本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第九次临时会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决 议： 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－062 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告 一、审议通过《关于首创环境控股有限公司在公开市场注册发行熊猫公司债 及为其提供担保的议案》 1. 同意首创环境控股有限公司在公开市场注册发行熊猫公司债，额度不超 过人民币 20 亿元（含 20 亿元），债券期限不超过 10 年（含 10 年）； 2. 同意公司在发行层面为首创环境控股有限公司注册发行熊猫公司债提供 全额担 ...

财务数据 - 2023年末总资产202.87亿元，负债135.91亿元，净资产66.96亿元，营收40.77亿元，净利润2.58亿元，资产负债率66.99%[4] - 2024年中总资产205.91亿元，负债136.66亿元，净资产69.25亿元，上半年营收17.87亿元，净利润1.95亿元，资产负债率66.37%[5] 担保与融资 - 新增担保额度不超20亿，截至公告日无首创环境存续担保[2] - 首创环境拟发不超20亿熊猫公司债，期限不超10年，担保费率1%/年[3] - 首创华星按21.8%持股比例提供反担保，费用1%/年[3] - 截至披露日，公司对外担保余额59.87亿，占净资产20.57%；对控股子公司担保余额4.89亿，占1.68%，无逾期担保[10] 其他 - 本次担保拓展融资渠道，风险可控，符合公司利益[8] - 首创环境发债需审核，存在不确定性[11]

担保额度 - 2024 年为子公司新增担保额度不超 20 亿元[2][9] - 为石河子焚烧新增担保额度不超 30000 万元[2][3][6] 财务数据 - 2023 年末石河子焚烧总资产 34236.30 万元等[4] - 2024 年 9 月末石河子焚烧总资产 43820.90 万元等[5] 其他 - 公司及控股子公司对外担保余额 598808.15 万元[10] - 公司对控股子公司担保余额 51895.21 万元[10] - 公司无逾期对外担保[2][10]

公司概况 - 证券代码：600008，证券简称：首创环保 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、业绩说明会、其他（反路演） [1] - 参与单位名称：华创证券、太保资产、勤辰资产等 [1] - 时间：2024年11月 [1] - 地点：上海、北京、深圳 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书官念、董事会办公室投资者关系工作人员 [1] 财务与运营 - 应收账款管控：公司持续加强应收账款管控，应收账款构成以地方政府为主，已与各地政府部分开展积极对接，加大应收账款的回款力度 [3] - 工程业务下滑应对：公司加大资产运营管理力度，提升现有环保项目的运营效率和盈利能力，上半年工程业务收入下降3.11亿元，运营收入增长5.42亿元，增幅8.33%，运营业务归母净利润8.79亿元，增幅6.75% [4] - 2024年目标：持续按照"一控四升"的既定目标，稳步拓展各类业务，截至2024年第三季度，应收账款余额控制在145.78亿元，实现归属于上市公司股东的净利润32.51亿元，同比增长154.67%，加权平均净资产收益率为10.90%，同比增加6.44个百分点 [6] 业务发展 - 工程业务下滑原因：工程业务市场进入新阶段，新建项目减少，更多的是对现有环保设施的升级改造，导致传统工程业务需求下降 [3] - 服务与解决方案能力增强：除了传统的工程建造业务，公司大力发展环保咨询、环境监测、污染治理综合解决方案等高附加值的服务业务，为客户提供全链条的环保解决方案 [4] - 2025年战略规划：在质效提升基础上持续推动创新突破，继续调优资产结构、提升运营效率、聚焦创新业务、推动组织和管理持续升维，扎实推动公司稳健、可持续发展 [10] 其他 - 三季度经营状况：前三季度实现营业收入138.66亿元，与去年同期基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润32.51亿元，同比增长154.67%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.69亿元，同比增长8.99% [8] - 分红派息：根据公司目前的资金规划及业务发展情况，暂无开展三季度分红的计划 [8]

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首创城市发展集团有限公司拟转让其持有的北京 新大都实业有限公司 100%股权所涉及的北京新大都 实业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1761 号 (共一册,第一册) 资产评估有限责任公司 北京中企华 二〇二 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401414 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240061751000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1761号 | | 报告名称: | 北京首创城市发展集团有限公司拟转让其持有的北 京新大都实业有限公司100%股权所涉及的北京新大 | | | 都实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 699.987.879.12元 | | 评估报告日: | 2024年11月25日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 杨玉川 (资产评估师) 会员编号:11210179 | | | 任宝萍 (资 ...

会议信息 - 公司第九届监事会2024年度第二次临时会议11月22日发通知，11月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事长刘惠斌主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于第八届监事会监事长2023年度考核结果及绩效奖励方案的议案》，表决3赞成0反对0弃权[1]

市场扩张和并购 - 公司拟69998.787912万元现金收购城发集团持有的新大都实业100%股权[2][25][34] - 协议生效后五个工作日内支付转让价款50%，交割日后五个工作日内支付剩余价款[25] - 自2024年5月31日至交割日过渡期内目标公司损益由公司承担[25] - 目标公司评估基准日前滚存未分配利润交割后由股东享有[26] - 协议项下产权交易费用由双方各自承担[26] 业绩总结 - 2024年1 - 5月，标的公司营业收入8505801.25元，净利润4752104.80元[16] - 2023年度，标的公司营业收入15980362.20元，净利润3679936.21元[16] 数据相关 - 截至2024年5月31日，标的公司股东权益2202.38万元，评估值69998.78万元，增值率3078.32%[5][19] - 2024年5月31日，标的公司资产总额25533327.27元，负债总额3509452.02元[16] - 2023年12月31日，标的公司资产总额22168009.84元，负债总额4979010.28元[16] 其他 - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易2项，金额合计99998.787912万元，未超公司最近一期经审计净资产5%[2][35] - 2024年11月25日独立董事会议、11月28日董事会会议通过收购议案[32][34] - 标的企业无在职职工，不涉及员工安置[28] - 一方无故解除合同按转让价款1%支付违约金[28] - 乙方逾期付款超30日，甲方有权解除合同，乙方按转让价款总额1%支付违约金[29]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-057 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事聂森、秦怡、李艺、刘俊勇、 张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，公司监事因公未能出席本次会议； 1 3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号 楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 956 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,573,640,338 | ...

会议信息 - 会议通知于2024年10月30日登载，现场会议于11月14日9：30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月14日[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人2人，代表股份3,404,158,743股，占比46.3745%[6] - 网络投票股东954人，代表股份169,481,595股，占比2.3088%[7] 议案审议情况 - 提交审议议案含符合公开发行公司债券条件等[9] - 《关于公开发行公司债券的议案》各子项同意比例超99%[14] - 《关于提请授权董事会办理发债事项的议案》同意比例99.7697%[18] 中小投资者投票情况 - 《关于公开发行公司债券的议案》中小投资者同意比例超95%[14] - 子议案及授权议案中小投资者同意比例超95%[15][16][18] 表决结果 - 本次股东会表决程序合法，结果有效[19][20]