香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） 申港控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於2025年11月11 日（星期二）下午二時三十分假座中國陝西省西安市西安國際港務區港興三路招商局絲 路中心A座1501室舉行董事會會議，以處理以下事項： 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 王新龍 香港，2025年10月2日 （股份代號：8631） 董事會會議通告 1 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2025年9月30日止六個月的未 經審核綜合中期業績公佈，及批准將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公 司網站刊載的未經審核綜合中期業績公佈初稿； 2. 考慮派付股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及 4. 處理任何其他事項。 於本公佈 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08631 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 30,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結 ...

贷款安排与资金用途 - 罗名译向王新龙提供550万港元贷款 年利率15% 期限为2025年5月22日至10月21日[1] - 贷款资金用途包括170万港元用于解除股份押记及380万港元用于公司一般营运资金[1] - 贷款由香港裕丰昌提供担保 以公司2556.3万股普通股（约63.91%已发行股本）作为股份押记[1] 违约事件与强制执行 - 王新龙财务状况及公司流动性恶化构成重大不利变动 触发贷款协议违约事项[2] - 具体违约表现包括欠付申万宏源融资专业费用及拖欠专业服务提供商逾90万港元款项[2] - 罗名译于2025年8月6日强制执行股份押记协议 获得全部押记股份[2] 股权变动与全面要约 - 强制执行后罗名译及相关方持有2755.9万股（约68.90%股权）触发强制全面现金要约[3] - 要约价格为每股0.223港元 较最后交易日收市价0.485港元折让54.02%[3] - 要约为无条件现金要约 不以最低接纳股份数量或其他条件为前提[3]

贷款安排 - 罗名译向王新龙提供550万港元贷款 年利率15% 期限为2025年5月22日至10月21日[1] - 贷款用途包括170万港元解除股份押记及380万港元用于公司营运资金[1] - 贷款以公司2556.3万股普通股（占已发行股本63.91%）作为股份押记担保[1] 违约事件 - 王新龙个人财务状况与公司流动性持续恶化 构成贷款协议重大不利变动[2] - 王新龙欠付申万宏源融资专业费用 公司拖欠服务商款项逾90万港元[2] - 多家服务商自2025年8月初发出催缴函或法律通知[2] 强制执行与股权变更 - 罗名译于2025年8月6日强制执行股份押记 获得全部押记股份[2] - 强制执行后要约人阵营持有2755.9万股（占已发行股本68.90%）[3] - 触发强制全面现金要约 每股现金0.223港元 较最后交易日收市价0.485港元折让54.02%[3] 要约细节 - 要约为无条件且不设最低接纳门槛[4] - 要约人全堡集团有限公司由罗名译全资最终拥有[4]

贷款与担保 - 2025年5月22日罗先生向王先生授予550万港元贷款，年利率15%，2025年10月21日偿还[3][8] - 贷款中170万港元用于解除股份押记，380万港元用于公司营运资金[3][8] - 香港裕丰昌以25,563,000股普通股（约占已发行股本63.91%）为贷款提供担保[3][8] 股份变动 - 2025年8月6日罗先生强制执行股份押记，押记股份转让给他[4][9] - 强制执行前要约人持有1,996,000股股份，占已发行股本约4.99%[5] - 强制执行后要约人等在27,559,000股股份（占已发行股本约68.90%）中拥有权益[5] - 公司有40,000,000股已发行股份，无其他相关未行使证券[5] 要约相关 - 要约价每股0.223港元，收购所有要约股份[6] - 要约文件预计于2025年10月17日或之前刊发[6] - 要约涉及12,441,000股股份，要约人应付现金代价约为2,774,343港元[17] - 要约价较最后交易日收市价每股0.485港元折让约54.02%[15] 财务数据 - 强制执行后押记股份总代价为5,676,459港元，含5,500,000港元未偿还贷款本金和176,459港元应计利息，利率15%[10] - 截至2025年5月22日押记股份市值为10,353,015港元，按当日每股收市价0.405港元计算[11] - 公告日期，账户押记项下证券账户含初始股份和现金结余约600,000港元[18] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有主要业务，要约截止后业务运营等预计无重大变动[31] - 要约人拟改变公司董事会组成，提名新董事加入，变动将依规适时公告[32] - 要约人拟于要约截止后维持已发行股份于联交所上市，并承诺确保充足公众持股量[33] 其他 - 公司欠专业服务提供商款项逾90万港元，引发贷款协议违约[4][9] - 接纳要约的现金付款不迟于接获妥为完成接纳要约日期后7个营业日[22] - 接纳要约的独立股东应付卖方香港从价印花税按0.1%计算，要约人承担买方从价印花税[23] - 华富建业证券有限公司向要约人提供300万港元贷款融资以达成及满足要约项下付款义务[41]

公司财务事件 - 公司接获优越国际企业服务有限公司发出的法定要求 要求支付475,342.55港元的尚未偿还发票金额 [1] - 法定要求依据香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例第178(1)(a)条或第327(4)(a)条发出 [1] - 支付期限为法定要求送达日起计三周内 若未能支付则优越可能对公司提出清盘呈请 [1] 公司应对措施 - 公司正积极就声称债务及法定要求寻求法律意见 [1] - 公司将于适当时或按照上市规则的规定刊发有关事件进展 [1]

业绩相关 - 公司需在三週内支付475,342.55港元[3] - 款项为2024年10月31日至2025年8月1日未偿还发票金额[3] 未来展望 - 若未支付，优越可能对公司提出清盘呈请[3] 其他新策略 - 公司正就声称债务及法定要求寻求法律意见[3]

股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为3亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为4000万股[2] - 2025年8月，公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）和已发行股份总数均无增减[1][2]

股东权益变动 - 罗名译持有申港控股(08631)好仓股份由199.60万股增至2755.90万股 [2] - 持股比例由4.99%大幅上升至68.90% [2] - 持股数量变动可能涉及供股、合股或拆股等公司行为 [2]

会议信息 - 公司于2025年8月21日举行股东周年大会[7] - 王新龍等4人亲自出席，罗名譯等2人线上参会[7] - 卓佳证券登记有限公司担任点票监察员[7] 决议结果 - 所有决议案以投票通过，赞成票130,000，占比100%[4][5] 授权事项 - 授予董事发行不超20%新股份、购回不超10%股份授权[5] - 扩大授予董事处置购回股份额外授权[5] 财务相关 - 省览、批准截至2025年3月31日经审核财报[4] 人事安排 - 重选罗名譯等3人为董事，授权厘定酬金[5] - 续聘久安（香港）会计师事务所为核数师[5]