人员变动 - 独立董事吴炜2018年7月至2024年7月任公司独立董事[2] - 2024年7月12日，吴炜换届选举后不再担任公司任何职务[15] 会议情况 - 本年度应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 本年度参加5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2次独立董事专门会议[5] 公司事务 - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计工作[12] - 2024年进行第九届董事会换届选举工作[13]

人员变动 - 朱杏珍2024年7月起任公司独立董事[2] 日常运营 - 2024年日常关联交易以公允价格执行，利于业务增长[5] 财务审计 - 2023年年度股东大会通过聘任立信会计师事务所担任2024年度审计工作[8] 公司治理 - 朱杏珍将加强沟通合作，完善优化公司治理结构[10]

公司治理 - 独立董事罗譞出席3次董事会等会议，2024年7月12日换届后不再任职[2][4][5][13] - 公司进行第九届董事会换届选举，程序合法[10] 财务审计 - 公司2024年日常关联交易以公允价格执行[8] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计工作[9] 薪酬方案 - 董事及高管薪酬方案符合政策，程序合法[11]

人员任职 - 独立董事刘双平于2024年7月起任职[2] 履职情况 - 报告期内刘双平应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，股东大会0次[3] 业务交易 - 2024年公司日常关联交易以公允价格执行，利于业务增长[7] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘任立信为2024年审计机构[10] - 立信出具的审计报告客观公正反映财务和经营成果[10] 合规情况 - 2024年7月履职后财务报告信息真实准确完整[8] - 《内部控制自我评价报告》真实反映内控现状[8] - 2024年董高人员薪酬方案符合规定[10]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毛健，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的第九届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责， 积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在黄酒酿造技术与工程专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1970年出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部"万人计划" 领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究 及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应 用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限 公司的独立董事，中饮巴比食品股份有限公司的独立董事 ...

人员变动 - 蔡敏于2024年7月起任公司独立董事[2] 人员履职 - 报告期内蔡敏应参加董事会4次，全亲自出席，股东大会0次[4] - 报告期内蔡敏参加3次审计委员会会议[4] 业务发展 - 2024年日常关联交易以公允价格执行，利于业务增长[7] 财务审计 - 2024年7月履职后财务报告信息真实准确完整[8] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计工作[10] 制度合规 - 《公司内部控制自我评价报告》真实准确反映内控现状[9] - 2024年董高薪酬方案符合政策规定，决策程序合法[10]

关联交易金额 - 2024年度关联交易预计6145.50万元，实际发生5039.53万元[6][7] - 2025年日常关联交易预计5890.5万元[9] 关联方信息 - 中国绍兴黄酒集团有限公司注册资本16664万元，为控股股东[10][13] - 多家关联公司有不同注册资本[10][11][12] 关联交易情况 - 关联交易定价遵循公平合理原则[16] - 关联交易基于日常生产经营需要[17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5][6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 涵盖公司治理和业务流程层面[9] - 关注9个高风险领域[10][11] 缺陷认定标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控财产损失有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事及其亲属未任职，无重大持股、业务等关系[1]

业绩说明会信息 - 2025年4月3日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6][5] - 参加人员有总经理等四人[6] 投资者参与 - 2025年4月3日可在线参与业绩说明会[6] - 2025年3月27日至4月2日可提前提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[8] 报告发布 - 2025年3月28日发布2024年度报告[2]