持续督导情况 - 华泰联合证券对万东医疗2023年度进行持续督导[2] - 保荐机构制定并执行持续督导工作制度和计划[2] - 保荐机构与上市公司签署保荐协议明确权利义务[2] 合规情况 - 2023年持续督导期内公司无违法违规等须公开声明事项[3] - 2023年持续督导期内公司信息披露真实准确完整及时有效[5] 现场检查情况 - 保荐机构制定现场检查工作计划并明确要求[4] - 2023年持续督导期内公司无专项现场检查情形[4]

合规运营 - 万东医疗依法建立健全相关制度[5] - 2023年度已披露公告与实际相符且完整[6] - 2023年度募集资金存放与使用合规[8] - 2023年度关联交易等决策机制执行有效、程序合规[10] 经营状况 - 截至检查日业务发展稳定、经营正常、财务良好[11] 检查情况 - 华泰联合证券于2024年3月19日对万东医疗进行现场检查[3] - 现场检查未发现需报告事项[13] - 公司积极配合检查[14] - 持续督导期内无重大违规事项[15]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,236,669,630.89元，同比增长10.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为188,537,925.62元，同比增长7.51%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4,711,473,658.91元，同比增长2.30%[12] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为255,084,691.08元、339,246,246.34元、331,458,962.91元和310,879,730.56元[13] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润分别为30,438,016.42元、45,602,676.67元、44,142,718.87元和68,354,513.66元[13] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额分别为-44,623,764.36元、67,830,788.25元、23,607,246.51元和161,403,735.25元[13] - 公司2023年度实现利润总额为2.13亿元，同比增长10.86%[32] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比增长12.30%[32] - 公司报告期内实现合并营业收入12.37亿元，同比增长10.30%[32] - 公司2023年度营业收入达到1,031.27亿人民币，同比增长5.4%[142] - 公司2023年度净利润为1908.08亿人民币，同比增长10.9%[142] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为208.22亿人民币[144] 产品销售 - 公司在新产品推出方面取得进展，包括配置新探测器的DSA产品、64排及以下CT产品等，共45个新品[19] - 公司64排CT产品销量持续提升，进入市场前十名，在64排以下产品竞争中销量进入国产品牌前三[20] - 公司在国内民营细分市场销售超导磁共振1.5T系列产品保持稳定增长[21] - 公司计划推出高端磁共振产品，以提高市场竞争力[21] - 公司的DR产品销量在2023年增长了20%，得到医院广泛认可[21] - 公司DR产品销量提升20%，主要贡献产品为高端悬吊DR和新产品数字透视摄影产品[27] - 公司数字胃肠产品线持续推广，成功研发多款升降床和高端胃肠产品，保持国内市场领先地位[29] - 公司64排128层CT产品已投放市场，实现全身各部位的临床检查全覆盖，未来有望提升销量和技术水平[26] 研发投入 - 公司2023年度报告显示，研发投入达到1.72亿元，占当期营业收入的比例为13.93%[16] - 公司报告期内研发费用增长，主要因公司持续加大研发投入所致[38] - 公司报告期内研发投入总额占营业收入比例为13.93%，研发投入资本化的比重为8.51%[39] - 公司拥有研发人员289名，占员工总数比例27.30%，通过扩大研发队伍加速产品技术革新和新产品研发[31] - 公司研发人员数量为289人，占公司总人数的比例为27.30%[39] - 公司研发人员数量增加至289人，研发人员占比提高至27%[40] 市场拓展 - 公司2023年海外销售增幅明显，主要是超导核磁销售拉升业绩，实现在多个市场的全面突破[17] - 公司控股子公司万里云实现营业收入1.24亿元，同比增加54%，净利润305万元[17] - 公司国内销售网络已覆盖全国绝大部分省市，具备较强的竞争力，国际业务不断拓展，实现在多个市场的全面突破[31] - 公司在国内市场的发展策略是：“筑牢基础，站稳县域，进军高端”[52] - 公司在国际市场的发展策略是：“重点布局+本土化”[53] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[60] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[61] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括宋金松担任总裁，谢宇峰离任总裁，于海英离任副总裁[75] - 公司董事会在2023年4月召开的第九届董事会第九次会议审议通过了多项议案，包括2022年度工作报告、经营情况报告、财务决算报告、利润分配预案等[72] - 公司2023年半年度报告显示，审计委员会召开4次会议，审议通过了关于年度财务报表的审核意见等重要内容[77] - 公司对子公司的管理控制情况良好，内部控制得到有效执行[87] - 公司聘请立信会计师事务所进行内部控制审计，报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[88]

关联交易 - 2023年前次日常关联交易预计19200万元，实际11855万元[5] - 2024年日常关联交易预计15900万元，已发生1819万元[6] 合作企业业绩 - 美的集团2022年末总资产4225.55亿元，净利润295.54亿元[9] - 百胜医疗集团2023年末总资产399百万欧元，净利润6百万欧元[13][14] - 杭州万东电子2022年末总资产7423.38万元，净利润153.78万元[17][18] 业务往来 - 2023年向百胜医疗购料及接受服务2763万元，2024年预计3000万元[5][6] - 2023年向百胜医疗销售及服务7558万元，2024年预计11000万元[5][6] - 2023年向美的集团销售及服务655万元，2024年预计1000万元[5][6] - 2023年向杭州万东购料785万元，2024年预计600万元[5][6]

内部控制有效性 - 公司2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比94.12%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比83.39%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控净资产、总资产潜在错报缺陷标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷标准[16] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控各类缺陷[18][19] - 基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][19] 评价相关 - 依据规范体系和手册评价，标准与往年一致[12][14]

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙岩，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份有 限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名吴钟凯为 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京 万东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

募集资金 - 公司非公开发行162,244,859股，发行价每股12.71元，募集资金总额20.62亿元，净额20.46亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金余额10.99亿元[2] - 2023年以募集资金直接投入募投项目5.48亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.68亿元[3] - 2023年度募集资金总额为204,628.62万元[25] - 本年度投入募集资金总额为54,832.84万元[25] - 已累计投入募集资金总额为151,734.37万元[25] 资金管理 - 2023年购买理财产品11亿元，赎回10.99亿元，投资收益709.55万元，利息收入1055.54万元[3] - 2023年公司拟用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额11亿元，收益709.55万元[12] - 2023年度公司使用闲置募集资金投资理财金额为110,000万元，收回109,941万元[25] - 截至2023年12月31日，公司理财产品剩余59万元尚未收回[25] 账户情况 - 公司在五家银行开设募集资金专项账户，期末余额分别为建行1.46亿元、北京银行2.16亿元、招行1.61亿元、交行0.45亿元、工行0元[5] 项目投入进度 - MRI产品研发和产业化项目截至期末投入进度为54.32%[25] - CT产品研发和产业化项目截至期末投入进度为85.71%[25] - DSA产品研发和产业化项目截至期末投入进度为34.49%[25] - DR及DRF产品研发和产业化项目截至期末投入进度为61.95%[25] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[25] 其他 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[8][9][13][14][15][16] - 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18]

会议出席 - 独立董事报告期内出席股东大会1次[2] - 独立董事报告期内出席董事会会议5次，均投同意票[3] - 独立董事报告期内出席审计委员会会议4次，均投同意票[3] 议案决议 - 独立董事认为追认2022年度与百胜医疗关联交易超额部分及预计2023年度关联交易符合公司和股东利益[6] - 公司2023年高级管理人员薪酬方案利于公司发展[7] - 第九届董事会第九次会议提议续聘立信会计师事务所[8] 合规情况 - 公司2022年利润分配方案合规，维护股东利益[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理合规，提高资金效率[9] - 2022、2023年募集资金存放与使用报告真实客观无违规[10] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[12] - 2023年度公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[12] 信息披露 - 公司2022年度信息披露真实准确及时完整[12] - 公司2022年度内部控制评价报告获同意[13] 独董动态 - 2023年独立董事加强法规学习，学习《上市公司独立董事管理办法》[15] - 2023年独立董事未提异议，自查符合独立性要求[16][17] - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[20]

公司治理 - 独立董事出席股东大会1次、全部5次董事会会议[2][3] - 董事会下设审计等四个专门委员会[14] 薪酬与人事 - 独立董事审议2022年度高管薪酬考核及制订2023年薪酬方案[3] - 独立董事审议聘任公司总裁事项[4] 关联交易 - 董事会审议追认2022年度与百胜医疗关联交易超额部分及预计2023年度关联交易[6] 审计与服务 - 提议续聘立信会计师事务所为公司提供年度财务报表审计服务[8] 资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理，提高资金使用效率[9] 合规情况 - 2022、2023年度募集资金存放与使用报告真实客观无违规[10] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[12] - 2023年度公司无对外担保及关联方占用资金情况[12] 信息披露与内控 - 2022年度信息披露真实准确完整[12] - 2022年度内部控制评价报告获同意[13] 独立董事 - 2023年加强资本市场法规学习[15] - 2023年度自查符合独立性要求[17] - 2024年将继续履职推动公司发展[20]