融资情况 - 2025年2月19日发行8亿元超短期融资券[2] - 期限240天，发行利率2.01%[2] 兑付情况 - 2025年10月20日完成兑付[3] - 支付本息合计8.1057315068亿元[3]

融资活动 - 公司于2025年10月13日成功发行了2025年度第二期超短期融资券 [2]

| 证券简称:楚天高速 | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2025 年度第二期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 10 月 13 日发行了 2025 年度第二期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 债券简称 | 25 楚天智能 SCP002 | | 2025 | 年度第二期超短期融资券 | | | | 债券代码 | 012582420 | 期限 | 100 日 | | 起息日 | 2025 年 10 月 14 日 | 兑付日 | 2026 年 1 月 22 日 | | 计划发行总额 | 12 亿元 | 实际发行总额 | 12 亿元 | | ...

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.41%，领先个股为富临运业（涨2.35%）[1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格变动 - 涨幅前三位：富临运业（10.00元，+2.35%）、皖通高速（13.57元，+1.95%）、东莞控股（11.33元，+1.80%）[1] - 跌幅前三位：大秦铁路（5.97元，-1.16%）、大众交通（6.04元，-0.98%）、西部创业（5.12元，-0.97%）[2] - 成交额最高个股为大秦铁路（8.88亿元），最低为湖南投资（2647.28万元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.74亿元，游资净流入9601.09万元，散户净流入1.78亿元[2] - 海汽集团获主力资金净流入2084.09万元（占比10.22%），居板块首位[3] - 招商公路主力净流入1996.66万元（占比11.19%），但游资净流出2112.60万元[3] - 四川成渝主力净流入774.31万元（占比15.72%），但散户净流出612.25万元[3] 成交活跃度 - 大秦铁路成交量148.21万手居首，三丰司成交量2.83万手最低[1][2] - 皖通高速、海南高速成交额均超1亿元，分别达2.04亿元和1.32亿元[1] - 宁沪高速虽股价下跌0.71%，但仍获558.57万元主力资金净流入[2][3]

公司已完成注册地址工商变更登记 由湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号变更为湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23一24层[1] 公司治理变更 - 2025年9月16日召开临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 2025年9月24日完成工商变更登记手续并领取新营业执照[1] 营业执照登记信息 - 公司名称保持为湖北楚天智能交通股份有限公司[1] - 统一社会信用代码：91420000722084584J[1] - 注册资本：16.10115901亿元人民币[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 成立日期：2000年11月22日[1] - 法定代表人：王南军[1] 经营范围更新 - 许可项目包括公路管理与养护 各类工程建设活动 建筑智能化系统设计与施工 道路货物运输 住宿服务 餐饮服务 旅游业务[1] - 一般项目涵盖通信设备销售与制造 移动通信设备销售 物联网技术研发与服务 软件开发 智能车载设备制造与销售 数字视频监控系统制造与销售 以自有资金从事投资活动 私募基金股权投资管理 物业管理 非居住房地产租赁等多元化业务领域[1]

公司信息 - 证券简称楚天高速，代码600035，公司债代码242698[1] - 成立于2000年11月22日，法定代表人王南军[2] - 注册资本壹拾陆亿壹仟零壹拾壹万伍仟玖佰零壹圆人民币[2] 近期变动 - 2025年9月16日临时股东会通过修订《公司章程》议案[2] - 9月24日完成工商变更登记，领新《营业执照》[2] - 注册地址变更为湖北国展中心广场东塔23—24层[2]

股东会召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月16日在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长王南军先生主持 [3] - 全体9名董事均出席会议 其中5人通过视频方式参会 全体5名监事及董事会秘书罗琳先生均出席 全体高管列席会议 [4] 股东会议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案获得通过 [5] - 关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《公司章程》的议案作为特别决议议案 获得出席股东会有效表决权股份总数2/3以上通过 [6] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等共7项议案均获通过 [6] 董事会决议事项 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 [9] - 会议审议通过修订《董事会专门委员会工作制度》等19项内部管理制度 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [9][10][11][12][13][14][15][16] 独立董事变动 - 独立董事郭月梅女士因连续任职满6年 于2025年9月16日提交书面辞职报告 申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务 [17] - 辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一 辞任需待股东会补选新任独立董事后生效 在此之前郭月梅女士将继续履行职责 [17] - 公司董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [18]

公司人事变动 - 独立董事郭月梅因连续任职满6年辞职 于2025年9月16日提交书面辞职报告[2] - 辞任职务包括独立董事及董事会各专门委员会职务[2]

制度修订 - 制度于2010年2月4日、2022年10月28日、2025年9月16日经会议批准生效或修订[2] 制度适用 - 制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事等相关人员[3] 责任追究 - 公司实行责任追究制度，遵循实事求是等原则[4] - 董事等人员五类情形将被追究责任，四类情形从重或加重处理，四类从轻、减轻或免于处理[4][5][6] - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[6] 考核纳入 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入公司目标责任制考核[6]

公司股本 - 2004年2月24日向社会公众发行2800万股，普通股达931,652,495股[22] - 2014年以资本公积金转增279,495,749股，普通股达1,211,148,244股[22] - 2015年以资本公积金转增242,229,649股，普通股达1,453,377,893股[22] - 2017年非公开发行277,418,030股，普通股达1,730,795,923股[22] - 2018年回购并注销2,709,103股，普通股减至1,728,086,820股[22] - 2019年回购并注销35,159,499股，普通股减至1,692,927,321股[22] - 2020年回购并注销82,811,420股，普通股减至1,610,115,901股[22] - 公司注册资本为人民币1610115901元[8] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[59] - 董事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东有权提名非职工董事候选人[81] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[80] 公司治理与会议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 股东会选举董事采用累积投票制，独立董事与其他董事分别表决[81] 财务与利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[135] 其他重要规定 - 党组织专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备，工作经费按不低于职工工资总额的1%落实[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[31]