69] - 定期报告编制多部门配合，经董事长批准后提交董事会审议披露[86][88][89] - 临时报告由证券部编制，重大事项审批后由董事会秘书披露[90] - 向证券监管部门报送报告经董事长批准[91] - 宣传文件涉及未公开重大信息需董事会秘书同意并视情况报审[91] - 信息披露涉财务信息需先经财务负责人审核确认[92] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计部监督财务内控并向审计委员会报告[85] - 信息披露文件资料保管期限不少于十年[98] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[99] - 相关人员失职致信息披露问题应追究责任[100] - 证券服务机构违反保密义务公司应依法追究责任[101]

内幕信息界定 - 制度适用公司及持股50%以上子公司等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[7] 档案与备忘录管理 - 信息公开前填写《内幕信息知情人档案》记录信息[8] - 知情人自获悉信息起及时填档案交证券部备案[8] - 报送档案和备忘录时出具书面承诺保证信息真实准确完整[9] - 发生重大事项相关主体填档案并分阶段送达[12] - 发生特定事项向上海证券交易所报送档案[13] - 发生重大事项除填档案还制作重大事项进程备忘录[15] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[16] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[16] - 档案及备忘录至少保存十年[16] 信息处理流程 - 内幕信息发生时所在单位负责人第一时间报告情况[10] - 证券部收到信息判断为内幕信息后按流程登记备案[10] - 证券部核实后提交董事会秘书审核并向监管机构报备[11] 保密与追责 - 内幕信息知情人负有保密责任[20] - 相关事项经办人送达《禁止内幕交易告知书》[20] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息致损公司保留追责权利[31] - 发现知情人违规核实追责并2个工作日内报送情况及结果[32] 处罚措施 - 内幕交易行为给投资者造成损失行为人依法承担赔偿责任[38] - 知情人从事内幕交易责令处理非法证券，没收违法所得，处1 - 10倍罚款[38] - 无违法所得或不足50万元处50 - 500万元罚款[38] - 单位从事内幕交易对主管和责任人处20 - 200万元罚款[38] 信息流转审核 - 内幕信息流转需经未公开信息知情人、董事会秘书、董事长审核[22]

管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[6] - 公司通过多种渠道和方式开展投资者关系管理工作[7] 沟通安排 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并由专人负责[9] - 公司在官网开设投资者关系专栏并利用公益性网络基础设施开展活动[10] - 公司可安排投资者等现场参观并避免其获取内幕信息[8] 会议相关 - 公司应充分考虑股东会召开要素并为股东提供便利[8] - 公司应按规定召开投资者说明会并及时披露情况[9] - 投资者说明会参与人员应包括董事长（或总裁）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书[18] - 存在6种情形公司应当召开投资者说明会[20] 组织与培训 - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书组织协调，证券部为专职部门[13] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[15] 档案与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[16] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更需及时公告[16] 调研管理 - 公司接受调研时，控股股东等接受调研前应知会董事会秘书，原则上其全程参加[24] - 调研机构及个人签署的承诺书应包含6项内容[25] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[28] 平台管理 - 公司应指派专人查看上证e互动平台投资者咨询等并回复[29] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[29] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[35]

制度概况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于与年报披露有关的董事、高管等人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是、客观公正等原则[4] - 六种情形追究责任，四种从重或从轻处理[4][5][6][7] 实施流程 - 证券部收集资料提方案报董事会批准[3] - 制度自董事会审议通过之日起实施[14] 责任形式 - 包括责令改正、通报批评等，违法犯罪依法追责[10][16]