股份与股本 - 裕豐昌控股法定/註冊股份數目為300,000,000股，面值0.1港元，法定/註冊股本為30,000,000港元[1] - 上月底和本月底已發行股份（不包括庫存股份）及已發行股份總數均為40,000,000股[3] - 本月法定/註冊股本總額為30,000,000港元[1]

会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月18日下午2时30分举行[3] - 有权出席会议股东可委任代表投票，代表委任表格最迟于会议指定时间48小时前送达[5] - 若大会指定时间前三小时或之前悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[5] - 股东特别大会将以投票方式表决[5] 会议事项 - 考虑罢免王新龙、闫磊等多位董事职务[3][4] - 考虑委任梁倬瑋、黄家俊等多位董事[4] - 授权更新公司董事及高级人员名册并向开曼群岛公司注册处存档[4] - 授权签署文件使决议案生效[4] 股东登记 - 公司于2025年12月15日至12月18日暂停办理股东登记和股份过户手续[5] - 记录日期为2025年12月18日，过户文件及股票最迟于12月12日下午4时30分前交回[5]

会议信息 - 股东特别大会2025年12月18日下午2时30分在香港新界举行[2] - 要求方发函日期为2025年11月6日[2] - 代表委任表格需在会前48小时送达诚德会计师事务所有限公司[6] 股份与人事 - 股份每股面值0.1港元[2] - 需罢免王新龙等多位董事[3] - 需委任梁倬玮等多位董事[3][5] 授权事项 - 授权更新董事及高级人员名册并向开曼群岛存档[5] - 授权董事签署文件使决议生效[5]

会议信息 - 裕豐昌控股2025年12月18日下午2时30分在香港开股东特别大会[4][39] - 要求方2025年11月6日提交开会要求[12] - 最后实际可行日期为2025年11月25日[8] 股东情况 - 要求方持股合共占公司附表决权已发行股本约68.90%[16] 决议内容 - 建议罢免王新龙等多名董事职务[16][39][41] - 建议委任梁倬瑋等多名董事[20][41] - 授权更新董事及高管名册并向开曼群岛存档[20][41] - 授权董事签署文件使决议生效[20][41] 人员信息 - 梁倬瑋42岁有逾10年会计经验曾任公司秘书[29] - 黄家俊37岁有逾14年金融经验曾任独董[31][32] - 陈霆烽41岁有逾15年法律经验曾任独董[33] - 麦雪雯38岁是会计师公会资深会员现为独董[35] 其他事项 - 公司面临未付费争议等企业管治问题[22] - 公司12月15 - 18日暂停办理股东登记和过户[42] - 过户文件和股票12月12日下午4时30分前交回[42] - 代表委任表格48小时前交回[4][23][42] - 大会以投票方式表决[42]

公司信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 董事会变动 - 新董事會成員名單2025年11月24日起生效[3] - 執行董事有王新龍、閆磊及羅名譯[3][4] - 獨立非執行董事有王俊霞、何軍龍及梁麗娜[3][4] 委员会设置 - 公司設有審核、薪酬、提名三個董事委員會[3] - 審核委員會主席為何軍龍[3] - 薪酬委員會主席為梁麗娜[3] - 提名委員會主席為王新龍[4] 公告发布 - 公告将在港交所网站刊載最少七日[4] - 公告亦將於公司網站kg.yfcsx.com刊載[4]

公司基本信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 人事变动 - 2025年11月25日更换公司秘書，楊万鋠先生獲委任[3][4] - 梁倬瑋先生非公司授權代表，授權代表無變動[4] 人员构成 - 截至2025年11月26日，执行董事为王新龍、閆磊、羅名譯[6] - 截至2025年11月26日，独立非执行董事为王俊霞、何軍龍、梁麗娜[6]

公司股票交易状态 - 裕丰昌控股(08631.HK)的股份于2025年11月26日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司控制权变更 - 执行董事罗名译因贷款违约事件强制执行股份押记权利，于2025年8月6日获转让27,559,000股普通股，占公司全部已发行股本约68.90%，成为公司控股股东 [1] - 原控股股东王新龙对相关条款及违约事件的认定存在异议，并正寻求法律意见 [1] - 公司股份自2025年8月7日起暂停买卖，并已申请于2025年11月26日上午九时恢复交易 [1] 业务运营与战略发展 - 公司运营及业务未受到控制权变更的实质影响，正坚定聚焦核心业务运营，秉持长远发展原则 [1] - 王新龙先生现正与多家优质潜在合作伙伴进行深入讨论，以支持公司的战略升级及业务扩张 [1] - 公司对解决当前事宜、确保运营稳定充满信心 [3] 财务表现与业务转型 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益结构显著优化，传统柴油销售占比从2024财年的98%降至74.3% [2] - 新业务石油衍生品业务（如聚丙烯、PET切片等）成为第二大收入来源，贡献1090万港元，占比19.7% [2] - 电商销售业务实现200万港元收入，新兴业务合计占总收入23.3%，标志着公司从单一燃料供应商向综合能源及快消品服务商的转型初见成效 [2] 合作伙伴关系与渠道拓展 - 公司与驿箱有礼签署长期供货协议，整合双方在产能供应链与数字化渠道网络的优势，将其包装饮用水、酒水饮品等产品接入驿箱有礼覆盖全国4万多家加油站的服务体系 [2] - 公司旗下的在佳共享云仓携手急时汽车物流集团，在陕西布局15座共享云仓，依托自有物流车辆及前置仓资源，为电商直播等新兴业态提供“仓配一体化”服务 [2] - 业务结构优化与新合作渠道开拓体现了公司战略方向的正确性与团队的执行力 [3] 市场展望 - 随着股份复牌日期临近，市场或将重新审视其转型潜力与增长空间 [3]

公司控制权变更 - 公司执行董事罗名译因贷款违约事件强制执行股份押记权利，于2025年8月6日获得27,559,000股普通股，占公司全部已发行股本约68.90%，成为公司控股股东 [1] - 原控股股东王新龙对相关条款及违约事件的认定存在异议，正寻求法律意见 [2] - 公司股份自2025年8月7日起暂停买卖，并已申请于2025年11月26日上午九时恢复交易 [2] 业务运营与战略发展 - 公司运营及业务未受到实质影响，正坚定聚焦核心业务运营，秉持长远发展原则 [2][3] - 王新龙先生现正与多家优质潜在合作伙伴进行深入讨论，以支持公司的战略升级及业务扩张 [3] 财务表现与业务转型 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益结构显著优化，传统柴油销售占比从2024财年的98%降至74.3% [3] - 新业务石油衍生品业务（如聚丙烯、PET切片等）成为第二大收入来源，贡献1090万港元，占比19.7% [3] - 电商销售业务实现200万港元收入，石油衍生品与电商两大新兴业务合计占总收入23.3% [3] 战略合作与渠道拓展 - 公司与驿箱有礼签署长期供货协议，共建加油站快消供应链新生态，其产品将接入驿箱有礼覆盖全国4万多家加油站的服务体系 [4] - 公司旗下的在佳共享云仓携手急时汽车物流集团，在陕西布局15座共享云仓，为电商直播等新兴业态提供仓配一体化服务 [4]

公司人事变动 - 自2025年10月8日起，梁倬玮被免除公司秘书及GEM上市规则第5.24条项下的授权代表职务 [1] - 自2025年10月8日起，杨万鋠获委任为公司秘书及GEM上市规则第5.24条项下的授权代表 [1]