北京万东医疗科技股份有限公司于2026年1月9日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名 非独立董事的议案》，同意提名王建国为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届 满。王建国现任美的集团执行董事、执行总裁、美的医疗总裁等职务，未持有公司股份。该议案尚需提 交公司股东会审议。会议还审议通过《万东医疗关于"提质增效重回报"行动方案》及《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。 万东医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知 北京万东医疗科技股份有限公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月20日。本次会议审议关于选举非独立董事的议案， 候选人王建国，对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京 市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼。登记时间为2026年1月21日。 万东医疗关于"提质增效重回报"行动方案的公告 截至2026年1月9日收盘，万东医疗(600055)报收于16.97元，上涨2.04%，换手率1.17%，成交量8.2万 手，成交额1.39亿元。 当日关注点 ...

公司治理与战略行动 - 公司第十届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括《关于提名非独立董事的议案》、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[2] - 公司董事会审议通过《万东医疗关于“提质增效重回报”行动方案》，表明公司正积极推动提升经营质量、效率和股东回报的战略举措[2] 公司近期动态 - 公司于1月9日发布公告披露上述董事会决议[2]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 优先采用现金分红完善分红政策[4] - 与投资者建立互动沟通关系[6] 业务聚焦 - 聚焦医学影像设备主业推动国产医疗设备迈向高精尖[1][2] 研发合作 - 联合多单位创立苏州市高端CT及磁共振技术创新联合体[5] 治理结构 - 取消监事会设置完成职能交接并完善制度[7] - 建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营层组成的治理结构[7] 合规管理 - 强化“关键少数”合规意识组织参加培训[9] 风险提示 - 行动方案不构成实质承诺存在不确定性[10]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-004 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及相关资料于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议 应到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决 议： 一、 审议通过《关于提名非独立董事的议案》。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建国为公司第 十届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届 董事会届满。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2026-002 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本议案须提交股东 ...

公司动态 - 美的医疗旗下万东医疗牵头主导编制了两项团体标准，分别为T/CAMDI163—2025《全幅立式摄影架技术规范》与T/CAMDI164—2025《医用X射线摄影床技术规范》，并已正式发布实施 [1] - 此次实施的两项标准精准聚焦于全幅DR设备的核心基础部件 [1] 标准内容与影响 - 两项标准系统规定了全幅DR设备核心基础部件的技术要求、试验方法、产品分类及检验标准 [1] - 标准深度契合临床实际需求与产业发展现状，有效解决了该领域长期缺乏统一技术规范的问题 [1] - 标准为行业的设计、生产、检验全链条提供了科学依据与行动指南 [1] 行业意义 - 标准的发布实施有力推动我国相关产业从“自发探索”向“标准引领”的高质量发展模式转型 [1]

公司股份回购进展 - 截至2026年1月5日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约180万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.2564% [1] - 回购购买的最高价为17.99元/股，最低价为15.71元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额约为2999万元 [1]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：临 2026-001 北京万东医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 5 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,802,700 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.2564%，购买的最高价为 17.99 元/股、最低价为 15.71 元/股，已支付的总金额为 29,992,822.08 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2025/8/23 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2026 2025 8 | 22 | 年 8 | 月 | 日 21 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年8月23日[3] - 实施期限为2025年8月22日至2026年8月21日[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1,802,700股，占总股本0.2564%[3] - 累计已回购金额29,992,822.08元[3] - 实际回购价格区间15.71元/股至17.99元/股[3] 其他要点 - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超过25元/股[4] - 截至2025年1月5日完成回购[6]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年1月5日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份180.27万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为0.2564% [1] - 回购购买的最高价为17.99元/股，最低价为15.71元/股 [1] - 已支付的总金额为2999.28万元（不含交易费用） [1]