股东周年大会 - 2025年9月16日举行，通告决议案均获通过[3] 投票情况 - 各决议案赞成票9304087640股，占比100%[4] - 反对票0股，占比0%[4] 股份数据 - 已发行股份总数11672342235股[8] - 未归属股份172146378股，占已发行股本约1.47%[8] - 有权投票股份总数11500195857股[8] 决议案通过情况 - 省览及采纳财务报表等报告决议案通过[4] - 重选董事、重新委任核数师等决议案通过[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元，股份20亿股，每股面值0.002港元[1] - 本月底已发行股份总数为11672342235股，库存股份为0[2] 期权与奖励计划 - 2024年购股期权计划月底可能发行或转让股份350170267股[3] - 股份奖励计划授权限额（新股份）为350170267股[5] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[7]

公司信息 - 亚博科技控股有限公司，股份代号8279，于百慕达注册成立[7] 股东周年大会 - 公司通知刊发2025年9月16日股东周年大会通函[1][5] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于www.agtech.com和www.hkexnews.hk[1][5] - 非登记股东可申请免费索取印刷本，有邮寄和电邮两种方式[2][5] - 非登记股东应向中介提供有效电邮地址[3][6] - 股东可选择通讯语言版本，填表格确认[7]

通知发布 - 2025年8月22日发布通知，9月16日股东周年大会通函及代表委任表格中、英文版本已上载于公司和联交所网站[1][6] 股东通知接收 - 难接收邮件或访问网站可填回条邮寄或电邮获印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可填回条处理[3][7] - 无股东有效邮箱以印刷本发通讯，视为选择邮寄接收[3][7][9] 咨询方式 - 股东对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333咨询[4][7] 公司通讯 - 包括董事会报告等多种文件，可供行动通讯指要求行使股东权利通讯[4][7][9] 回条填写 - 填妥回条可寄过户登记分处或电邮8279 - ecom@vistra.com[9] - 回条需正确填写、签名，联名股东首位签署，不接受额外手写指示[9] 其他 - 公司为亚博科技控股有限公司，股份代号8279，于百慕达注册成立[9]

股东周年大会 - 2025年9月16日上午11时在香港中环举行[1] - 审议截至2025年3月31日止年度财务等报告[1] - 重选非执行董事和独立非执行董事[1] - 重新委任核数师[1] - 授出股份配发、发行、处置及回购授权[1] - 批准扩大股份配发授权[1] 其他 - 代表委任表格48小时前送达过户登记分处[3] - 公司股份面值每股0.002港元[1] - 收集个人资料用于处理委任及投票[2]

股东周年大会信息 - 将于2025年9月16日上午11时在香港中环举行[4] - 确定股东出席及表决权利记录日期为2025年9月9日[13] - 所有过户表格及股票最迟2025年9月9日下午4时30分前交回[13] 大会审议事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度财报等报告[6] - 重选非执行董事和独立非执行董事[6] - 重新委任核数师[5] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[5] 特别决议案 - 授权董事会配发、发行及处置额外股份，不超已发行股份20%[8] - 授权董事会购回公司股份，不超已发行股份10%[10] - 若购回决议案通过，购回股份数加入可配发股份总数[11]

股东周年大会 - 2025年9月16日上午11时在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行[4][12][17][26][61] - 代表委任表格最迟须在大会指定举行时间48小时前交回[28] - 确定股东出席及表决权利记录日期为2025年9月9日[71] - 所有过户表格及股票最迟于2025年9月9日下午4时30分前交回办理过户登记[71] 股份相关 - 股份为每股面值0.002港元之普通股[14] - 截至最后可行日期，已发行股本由11,672,342,235股组成，无库存股份，可回购最多1,167,234,223股，占已发行股份10%[33] - 建议授予董事回购不超已发行股份总数10%的权力[17][18] - 建议发行相等已发行股份总数20%的新股份及回购股份[17] - 建议授予董事配、发等股份一般授权，不超已发行股份总数20%，即2,334,468,447股[18] - 2024年8月至2025年8月，股份最高月价0.300港元，最低月价0.131港元[44] 董事相关 - 每届大会三分之一董事轮值退任并可膺选连任[19] - 秦跃红、纪纲、邹小磊将在大会上轮值退任并可膺选连任[19] - 邹先生获提名在大会上膺选连任独立非执行董事[21] - 秦女士2024 - 2025财年各类会议出席率100%[48] - 纪先生出席董事会会议比例85.71%，其他会议100%[52] - 董事各类委员会会议出席比例均为100%[56] - 邹先生有权收取每年200,000港元董事袍金[58] 股权结构 - 截至最后可行日期，公众持股量约26.5%，董事无意使其低于25%[34] - 控股股东Ali Fortune及其一致行动人士持有已发行股份约55.71%，全面行使回购授权后股权将增至约61.90%[42] - 控股股东Ali Fortune由阿里巴巴控股及Ant International (Cayman) Holding Limited分别间接持有60%及40%权益[51] - 蚂蚁科技由阿里巴巴控股间接拥有约33%权益[53] 其他 - 最后可行日期为2025年8月18日[14] - 公司购回股份资金拨自已缴股款等，溢价由溢利或股份溢价账支付[37] - 最后可行日期前六个月内，公司无回购股份情况[43]

战略合作框架 - 亚博科技控股与中国对外文化集团于2025年8月12日签署三年期战略合作框架协议 [1] - 合作范围包括在澳门共同组织文化活动、场地运营、票务管理及内容创新 并合作竞投澳门户外表演场地 [1] - 公司或其联营公司成为中国对外文化集团在澳门的优先合作伙伴 负责当地资源整合及运营落地 [1] 合作方背景 - 中国对外文化集团为国务院批准的大型国有企业 主营国际演艺、艺术展览及文化旅游等业务 [1] - 该集团致力于全球推广中华文化并落实国家文化发展战略 [1] 战略意义与协同效应 - 合作符合澳门经济多元发展战略 有助于公司扩展澳门文化娱乐业务 [2] - 结合公司数字能力及本地资源与中国对外文化集团文化资源及运营专长 预计产生协同效应 [2] - 推动澳门建设以中华文化为主流的世界旅游休闲中心 为股东带来长期回报 [2]

战略合作框架 - 亚博科技控股与中国对外文化集团于2025年8月12日签署三年期战略合作框架协议 [1] - 合作内容包括在澳门共同组织文化活动、场地运营、票务管理及内容创新 并合作竞投澳门户外表演场地 [1] - 公司或其联营公司成为中国对外文化集团在澳门的优先合作伙伴 负责当地资源整合及运营落地 [1] 合作方背景 - 中国对外文化集团为国务院批准的大型国有企业 主营国际演艺、艺术展览、文化旅游及演出院线运营 [1] - 该集团致力于全球推广中华文化并落实国家文化发展战略 [1] 战略意义 - 合作有利于扩展公司在澳门的文化娱乐业务 符合澳门经济多元发展战略 [2] - 结合公司数字能力与本地资源 及中国对外文化集团的文化资源与运营专长 预计产生协同效应 [2] - 促进澳门建设以中华文化为主流、多元文化共存的世界旅游休闲中心 为股东带来长期回报 [2]

战略合作框架 - 亚博科技控股与中国对外文化集团于2025年8月12日签署三年期战略合作框架协议 [1] - 合作范围包括在澳门共同组织文化活动、场地营运、票务管理及内容创新 并合作竞投澳门户外表现场地 [1] - 公司或其联营公司成为中国对外文化集团在澳门的优先合作伙伴 负责当地资源整合及营运落地 [1] 合作方背景 - 中国对外文化集团为国务院批准成立的大型国有企业 主营国际演艺、艺术展览、文化旅游及演出院线运营 [1] - 该集团致力于全球推广中华文化并落实国家文化发展战略 [1] 战略意义与协同效应 - 合作有利于公司扩展澳门文化娱乐业务 符合澳门经济多元发展战略 [2] - 结合公司数字能力与本地资源 以及中国对外文化集团的文化资源与运营专长 预计产生协同效应 [2] - 促进澳门打造以中华文化为主流、多元文化共存的世界旅游休闲中心 为股东带来长期回报 [2]