（股份代號：9889） 2026年第一次H股類別股東會適用之H股股東代表委任表格 與本代表委任表格有關的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 地址為 乃東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）H股股份之登記持有人，茲委任 （附註3） 地址為 或如其未能出席，則委任大會主席 （附註4） 為本人╱吾等之代表，出席本行於2026年1月8日（星期四） 緊隨於同日召開的2026年第一次臨時股東會（於下午3時正舉行）及2026年第一次內資股類別股東會 結束後假座中國廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室舉行之2026年第一次 H股類別股東會（及其任何續會）（「H股類別股東會」），並於會上代表本人╱吾等就H股類別股東會 通告（「通告」）所載各項決議案按下列指示投票。倘未有作出指示，則本人╱吾等之代表可自行酌 情投票。 | 1. | 關於修訂本行公司章程的議案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2026年第一次臨時股東會適用之H股股東代表委任表格 與本代表委任表格有關的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 乃東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）H股股份之登記持有人，茲委任 （附註3） 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 地址為 或如其未能出席，則委任大會主席 （附註4） 為本人╱吾等之代表，出席本行於2026年1月8日（星期四）下午3時正假座中國廣 東省東莞市東城街道鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室舉行之2026年第一次臨時股東會（及其任何續會）（「臨時股東 會」），並於會上代表本人╱吾等就臨時股東會通告（「通告」）所載各項決議案按下列指示投票。倘未有作出指示，則本人╱ 吾等之代表可自行酌情投票。 （附註7） ： 本行可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料披露或轉移給本行、本行的H股股份登記處、及╱或本行的專業顧問，或 按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。 閣下於本代表委任表格提供 閣 ...

Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 2026年第一次H股類別股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受 香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 – 1 – 1. 關於修訂本行公司章程的議案 2. 關於修訂本行股東大會議事規則的議案 附註： 1. 有關上述議案的更多資料，請參閱本行日期為2025年12月24日的通函。 2. 暫停辦理H股股份過戶登記手續 如本行日期為2025年11月24日的公告所公佈，為釐定有權出席H股類別股東會的本行H股股東 （「H股股東」）名單，本行將於2025年12月9日（星期二）起至2026年1月8日（星期四）（包括首尾兩 天）暫停辦理H股股份過戶登 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通知東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）將於2026年1月8日（星期四）下午3 時正假座中國廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室舉行2026年 第一次臨時股東會「( 臨時股東會」），以審議及酌情通過以下議案： 普通決議案 – 1 – 1. 關於本行不再設立監事會的議案 2. 關於修訂本行獨立董事工作規則的議案 3. 關於修訂本行董事、監事薪酬制度的議案 4. 關於委任本行第五屆董事會獨立非執行董事的議案 4.1 委任陳國峰先生為第五屆董事會獨立非執行董事 4.2 委任李焰文先生為第五屆董事會獨立非執行董事 4.3 委任章雙梅女士為第五屆董事會獨立非執行董事 4.4 委 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有東莞農村商業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主 或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） (1) 建議不再設立監事會 (2) 建議修訂獨立董事工作規則 (3) 建議修訂董事、監事薪酬制度 (4) 建議委任獨立非執行董事 (5) 建議調整2025年度關聯交易預計額度 (6) 2025年度董事、監事及高級管理人員日常關聯交易預計額度 (7) 建議修訂公司章程 (8) ...

股本情况 - 本月底注册股本总额为68.8854551亿元人民币[1] 股份数目与股本 - 上月底和本月底普通股（其他类别内资股）法定/注册股份数目均为57.4045451亿股，法定/注册股本均为57.4045451亿元人民币[1] - 上月底和本月底普通股（H股）法定/注册股份数目均为11.48091亿股，法定/注册股本均为11.48091亿元人民币[1] 已发行股份 - 上月底和本月底内资股已发行股份（不包括库存股份）数目均为57.4045451亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为57.4045451亿股[3] - 上月底和本月底H股已发行股份（不包括库存股份）数目均为11.48091亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为11.48091亿股[3]

公司人事变动 - 东莞农商银行董事会建议委任陈国峰先生、李焰文先生、章双梅女士、王芝芳女士为第五届董事会独立非执行董事 [1]

公司治理动态 - 公司董事会建议委任陈国峰、李焰文、章双梅、王芝芳为第五届董事会独立非执行董事 [1]

公司治理变动 - 董事会建议委任陈国峰先生、李焰文先生、章双梅女士、王芝芳女士为第五届董事会独立非执行董事 [1]

人事变动 - 建议委任陈国峰、李焰文、章双梅、王芝芳为第五届董事会独立非执行董事[3] - 待股东大会批准委任后，将公布董事会委员会成员变更[11] 章程修订 - 建议修订公司章程，不再设监事会，由董事会审计委员会承接职责[8] 股东大会 - 拟于2026年1月8日举行三次类别股东大会[10] 股份登记 - 2025年12月9日至2026年1月8日暂停办理H股股份过户登记[10] - H股股份过户文件及股票最迟12月8日下午4时30分前交回登记处[10]