股东会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第二十三次会议决议通过后，于2025年4月25日在四大证券报及上交所网站发布股东会通知 [2] - 现场会议于2025年5月23日14:30在武汉市汉阳区四新大道召开，由王南军主持 [2] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月19日，登记在册股东191人参会，代表股份907,240,603股（占总股本56.35%）[4][5] - 现场参会股东需出示身份证明及持股凭证，代理人需额外提交授权委托书 [5] - 公司董事、监事、高管及英达律师事务所律师刘杰、胡楚涵列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 所有议案均按会议通知内容审议，未出现临时修改或新增议案情形 [5] - 议案表决通过率均超99.9%，最高同意票占比99.988%（906,791,500股）[6][7] - 中小股东表决支持率普遍高于97.5%，其中两项议案反对票占比不足2.16% [7] 法律程序合规性 - 股东会全程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][8] - 表决程序采用记名投票，现场与网络投票结果合并统计 [6] - 律师确认会议召集人资格、表决程序及决议结果均合法有效 [8]

股东会信息 - 2024年年度股东会通知于2025年4月25日刊登[6] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人191人，代表股份907,240,603股，占总股本56.3462%[7] 议案审议 - 本次股东会审议7项议案，无修改等情形[11] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占99.9392%[16] - 《公司2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占97.5472%[21] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意股数占99.9504%[22] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》中小股东同意股数占97.7363%[23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为191人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数907,240,603股，占比56.3462%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票906,689,776，比例99.9392%[8] - 2024年度独立董事述职报告同意票906,691,776，比例99.9395%[9] - 2024年度监事会工作报告同意票906,699,076，比例99.9403%[9] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票906,789,776，比例99.9503%[9] - 2024年度利润分配方案同意票906,299,976，比例99.8963%[10] - 2024年年度报告及其摘要同意票906,791,500，比例99.9504%[11] - 未来三年（2025—2027年）股东回报规划同意票906,372,500，比例99.9043%[11] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案同意票37,409,257，比例97.5472%[12]

| | 证券代码:600035 | | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | | | K1 | | | 公司债代码：242698 | | | 公告编号:2025-022 | | 证券简称:楚天高速 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 2025 年 5 月 22 日 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 张小莉女士个人简历 经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张小莉，1977 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月20日通过视频录播和网络文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 董事长王南军、独立董事郭月梅、财务负责人乔晶、董事会秘书罗琳参与会议并与投资者互动交流 [1] 路桥运营业务 - 收费公路政策调整存在不确定性 公司将提升路桥运营集约化、智能化水平以应对潜在影响 [1] - 汉宜高速改扩建项目是公司核心路产 短期可能影响利润但长期将改善财务状况 [2] 智能交通与新兴产业布局 - 公司将以高速公路场景为牵引 重点布局智慧交通、新能源、低空经济、智能网联汽车等领域 [3] - 在智能科技领域持续研发 聚焦高速公路建设、养护、运营等场景的软硬件产品 [4] 交通能源战略 - 氢能源领域：规划加氢站建设 提升示范线辐射能力 推动氢燃料电池项目落地 [4] - 光伏领域：扩大充电桩、换电站覆盖 打造"源网荷储"一体化示范服务区 [4] - 已建成关庙"零碳"收费站和仙桃"源网荷储"服务区 将推广"光伏+储能+直流微电网"技术 [4] - 与中国石化合作打造全国首条氢能源示范线 未来通过合资公司深化合作 [5] 资本运作与财务规划 - 推进大广北高速REITs项目 旨在盘活资产、提升资金效率 [5] - 近三年资产负债率分别为53.23%、51.23%、50.86% 汉宜改扩建可能短期推升负债率 [6] - 未来三年承诺现金分红比例不低于归母净利润30% 每年至少分红一次 [7] 市值管理与业务整合 - 将通过主业聚焦、资本运作、分红优化等方式提升市值 [7] - 收购平安交通后整合其技术资源 延伸高速公路安全设施产业链 [5]

一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 20 日上午 10:30-11:30，公司董事长王南军先生、独立董事郭 月梅女士、财务负责人（总会计师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.未来收费政策调整对公司路桥运营业务的影响及应对措施？ 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-021 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以视频录播和网络文字互动方式 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入438732.82万元，完成预算的83.56%，比上年增长37.27%[142] - 2024年公司营业总成本340091.53万元，完成预算的81.57%，比上年增长59.55%[143] - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润76763.44万元，完成预算的101.03%，同比下降18.53%[145] - 2025年公司合并营业收入预算1000003.83万元，比上年实际数增长127.93%[148] - 2025年营业总成本预算902253.64万元，较上年实际数增长165.30%[149] 用户数据 - 全年累计服务新能源车辆31万台次[17] 未来展望 - 2025 - 2027年公司每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[161] - 2025 - 2027年公司原则上每年度现金分红不少于一次，董事会可提议中期现金分红并提交股东会批准[162] - 2025年公司聚焦路桥运营、智能科技、交通能源三大业务板块[21] - 2025年公司攻坚汉宜改扩建项目，加强投资管控、市值管理和融资保障[21] - 2025年公司加速研发创新，打造标杆工程，开拓市场[22] - 2025年公司深耕氢能产业链，拓展新能源应用场景，加速布局低空经济[23] 新产品和新技术研发 - 2024年智能科技新获发明专利等10余项，新建2座智慧云舱，投用第三代投卡式机器人87台[16] 市场扩张和并购 - 收购平安交通100%股权切入交通安全设施业务领域[17] - 2024年公司以19727.18万元转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权[135] 其他新策略 - 投资建设2座服务区加氢站，新建2座LNG加气站[17] 公司治理 - 2024年董事会召开会议9次，审议40项议案，提议并组织召开股东大会3次，审议通过12项议案[10] - 2024年审计委员会召开会议6次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开1次[11] - 2024年公司监事会召开会议5次，审议通过12项议案[128] 财务相关 - 2024年公司发行七期超短期融资券，合计发行金额49亿元，用于补充流动资金等[43] - 截至报告期末，公司对外担保余额为129347.60万元，均为对控股子公司的担保，无新增对外担保[42] - 2023年度派发现金红利30592万元，占净利润32.47%[49] 人员变动 - 2024年公司补选董事2人，候选人具备任职资格，提名推选程序合规[44] - 2024年1月起，詹慈任公司第八届监事会职工代表监事，周婷因工作变动辞去该职务[127] - 2024年公司选举董事1名[115] 运营成果 - 2024年路桥运营新建投用“司机之家”4个，完成86公里达标路段创建[15] - 汉宜高速改扩建项目全年完成投资7.29亿元[17] - 所属13座服务区加油站运行总体稳定[17]

业绩说明会信息 - 2025年5月20日10:30 - 11:30召开[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 方式为视频录播和网络文字互动[4] 参与信息 - 董事长等相关人员参加[6] - 投资者可按指定方式参与交流和提问[3][7] 报告发布 - 已发布2024年年度和2025年一季度报告[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年4月29日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2025年4月18日送达全体监事[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[4]

公司信息 - 证券简称楚天高速，代码600035[1] - 公司债简称25楚天K1，代码242698[1] 会议情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知及资料于2025年4月18日送达全体董事[2] 报告相关 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日在上海证券交易所网站发布[2][4]