证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－015 日照港股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知于 2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开， 应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席 会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事、监事、高 ...

日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二零二四年四月二十五日 | 18.关于修订《公司章程》的议案 29 | | --- | | 25.关于调整监事会成员的议案 67 | | --- | 2023 年年度股东大会 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会 议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答 ...

业绩与分红 - 2023年度拟每10股派现金红利0.65元，合计派199,917,502.72元，分红占净利润31.21%[3][4] - 2019 - 2023年人均净利润11 - 12万几乎无增长[6] - 人均薪酬从2019年17.42万递增到2023年36.49万[6] 未来计划 - 2024年计划完成货物吞吐量4.08亿吨[5] 会议安排 - 2024年4月3日披露召开2023年度业绩说明会公告[2] - 2024年4月10日15:00 - 16:00召开业绩说明会，董事长等出席[1][2] 公司策略 - 为激励科技创新制定9条激励措施[5] - 2023年4月从控股股东收购集装箱发展公司[5] - 公司根据要素建立岗位体系，完善绩效考核体系[7]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-011 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年4月25日14点召开[2] - 股权登记日为2024年4月18日[12] - 会议审议24项议案[6] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 15:00，系统为上交所网络投票系统[2][4] - 累积投票议案涉及董、监事会成员调整[17] - 股东每股拥有与应选董、监事人数相等投票总数[19] 其他信息 - 现场会议在公司会议室，登记时间4月25日9:30 - 11:30[2][13] - 各议案2024年3月29日已在媒体披露[7]

公司基本信息 - 公司总股本为3,075,653,888股，股票种类为A股，股票代码为600017[4][12] - 公司持股50.60%的裕廊公司在2023年12月31日[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为81.57亿元，同比下降3.58%[16] - 公司2023年净利润为7.57亿元，同比下降6.94%[16] - 公司2023年完成货物吞吐量为3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量为3.08亿吨，同比增长0.43%[18] - 公司2023年外贸货物吞吐量为23.683万吨，同比增长4.51%[18] - 公司2023年全年集装箱吞吐量达626万标箱，利润1.34亿元[33] - 公司2023年度实现营业收入81.57亿元，同比下降3.58%[28] - 公司2023年度实现净利润7.57亿元，同比下降6.94%[28] - 公司2023年主营业务收入下降3.96%，主营业务成本下降3.67%[29] 公司发展战略 - 公司将依托山东港口平台优势，聚焦世界一流海洋港口建设，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港[49] - 公司将加快建设全国大宗干散货智慧绿色示范港口，推进港口转型升级和高质量发展[49] - 公司2024年主要在建投资项目包括日照港粮食基地工程、港区环保项目等，预计融资78亿元[51] 公司研发情况 - 公司2023年度研发费用为48,528,172.75元[37] - 公司2023年研发投入合计为48,528,172.75元，占营业收入的比例为0.59%[38] - 公司2023年完成数字航道与智能导引系统建设、数字航道软件系统开发等工作[38] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示，包括股份增减变动量和原因[60] - 公司进行了董事、监事和高级管理人员的换届工作，选举新成员并公告[84][85] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会和监事会审议通过，具体薪酬方案由股东大会批准执行[88] 公司环保与社会责任 - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量为8,400吨[136] - 公司推动构建绿色低碳用能格局，打造清洁低碳、智慧高效的现代化港口能源体系[137] - 公司积极承担社会责任，开展志愿服务项目、支持公益和慈善事业，共募集善款61.35万元[140] 公司财务及资产情况 - 公司2023年度资产总计为13,583,661,281.11元，较上一年度25,190,541,428.60元有所下降[190] - 公司2023年度净利润为756,658,725.70元，较上一年度813,125,296.14元有所下降[192] - 公司2023年度综合收益总额为757,275,122.29元，较上一年度798,053,314.99元有所下降[193]

G 山东港口 | 日照港 Rizhao Port 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票简称：日照港 股票代码: 600017 日 照 港 股 份 有 限 公 司 RIZHAO PORT CO ,LTD 2023年度 社会责任报告 股票简称：日照港 股票代码：600017 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 日 照 港 股 份 有 限 公 司 / RIZHAO PORT CO.,LTD CONTENTS 目录 01 关于本报告 ABOUT REPORT 03 董事长致辞 CHAIRMAN'S SPEECH 05 关于公司 ABOUT COMPANY 09 完善治理 真诚回报股东 SINCERELY REPAY SHAREHOLDERS 14 可持续发展策略及管治 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 18 聚力春天服务 构建核心竞争优势 CONCENTRATE ON SPRING SERVICE 21 突出本质安全 打造安全港口 BUILDING SAFETY PORT 25 践行低碳发 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议的通知于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件方式发出。 3 月 27 日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3.审议通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 4.审议通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 5.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果： 4 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－002 日照港股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的通知于2024 年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2023 年 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－007 日照港股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易概述 山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"）及下属 子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委 托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司 开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。 关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联方基本情况 关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简 称"山港财务公司"）累计发生资金贷款不超过 20 亿元，贷款利息支出不 超过 6,400 万元；本公司资金存放利息收入不 ...