业绩与荣誉 - 2024年在中国酒业百强榜排第33位[44] - 2024年分配股利7292.34万元，占年度净利润比例为35.47%[87] - 2024年披露临时公告28份，定期报告4份[89] - 2024年日常关联交易金额不超年末经审计净资产的0.85%[94] - 公司“只此青玉”获国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地等多项荣誉[33] - 黄酒产业园获中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖[33] - 5G工厂入选工信部“2024年5G工厂”名录[33] - 课题《绍兴东路黄酒女儿红特征风味成分及品质研究》获2024年中国酒业协会科学技术进步奖[43] - 黄酒智能工厂获评2024年浙江省智能工厂[43] - 课题《以黄酒为基酒的植物型露酒研制》等获2024年浙江省QC成果一等奖[44] - 2023年古越龙山女儿红获浙江省知识产权奖[115] - 2024年古越龙山绍兴加饭(花雕)酒(十年以内)公司酒类产品获优级认证[128] 用户数据 - 2024年产品及服务的客户投诉量为825件，投诉处理率为100%[151] - 2024年客户满意度调研中满意回复比例为96.57%[152] 未来展望 - 2025年公司首次发布ESG报告[25] 新产品和新技术研发 - 2024年古越龙山 - 江南大学协同创新中心发布九大黄酒创新成果[116] - 古越龙山 - 江南大学协同创新中心构建包含1,092株微生物种质资源的黄酒领域种质资源库，保护44株自主知识产权菌株，分离得到三种活性小肽[117] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年全面部署ESG战略，建立ESG治理架构[45] - 遵照《公司发展规划》巩固和加强ESG方面治理[49] - 探索多元化沟通方式与利益相关方交流，收集期待并回应诉求[59] - 建立“大监督”体系强化内控合规管理[90] - 制定九项审计相关制度强化内部治理[93] - 制定关联交易管理制度确保交易合规[94] - 建立“董事长 - 总经理 - 质量总监 - 质量管理员 - 各部门/各生产厂/子公司”的质量管理架构，通过ISO 9001和HACCP质量管理体系认证[127] - 制定《2024年度食品质量和安全管理方案》，加强原辅料验收、生产过程管理等工作[131] - 重视商标维权，设立打假办公室，以销售分公司经理等为兼职打假维权负责人[119] 其他关键数据 - 报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 主业黄酒年产量达3万吨[31] - 2024年梳理出25项实质性议题，形成本年度实质性议题矩阵[56] - 2024年召开7次董事会会议，审议通过28项议案；召开1次战略委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、8次审计委员会会议；召开2次股东大会，审议通过12项议案[65] - 2024年线上和线下共接待投资者40余次，其中现场拜访20次，接待券商及专业投资机构调研33次，接待投资者近400人[65] - 通过上证e互动平台回复投资者问题97条，开展业绩说明会4次，接听热线电话过百次，回复问答百余条[65] - 纪检监察部梳理监察对象200人，制定风险防范措施100条，建立禁止交易企业70家[65] - “纪律教育月”期间580人次集中学习新修订纪律处分条例，550人签订廉洁承诺[65] - 2024年累计拥有发明专利29件，实用新型专利6件，有效专利总数35件[65] - 报告期内采购物资总合格率为99.10%[65] - 2024年投入20万元帮扶150名困难员工，投入38.83万元用于员工培训，对2185名员工进行考核，占比100%[65] - 2024年及下属单位开展51次安全培训与37次应急演练[65] - “京生爱酒”强村公司两年来获利135万元用于“消薄造血”，“久久红”共富工坊带动200余名村民就业，助力70余弱势群体就业，人均月增收近3000元[65] - 董事会共12人，女性董事4人，占比33.33%，独立董事4人，占比33.33%[74][75] - 监事会共3人，女性监事占比33.33%，高级管理层9人，女性2人，占比22.22%[75] - 2024年党委工作部督促指导32个基层党支部学习《中国共产党纪律处分条例》[78] - 2024年组织百余名党员干部开展“实景课堂”廉洁教育[80] - 2024年6月获评绍兴市2023年“清廉国企”标杆企业称号[82] - 2024年客户隐私泄露和信息安全事件为0[110] - 原辅料质量管理目标2024年目标均已实现[132] - 生产质量与食品安全管理目标2024年目标均已实现[132] - 2024年未发生重大食品安全事故[137] - 2024年未发生产品召回事件[143] - 2024年供应商总数为141家[155] - 2024年华东地区供应商数量为123家，华南2家，华中10家，华北2家，东北1家，西北1家，西南2家[155] - 2024年参与培训的供应商百分比为100%[155] - 2024年供应商订单满足率为100%[155] - 2024年本地化采购比例为53.19%[155] - 2024年新进员工总数69人，其中女性员工28人，占比40.58%，男性员工41人，占比59.42%[169][172] - 2024年员工劳动合同签订率达100%，未因违反员工雇佣及劳工法律法规受处罚[171] - 截至2024年12月末，季节工、临时工合计271人，全部纳入社保或工伤保险保障范围[173] - 截至目前，员工总数2185人，30岁以下员工占比12.54%，30 - 50岁员工占比64.39%，50岁以上员工占比23.07%[174] - 目前女性员工占比44.58%，男性员工占比55.42%[174][175] - 招聘了11名少数民族员工，占比0.50%，为20名残障人士提供岗位，占比0.92%[174][175] - 按教育程度划分，大专及以下学历员工占比76.71%，本科学历占比21.14%，研究生及以上学历占比2.15%[175] - 基层员工男女基本工资和报酬比例为1160:952，管理层为51:22[175] - 2024年投入20万元专项资金帮扶困难员工，惠及150人[176] - 与绍兴市特殊教育中心学校合作，定向招录26名听障学生就业[170] - 2024年10月16日至18日举办研修班，约60名中高级管理和技术人员参加[180] - 2024年员工培训总场次45场，参与总人次4559人次[185] - 2024年员工培训覆盖率100%，平均培训小时数14.16小时[185] - 2024年每百万营收员工培训投入0.02万元[185] - 2024年开展安全隐患排查，共发现763处，公司层面158处，下属单位自查605处[190] - 2024年投入100余万元整改安全隐患，隐患整改率100%[190] - 2024年安全培训与应急演练吸引超5500人次参与[195] - 报告期内投入超50万元用于乡村振兴[200] - 报告期内100余名员工参与乡村共富活动[200]

资金募集 - 非公开发行103018248股A股，发行价9.31元/股，募资95909.99万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为94960.51万元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金全用于项目建设，专户销户[3] 项目投资 - 募投项目原投资194158.18万元，募资投入94960.51万元[4] - 2025年3月26日决定用36991.00万元自有资金追加投资[1][7] - 追加后项目投资总额为231149.18万元[4] 投资目的与影响 - 追加投资为提升研发和数智化水平，升级设施[5] - 有助于达成项目目标，不影响财务和经营[6]

董事会换届 - 2024年7月12日公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] - 第九届多次会议审议财务相关文件[2][3] - 第十届三次会议审议报告及聘任议案[3]

资金使用 - 公司使用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[1][3] 投资目的 - 提高闲置资金使用效率，增加投资收益[2] 投资品种 - 安全性高、流动性好、短期低风险稳健型产品[4] 投资期限 - 自2024年董事会年度会议通过至2025年会议召开[7] 决策执行 - 董事会授权经营层决策并签合同，按职能分离原则操作[8][9]

业绩总结 - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 用户数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 公司同行业上市公司审计客户3家[3] 其他 - 2024年聘任立信担任财务和内控审计工作[4] - 立信对2024年财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[5]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-011 一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续 发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理等 职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权 进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选 人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选， 任期与本届董事会成员一致。 公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以"3 票同意，0 票反对， 0 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。形成书面意见如下： 本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会战 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家[3] 审计相关 - 公司聘任立信担任2024年度财务和内控审计工作[4] - 立信对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为立信具备资质、勤勉尽职、表现良好[6][7][9]

业绩总结 - 2025年3月26日出具浙江古越龙山2024年度无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年多家关联公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[11] - 2024年其他关联资金往来期初387.25万元，发生3668.47万元，偿还3761.87万元，期末293.85万元[11]

行业战略转型 - 黄酒行业将年轻化作为战略重点 通过产品创新和跨界联名吸引年轻消费者 例如推出果酒 咖啡黄酒和无糖黄酒等新品 [3][4][5] - 行业积极拓展线上渠道 重点发力直播电商 古越龙山2023-2024年通过9个直播间实现电商收入1.51亿元 年增长率超过35% [8] - 三家主要上市公司（古越龙山 会稽山 金枫酒业）均来自江浙沪地区 2024年前三季度古越龙山和会稽山在江浙沪收入占比分别为56%和84% 2024年上半年金枫酒业该占比达93% [7] 企业产品创新 - 古越龙山在2024年春糖发布14款新品 涵盖文创酒 果露酒和工艺花雕酒等类型 包括与热门IP联名的产品 [4] - 金枫酒业推出行业首款年份无糖黄酒"石库门上海么糖" 试图打破黄酒含糖的固有痛点 [5] - 会稽山2023年推出"一日一熏"气泡黄酒成功破圈 引领黄酒冰饮时尚新风潮 [5] 财务表现 - 黄酒行业规模持续萎缩 规模以上企业数量从2017年121家减少至2023年81家 销售收入从195.85亿元下降至85.47亿元 [6] - 古越龙山2024年预计净利润1.95亿元至2.13亿元 同比减少50.84%到46.3% 但扣非净利润预计增长0.79%到4.97% [6] - 金枫酒业2024年净利润预计500万元至750万元 同比减少95.22%到92.83% 扣非净利润预计-220万元至30万元 [7] - 会稽山2024年前三季度营收10.62亿元 同比增长13.52% 净利润1.13亿元 同比增长8.94% [7] 市场拓展挑战 - 黄酒行业面临社交性不足 溢价不高和市场推广不足等挑战 在宴席 礼品等市场接受度有限 [7] - 线上渠道拓展存在难点 包括如何通过内容营销重塑品类形象 优化物流供应链以及平衡线上线下渠道协同发展 [9] - 黄酒独特的口味和饮用场景相对小众 线上竞争激烈 需要突破重重阻碍建立品牌认知度 [9]

人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7][10][18] - 总经理由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] 职责权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7][8] - 副总经理协助总经理工作，承担主管责任[10][11] - 财务负责人协助做好财务工作，制定完善制度[11] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜[12] 决策流程 - 总经理做涉及职工利益决策应先听工会或职代会意见[13] - 总经理不能履职时指定副总经理代行职权[15] - 控股股东单位非董监人员不得任公司高管[5] 会议安排 - 总经理办公会议例会一般每月召开一次[14] - 副总经理提交议题，重要议题提前3天书面提交[16] 交易决策 - 非日常经营交易不超500万元，由总经理办公会决定[18] - 100万元及以上资金调动须经党委会前置讨论[18] - 非日常交易十二个月累计不超净资产总额5%[18] - 与关联自然人低于30万元交易由总经理办公会决定[18] - 与关联法人低于300万元或净资产0.5%交易由其决定[18] 报告机制 - 总经理定期向董事会报告工作[20] - 闭会期间向董事长报告经营情况[21] - 遇重大事项立即报告董事长[21] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效，由其负责解释[23]