法规生效与适用范围 - 办法于2022年10月28日生效，2023年12月28日、2025年9月16日修订[2] - 办法适用于公司及全资、控股子公司[6] 信息披露要求 - 发行债券需于发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[11][12] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[13] 临时报告披露情形 - 发生重大事项如公司名称变更等需及时披露[14] - 公司三分之一以上董事等人员变动需披露[14] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[15] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[15] - 公司一次承担他人债务或代偿金额超过上年末净资产10%，或新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[15] - 公司控股子公司等发生对公司有重要影响的事项需及时披露[16] 重大事项披露时间与要求 - 公司应在特定情形发生后不超两个工作日履行重大事项信息披露义务[17] - 公司更正已披露经审计财务信息，应聘请会计师事务所出具专业意见，有实质性影响的还需出具审计意见[17] 其他披露情形 - 董事等持股5%以上的股东及关联方认购等公司债券，公司应及时披露[17] - 债券附特殊条款，公司应及时披露条款触发和执行情况[18] - 公司债券首次价格异常大幅下跌等情况，应自查并披露结果[18] - 债券存续期公司应按要求办理与债券偿还相关的信息披露事宜[18] - 债券本金或利息兑付日前，公司应披露兑付安排情况公告[18] 豁免与变更披露 - 公司有证据证明披露信息可能违法保密法规，可豁免披露[20] - 公司债券信息披露事务负责人为董事会秘书，变更应及时披露[22] - 公司对已披露信息披露事务管理制度变更，应在最近一期定期报告披露变更内容[22]

董事会议事规则 - 董事会议事规则于2000年11月20日批准生效，2005年、2006年、2022年、2025年分别修订[2] - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效和修改，由董事会解释[22] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，一般提前十日书面通知，临时会议提前两日书面通知[9] - 代表十分之一表决权股东或三分之一以上董事提议时，董事长应在十日以内召集临时会议[10][12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超过两名董事的委托[12][13] - 董事特定情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，不足三人有关议案提交股东会审议[15] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，采用记名投票方式，须经全体董事过半数通过[14][15] - 对外担保等事项需出席会议三分之二以上董事通过，决议需无关联关系董事过半数通过[15] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容，保管期限为十五年[18][20] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[20] 专门委员会 - 公司董事会专门委员会议事规则依照《专门委员会工作制度》执行[22]

董事会秘书细则修订 - 细则于2022年12月9日和2025年9月16日经董事会会议批准修订[4] 董事会秘书职责与任职要求 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8][9] - 需具备良好品质、专业知识等及相关资格证明[11] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，聘任后向上海证券交易所提交材料[14] - 解聘需充足理由，出现特定情况应在一个月内解聘[14] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[15][16] 董事会秘书培训要求 - 任职期间应按规定参加上海证券交易所培训[16]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 交易报告与披露 - 股份变动需在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[8] - 减持需在首次卖出前15个交易日报告披露计划[9] - 股份被法院强制执行，需在收到通知2个交易日内披露[11] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[8] 违规处理 - 违反规定6个月内买卖股票，收益归公司所有[14] 比例报告披露 - 持股及变动比例达规定，应按相关规定报告披露[12]

制度生效与修订 - 制度于2022年10月28日经第七届董事会二十一次会议批准生效[2] - 2025年16月9日经第八届董事会二十九次会议批准修订[2] 信息披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 特定信息作暂缓、豁免披露处理，文件保存不少于十年[5] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[5] - 定期或临时报告涉密可特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[7] 其他规定 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[7] - 实行信息披露业务责任追究机制[7] - 制度由董事会办公室解释[7]

制度生效 - 制度于2025年9月16日经第八届董事会第二十九次会议批准生效[2] 人员离职 - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[6] - 董高离职需十个工作日办妥移交手续[8] - 董高任期届满前离职股份减持限制[9] 信息披露 - 董高离任公司披露公告要求[11] - 董事会秘书离职报告规定[11] 补选规定 - 董事辞任特定情况公司六十日内完成补选[12] 其他规定 - 不符合履职条件投票无效[12] - 制度由董事会办公室解释[14]

独立董事变动 - 2025年9月16日公司收到独立董事郭月梅书面辞职报告[1] - 郭月梅因连续担任6年申请辞职，原定任期2025年12月25日到期[1][2] - 辞任在股东会补选后生效，将使独董人数低于董事会成员三分之一[1] - 郭月梅离任后不在公司及其控股子公司任职，无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告发布于2025年9月17日[4]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月16日14:30召开，8月29日刊登通知[6] - 出席股东及代理人228人，代表股份900,671,657股，占总股本55.9383%[7] 投票情况 - 现场投票股东及代理人3人，代表股份869,419,219股，占53.9973%[7] - 网络投票股东225人，代表股份31,252,438股，占1.9410%[8] 议案审议 - 股东会审议7项议案，无修改、取消或增加临时议案[11][13] - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》同意股数占99.6787%[16] - 《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》同意股数占99.3722%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占97.7185%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占98.0793%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占97.6325%[21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为228人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为900,671,657股，占比55.9383%[4] 议案表决情况 - 聘请2025年度财务审计机构议案，A股同意票比例99.6787%[7] - 聘请2025年度内部控制审计机构议案，A股同意票比例99.3722%[8] - 修订《公司章程》等多项议案，A股同意票比例均超97%[8][9] - 2025年度财务审计机构议案，5%以下股东同意票比例90.8951%[10]

会议情况 - 会议于2025年9月16日16时召开，通知及资料9月8日送达[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 多项公司制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6][7][8]