裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 擬親身出席股東特別大會的股東，務請留意上述股東特別大會地點的更改。 羅名譯 要求方 香港，2025年12月15日 （股份代號：8631） 更改將於2025年12月18日舉行之股東特別大會地點 茲提述(i)裕豐昌控股有限公司（「本公司」）日期均為2025年11月28日之通函（「該通函」）及 由羅名譯先生（「要求方」）召開，並將於2025年12月18日（星期四）下午二時三十分舉行之 本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」），連同股東特別 大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」）；及(ii)本公司日期為2025年12月15日之公 佈，內容有關（其中包括）更改股東特別大會地點。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙 具有該通函及股東特別大會通告所界定之相同涵義 ...

董事会现对罗名译舆全堡集团有限公司于2025年12月5日的交易(内包括该停止通知书内2556.3万停止交 易股)十分重视及持保留态度，董事会在公司利益的大前提下，决议先徵询法律意见后，才采取进一步 行动。 智通财经APP讯，裕丰昌控股(08631)公布，董事会接获通知，公司控股股东香港裕丰昌有限公司(香港 裕丰昌)于2025 年10月2日成功向香港高等法院申请根据香港高等法院规则第50号命令第11 条规则向华 富建业证券公司(华富)及罗名译先生发出停止通知书，停止华富及罗名译先生作出转让、出售或以任何 形式处理香港裕丰昌于公司的全部2556.3万普通股(停止动用股份)，约占己发行股本的63.91%(停止动用 股份)。该停止通知书亦已于2025年10月2日送达华富及罗名译。 董事会获香港裕丰昌通知，华富及罗在未有遵从香港高等法院规则第50号命令第12条向香港裕丰昌发出 通知，即该停止通知书至今依然有效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕豐昌控股有限公司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 特別通告 本董事會接獲通知，本公司控股股東香港裕豐昌有限公司（「香港裕豐昌」）於 2025年10月2日成功向香港高等法院申請根據香港高等法院規則第50號命令第 11條規則向華富建業證券公司（「華富」）及羅名譯先生發出停止通知書，停止 華富及羅名譯先生作出轉讓、出售或以任何形式處理香港裕昌豐於本公司的 全部25,563,000普通股（「停止動用股份」），約佔己發行股本的63.91%（「停止動 用股份」）。該停止通知書亦已於2025年10月2日送達華富及羅名譯先生。該停 止通知書見本公告附頁。 本董事會獲香港裕豐昌通知，華富及羅名譯先生在未有遵從香港高等法院規 則第50號命令第12條規則向香港裕豐昌發出通知，即該停止通知書至今依然有 效。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席 ...

如各股东因是次更改特别股东大会地点而引致费用，公司会在提供足够资料及收据，相应赔偿。 裕丰昌控股(08631)公布，董事局近日接获不少股东投诉原定的股东特别大会地址非一般交通工具能抵 达加上地址不明朗。原定地点为：香港新界粉岭鹤薮地段DD76地块1091号，故现特别通知各股东是有 必要需另择地点召开股东特别大会。董事会现决定暂时取消是次特别股东大会，并于十四天内另择适合 各股东可用一般交通工具抵达地点为先决条件的地点。 ...

如各股东因是次更改特别股东大会地点而引致费用，公司会在提供足够资料及收据，相应赔偿。 智通财经APP讯，裕丰昌控股(08631)公布，董事局近日接获不少股东投诉原定的股东特别大会地址非一 般交通工具能抵达加上地址不明朗。原定地点为：香港新界粉岭鹤薮地段DD76地块1091号，故现特别 通知各股东是有必要需另择地点召开股东特别大会。董事会现决定暂时取消是次特别股东大会，并于十 四天内另择适合各股东可用一般交通工具抵达地点为先决条件的地点。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或我 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕豐昌控股有限公司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED 更改地點及日期的通告 本公佈乃由裕豐昌控股有限公司根據香港聯合交易所有限公司有關股東大會 的指引第2.1項及第3.2項而作出。 董事局近日接獲不少股東投訴（投訴及垂詢電話：+85252887568）原定之股東特 別大會地址非一般交通工具能抵達加上地址不明朗。原定地點為：香港新界 粉嶺鶴藪地段DD76地塊1091號，故現特別通知各股東是有必要需另擇地點召 開股東特別大會。 董事會現決定暫時取消是次特別股東大會，並於十四天內另擇適合各股東可 用一般交通工具抵達地點為先決條件的地點。 如各股東因是次更改特別股東大會地點而引致費用，本公司會在提供足夠資 料及收據，相應賠償。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 主席兼執行董事 王新龍 香港，2025年12月15日 – 1 – 於本公 ...

公司基本信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] - 公司執行董事為王新龍、閆磊、羅名譯先生[5] - 公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍、梁麗娜女士[5] 时间相关 - 要約公告日期為2025年9月26日，要約文件日期為2025年10月31日[3] - 公司須於2025年11月14日或之前寄發回應文件[3] - 本公佈日期為2025年12月5日[5] 其他事项 - 公司未按規定寄發回應文件構成違反[3] - 執行人員保留對公司及董事處分權利[3] - 本公佈將於港交所及公司網站刊載[5]

要约结果与股权变动 - 要约于2025年12月5日下午四时正截止，且未进行修订或延长 [1] - 要约人接获总计45.7万股要约股份的有效接纳，约占公司全部已发行股本的1.14% [1] - 要约截止后，要约人及其一致行动人士于合共2801.6万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的70.04% [1] 要约前后股权结构对比 - 要约执行前，要约人及其一致行动人士持有公司2755.9万股股份，约占全部已发行股本的68.90% [1] - 通过接纳要约获得的45.7万股股份，使总持股数从2755.9万股增加至2801.6万股 [1] - 持股比例从要约前的68.90%提升至要约后的70.04% [1]

要约收购结果 - 针对裕丰昌控股(08631)的要约已于2025年12月5日下午四时正截止，且要约人未对要约进行修订或延长 [1] - 截至要约截止日，要约人接获总计45.7万股要约股份的有效接纳，约占公司全部已发行股本的1.14% [1] - 要约期开始前，要约人及其一致行动人士已持有公司2755.9万股股份，约占全部已发行股本的68.90% [1] - 要约截止后，经计及接纳股份，要约人及其一致行动人士于合共2801.6万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的70.04% [1]

要约情况 - 要约于2025年12月5日下午4时正截止且未修订延长[5] - 截止时接获457,000股要约股份有效接纳，占已发行股本1.14%[6] 股权变化 - 执行后及要约前要约人持股占68.90%，公众股东占31.10%[6][9] - 要约截止后要约人持股占70.04%，公众股东占29.96%[6][9] 其他安排 - 汇款最迟12月16日平邮给接纳要约独立股东[8] - 公告日公司符合最低公众持股量规定[10]