股份权益 - 停止动用股份为25,563,000股普通股[3] - 2025年8月6日后，王先生等不再持有公司权益[4] - 罗先生连同全堡集团拥有28,016,000股普通股，占比约70.04%[4] 通知义务 - 停止通知书未妥为送达罗先生[5] - 2025年10月2日后，停止动用股份通知义务属公司[5] - 2025年10月2日起，无转让等处理需通知香港裕丰昌[5]

董事会及关键委员会人事变动 - 王新龙、闫磊、王俊霞、何军龙及梁丽娜于股东特别大会结束时不再担任公司董事 [1] - 王新龙自2025年12月18日起不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 罗名译获委任为董事会主席，执行董事梁倬玮获委任为公司授权代表 [1] 新任董事及委员会成员委任 - 梁倬玮获委任为执行董事，黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为独立非执行董事，任命于2025年12月18日获股东批准 [1] - 黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司审核委员会成员 [1] - 罗名译、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 罗名译、黄家俊及麦雪雯获委任为公司提名委员会成员 [1]

裕丰昌控股(08631)发布公告，杨万鋠先生因其他业务承诺，已提呈辞任公司公司秘书，自2025年12月 18日起生效。董事会另宣布，梁倬玮先生获委任为公司公司秘书，自2025年12月18日起生效。梁先生于 公司秘书事务方面拥有丰富经验，董事会深信彼将为公司作出宝贵贡献。 ...

董事会及关键委员会人事重大变动 - 王新龙、闫磊、王俊霞、何军龙及梁丽娜于股东特别大会结束时不再担任公司董事 [1] - 王新龙自2025年12月18日起不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 罗名译获委任为新的董事会主席，执行董事梁倬玮获委任为新的授权代表 [1] 新任董事及委员会成员委任 - 梁倬玮获委任为执行董事，黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为独立非执行董事 [1] - 黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司审核委员会成员 [1] - 罗名译、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 罗名译、黄家俊及麦雪雯获委任为公司提名委员会成员 [1]

智通财经APP讯，裕丰昌控股(08631)发布公告，杨万鋠先生因其他业务承诺，已提呈辞任公司公司秘 书，自2025年12月18日起生效。董事会另宣布，梁倬玮先生获委任为公司公司秘书，自2025年12月18日 起生效。梁先生于公司秘书事务方面拥有丰富经验，董事会深信彼将为公司作出宝贵贡献。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 公司秘書之變更 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，下列變更自2025年12月18 日起生效。 1 董事會謹此熱烈歡迎梁先生獲委任。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 羅名譯 香港，2025年12月18日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生（行政總裁）；及本公 司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 楊万鋠先生（「楊先生」）因其他業務承諾，已提呈辭任本公司公司秘書，自2025年12月18 日起生效。董事會謹此對楊先生於任期內所作貢獻致以誠摯謝意。除上文所披露者外， 楊先生確認並無其他與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。 董事會另宣佈，梁倬瑋先生獲委任為本公司公司秘 ...

公司基本信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 董事会变动 - 公司董事会成员变动于2025年12月18日起生效[3] 董事会成员 - 执行董事为罗名译先生（主席）及梁倬瑋先生[3][4] - 独立非执行董事为黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士[3][4] 董事委员会 - 公司设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 审核委员会主席为黄家俊先生[3] - 薪酬委员会主席为麦雪雯女士[3] - 提名委员会主席为罗名译先生[3] 公告刊登 - 本公告将由刊登日期起计最少连续七日于港交所网站刊载[4]

股东会议 - 2025年12月18日股东特别大会各决议案赞成票28,149,000，赞成率100%[2][3][4] - 公司已发行股份总数40,000,000股用于股东出席特别大会并投票[5] 人事变动 - 王新龙、闫磊等离任董事被免除职务[2][3][7] - 2025年12月18日起王新龙不再担任董事会主席及授权代表[7] - 2025年12月18日起罗先生任董事会主席[7] - 2025年12月18日起梁先生任授权代表及执行董事[7][3][4][8] - 2025年12月18日起黄先生、陈先生、麦女士任独立非执行董事[3][4][8] 委员会委任 - 黄先生、陈先生、麦女士任审核委员会成员[8] - 罗先生、陈先生、麦女士任薪酬委员会成员[8] - 罗先生、黄先生、麦女士任提名委员会成员[8] 薪酬与任期 - 梁先生初始任期三年，年酬金360,000港元[10] - 黄先生、陈先生、麦女士任期一年，年薪酬96,000港元[14][16][19] 人员背景 - 梁先生会计领域逾18年经验，曾任公司秘书[9] - 黄先生金融业逾14年经验，曾任独立非执行董事[12][13] - 陈先生法律领域工作逾18年，曾任独立非执行董事[15] - 麦雪雯有多家公司任职及董事经验[18] 董事会构成 - 公布日期后执行董事为罗名译和梁倬瑋，独董为黄家俊、陈霆烽和麦雪雯[23] 其他 - 公布将在香港联合交易所网站刊登最少七日[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕豐昌控股有限公司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 特別通告 本董事會接獲通知，本公司控股股東香港裕豐昌有限公司（「香港裕豐昌」）於 2025年10月2日成功向香港高等法院申請根據香港高等法院規則第50號命令第 11條規則向華富建業證券公司（「華富」）及羅名譯先生發出停止通知書，停止 華富及羅名譯先生作出轉讓、出售或以任何形式處理香港裕豐昌於本公司的 全部25,563,000普通股（「停止動用股份」），約佔己發行股本的63.91%（「停止動 用股份」）。該停止通知書亦已於2025年10月2日送達華富及羅名譯先生。該停 止通知書見本公告附頁。 本董事會獲香港裕豐昌通知，華富及羅名譯先生在未有遵從香港高等法院規 則第50號命令第12條規則向香港裕豐昌發出通知，即該停止通知書至今依然有 效。 董事會現對羅名譯先生與全堡集團有限公 ...

裕丰昌控股(08631)公布，董事会接获通知，公司控股股东香港裕丰昌有限公司(香港裕丰昌)于2025年10 月2日成功向香港高等法院申请根据香港高等法院规则第50号命令第11条规则向华富建业证券公司(华 富)及罗名译先生发出停止通知书，停止华富及罗名译先生作出转让、出售或以任何形式处理香港裕丰 昌于公司的全部2556.3万普通股(停止动用股份)，约占己发行股本的63.91%(停止动用股份)。该停止通 知书亦已于2025年10月2日送达华富及罗名译。 董事会获香港裕丰昌通知，华富及罗在未有遵从香港高等法院规则第50号命令第12条向香港裕丰昌发出 通知，即该停止通知书至今依然有效。 董事会现对罗名译舆全堡集团有限公司于2025年12月5日的交易(内包括该停止通知书内2556.3万停止交 易股)十分重视及持保留态度，董事会在公司利益的大前提下，决议先徵询法律意见后，才采取进一步 行动。 ...